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标题: 如何拯救你,我的**~~~
kedo (Q356362646)
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聚财通
如何拯救你,我的**~~~

这段时间很多人的**因为收了客户付过来的的人民币导致被冻结的,老詹刚处理完卡被冻结的问题,在这里跟大家聊下吧。
我们都知道,外贸收取的是外汇,而外汇进入国内,是需要通过银行换成人民币的。银行在**时,是需要提供相关的贸易背景(报关单,合同,提单等)。进过这些流程换出来的人民币,是干净的钱,绝大多数情况下,是不会导致你们的账户被冻结的,哪怕真被冻结了,你们也可以通过正常的申诉流程来解冻,速度也比较快。
那么,是什么情况导致你们账户收款后被冻结的呢?
这里就不得不说一下地下钱庄的运作方式了。
地下钱庄收到你们或者国外客户的美金后,如何消化这笔美金呢?
需要美金的人很多,一种是把美金卖给需要美金来完成退税的工厂或者贸易公司。一种是直接卖给需要洗钱的人。还有一种,是为了完成某些指标从而需要购买美金的公司。
这几种,你的美金或许是干净的没问题的,但地下钱庄付过来给你的人民币,可未必是。
往往地下钱庄经手的人民币里面,都会有涉及到DUBO,ZHAPIAN等违法资金。
你或者你客户干净的外汇,经过地下钱庄的倒腾,就变成了有问题的赃款。容易导致被冻结或者没收。
因此,碰到国外客户直接支付境内人民币给你,务必留一个心眼。或许你客户找的就是不干净的地下钱庄,把钱变成了不干净的赃款,转给你。
说了那么多,那么如何防范呢?
1 合规操作。这一点永远是最正确的,尽可能合规去操作,正常去出口,正常去**。
2 尽可能与支付人民币给你的人联系,尽量确保对方付给你的人民币是通过正常渠道得来的。
3 如果无法合规,那么收取人民币后,尽早转出到其他账户,而且尽量设置一个亲友名义开的过滤账户,以免卡被冻结影响日常的生意往来。
另外在这里给大家一个忠告,如果有朋友借你的名义去开**,尽量别借。如果要借,也千万别收取好处费。否则就属于协助洗钱帮信,这个是要蹲大牢的。当时去GA局处理的时候,有两个女的,一个是无偿交给他们公司使用的,最后是警告之后就被放了。另外一个是收了一千多的好处费,结果要被拘留判刑。

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引擎力
其实大家都不笨,都能想到这个问题。
但总有人愿意冒着风险去尝试, 因为这是“客户”要求的。   
如果正面拒绝的话,会不会影响合作的关系, 或许有别的供应商帮他解决了这个问题,那么以后的订单会不会都下给帮助过他的供应商。

风险与利益并存, 当去做一件有风险的事情,就要考虑已经赚取的利益够不够去做了。

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回复 #2 货代-随缘 的帖子

其实大部分人确实是不知道。
就跟普通内贸一样,收人民币,给货,然后吃着火锅唱着歌,突然就被经侦告知卡涉及ZP,DB被冻结了。搁谁身上都挺郁闷的。

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charles001
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合规操作,注意防范风险

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Carlyzhou
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公对公账户操作国际贸易

因为中国加入了国际反洗钱公约,中国政府有义务履行公约的义务,履行反洗钱的义务。
国际贸易的交易一般是公司与公司之间从事货物买卖,都有买卖双方的海关监管,中国是外汇管制的国家,建议大家走正规的贸易流程。
一旦触犯刑法中的洗钱罪是要承担刑事责任,这对一个人的一生的职业发展和今后的生活都是很不好的背景。

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不打击买单,但是严控离岸,严控**。

倒逼外贸人走一般贸易。

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本身这种收第三方陌生账户的人民币就是高危行为

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开香港银行,收款放境外,用来支付供应商或者消费

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嗯 ,原理说的挺清楚的

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只有有可能性,都不要通过这种人民币收汇了

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回复 #6 绿蚂蚁 的帖子

这个就是前几年谣传不能买单的时候我所说的方法,从汇或者税上面入手,只有这样子才能断绝买单,否则基本不可能。

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QUOTE:
原帖由 kedo 于 2021-4-14 09:08 发表
这个就是前几年谣传不能买单的时候我所说的方法,从汇或者税上面入手,只有这样子才能断绝买单,否则基本不可能。

实际上目前市场上那几家代收汇的平台风险也很大,目前广告还那么多............

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回复 #12 只看不说话 的帖子

只要是没有正规贸易背景进来的外汇,全部存在风险的。
只是有些玩意咱们知道就好。。。。毕竟砸人家饭碗也不合适,哈哈哈哈

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原帖由 只看不说话 于 2021-4-14 09:15 发表



实际上目前市场上那几家代收汇的平台风险也很大,目前广告还那么多............

这些待收汇的平台审核还是蛮严格的,只不过你严格了没人来,不严格了都是问题,这些个平台夹缝中求生存啊。

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节前被冻结了3天。

其实无所谓贸易流程真实的。

需要解释就去解释一下好了,感觉心里有底,没什么压力。

只要不急着用钱的话 ,感觉问题也不是特别大。

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