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标题: 德国跨境电商最新诈骗模式 多家企业中招 损失惨重 深陷官司
  本主题由 jade 于 2021-6-17 08:12 审核通过 
renzheppp
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德国跨境电商最新诈骗模式 多家企业中招 损失惨重 深陷官司

赚钱不易,一起来守护你的钱袋子
骗子就是靠骗术和扯皮挣钱,而咱们是靠踏踏实实做生意赚钱,一旦撕破脸,骗子期待的是让你陷入长期持久战。

这个骗局的大背景是这几年大量国内出口企业转型开始做欧盟境内的亚马逊和ebay电商,而对于跨境电商来说 仓库和发货退货尤为重要,亚马逊虽然设有FBA仓库代发货,但是亚马逊仓库对入库包裹要求极为苛刻,很多产品并不适合通过亚马逊进行代发货。对于在德国人生地不熟的国内企业,十分期待寻找当地靠谱好沟通的合作伙伴。另外这几年在德国注册公司开设银行账户难度逐年增加,尤其是德国修改反洗钱法之后,公司开户需要对总经理和所有股东进行金融北京审查,paypal,亚马逊以及ebay也都要求开户公司上传股东金融背景资料,在这种情况下,中国企业做德国电商难上加难。

骗子的诱饵如下:

1.骗子属于德籍华人*(早年间通过骗婚拿的德国身份),这个身份比较适合在德国开有限责任公司,比较容易通过各种电商平台的企业背景审查,也能提供德国的水电单,户口纸之类的证明。当地华人这个身份较能获得国内老板的认可,国内老板也觉得德籍华人方便沟通。

2.骗子号称在德国是地主,并注册有一家物业类公司来开国内企业每月开租金fp的,号称拥有永久产权的现代化的但是租金便宜的仓库,仓库租赁面积可以随时根据国内企业的需求变化,收费灵活等等。拥有专业的仓库管理团队,其实都是临时拼凑的,通过实习和协助办理德国工作签哄来的中国留学生。

3.仓库的所在地靠近德国波兰边境,骗子号称可以利用波兰劳动力(当然了,工资同等的情况下,波兰工人的确好用,勤劳肯干,头脑灵活),另外当地仓库的出售价格和租金的确也比德国西部比如鲁尔区便宜不少。

4.利用中国德国之间的信息不对称和法律常识不对称,在房租合同和合资公司的章程上面做手脚来限制国内老板作为股东的权利。

骗子的诈骗对象特征如下:
最重要的是可以赊货的老板,那种不懂外语的老板,对国外认知有偏差的老板,先通过在德国做电商然后移民国外的老板,没有太多电商经验的老板,喜欢当甩手掌柜的老板,偏远地区老板(这里没有地域歧视的意思)。尤其是那种觉得国外遍地是**的老板最容易上当。那种抱着多一事不如少一事的老板。

骗术的操作流程和最常见剧本
1、骗子要求和你一起在德国成立合资公司,骗子要求占有一部分或者50%股份,骗子会按照注册资本的比例打入本金,这不仅让国内老板吃个定心丸,更是加深你对他的信任。这个公司的章程已经和当地狼狈为奸的律师做好了套,这种公司章程没有很明确的退出机制,说白了就是一个闭口协议,进去了就出不来了。比如公司股东不可以在德国开设其他销售相同类目产品的公司,公司更换股东必须要全体股东都同意。骗子一定要求必须当合资公司的总经理,而且必须是唯一的总经理,理由很简单,他是德籍华人,便于在当地开展工作,便于注册各种账号,而国内老板不可能天天来德国管理公司。骗子并不要求注册的公司给他开工资。合资的公司必须租骗子提供的仓库,必须雇佣骗子提供的仓库管理团队。这里注意了,和骗子合资的公司是租客,我们上面提到骗子自己还注册了一家物业公司,这家公司就是房东。这个时候骗子不仅是租客公司的总经理,同时也是房东公司的总经理。这个就是为后面翻脸抢货做了伏笔和准备

2、国内公司发货到德国的合资公司仓库,开始网络销售,骗子其实并不在意产品的销售和盈利,为了能做出一点业绩以便国内老板可以继续赊货,一般就采用全网最低价的策略,只是要求每个月的盈余可以支付他仓库的租金和仓库管理团队的工资。仓库的管理其实是一塌糊涂的,实际的库存和仓库管理软件上库存数永远是对不上的。新注册的这家公司开设的全部电商账号当然是骗子作为总经理来亲自操作,他会把全部电商账号都绑定自己的手机号,以便将来翻脸之后,用来要挟国内老板,国内老板无法拿走辛苦培养出来的账号。
3、在一起合作的第一年里,骗子会虚构或者夸大仓库租赁的面积,巧立名目制造各种支出,目的是为了把他当初注册公司的本金先拿回来。同时也会偷仓库的产品拿出去悄悄现金卖掉。还是那句话,谁也不傻,一年了企业看不到利润,国内老板肯定要着急,要清查库存,要查所有支出。
4、查库存,差账目,一切都会露馅。这个时候骗子会主动翻脸,不仅要求国内老板支付他一年以来的工资,另外还会扣下仓库所有的货物。然后找律师以骗子那个物业公司的名义给这家国内老板和骗子合资的公司寄律师信,终止仓库租赁合同。在德国,很多仓库都是必须租三年或者五年的,一旦终止合同,租客要一直支付合同约定时间内的全部房租。有时候也会重新做一套租金更高的房租合同,要求你补交拖欠的仓租,因为骗子又是房东又可以代表房客。国内的老板肯定气不过,但是没办法,欠了房租,骗子可以堂而皇之扣了你的货。
5、骗子会同时和多家企业按照以上的套路多条线并行进行诈骗,这样高产有效率啊。同一个仓库同时租给多家企业,这些企业之间也不会互相通气。
6、在合作过程中,骗子还会把好卖的产品的国内供货商挖走自己另外成立公司去做销售,也会抢注合作公司的商标以及外观专利。真的是通过一个破仓库,套了钱,骗了货,还盗走你的销售数据供货商信息和知识产权。一举多得,岂不美哉。
7.一旦翻脸之后,骗子会利用律师信等当时威胁国内老板,如果不把库存免费送给他,就让你永远来不了欧盟之类的。利用信息不对称来给你施压。国内老板一般不会跑到德国来打官司。骗子的目的也就达到了
8.骗子在和你合作过程中,一般不会说太多自己的经历或者个人信息,反而会套取你在国内的企业内幕。一旦和骗子决裂,他会利用你告诉他的一些故事,去国内疯狂举报你造假,把你第一桶金或者打擦边球的生意都举报到国内税务局,抑或举报你在海外非法投资,洗钱。让你国内外处处着火冒烟,最后目的就是让你乖乖的把货交给他,或者把钱交给他

骗子骗术总结

核心思想是:
1.骗子的底线是起码要能把自己的仓库租出去,需要国内的老板来支付仓租,很简单,骗子的仓库是通过银行贷款买来的
2.骗子不会把自己的全部时间放在产品的线上销售和仓库管理上,产品的线上线下销售是最花费时间和金钱而见效很慢,骗子通过上述的诱饵把国内的老板骗到这个德国经济欠发达的偏远地区租他月供来的仓库,主要是通过租金来支付仓库的月供。当然了之前骗了很多企业的租金也用来购买新仓库或者地皮的首付,这个我们后面会详细谈。
3.在能骗到仓租之后,骗子的进一步目的是骗货,国内企业发的货一旦进入骗子的仓库 那就羊入虎口了,想
4.诈骗周期一般不超过两年,平均下来一年多。因为国内企业到德国做电商都是为了挣钱的,再有耐心的国内老板,一年多看不到利润也会着急加跺足捶胸的。一年以来库存对不上,看不到盈利,

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骗子当心,国际骗子更要当心

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只有是合资的生意,必须考虑再三,签定合同,别感性合作

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这个防不胜防阿。以为是华人,就更值得信任,如果合同用德文,可能被坑得更惨。

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国际骗子也很多。

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一年的话,这个有点长线钓鱼的感觉,是不是他还有其它盈利的地方,不然,总体金额好像也不会太高呀

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学习了!骗子哪里都有

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德国公司与中国公司的买卖合同纠纷

今年四月接到一个德国公司与宁波公司的纠纷咨询,金额只有几万人民币。然后德国公司的老板觉得我们上海所收的律师费比宁波当地所要高,到处去咨询。现在过了两个月了,他还是感觉我比咨询过的其他律师更专业,又回来找我。要求先付一部分,问题解决了再付剩下的律师费。我就把这个条款写进代理协议上,德国老板一看又不理了,估计他打算剩余的款要到的话,就不再付剩下的律师费了。正义不能廉价得来。

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也不能说是诈骗

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你这个更像是找了一个不道德的合伙人,而不是常规意义上的骗子

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别人的大头在于仓库的库存和3-5年的全额租金赔付。你的货值不值钱其实不是首要考虑,而且仓库租赁的企业也不止一家

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