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标题: **被冻结了!!!
  本主题由 jade 于 2021-1-16 18:36 审核通过 
WFSunny
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聚财通
**被冻结了!!!

**今凌晨客户找的陌生的中国人转入一笔资金,然后今天下午就被冻结了,银行说是安徽刑侦临时冻结,唉,没想到我也躺枪了,有没有遇到这种情况的小伙伴,都是什么时候解冻的?需不需要给刑侦打电话呢?今年外贸太难了

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moses9922
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引擎力
我中行卡也被冻结了,不过里面没钱。靠!今年好多义乌账号被冻结。

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vip
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是客户么?都这样了,还一点都不怀疑?

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Carlyzhou
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国际货物买卖合同

如果是货款的话,最好付到对公账户,如果您是自然人,突然收到很多美元,经侦怀疑是洗钱行为,是会冻结的。就是您 后面拿国际货物买卖合同、fp,等证明是合法来源 ,他们也会说那怎么不付到公司账户?

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WFSunny
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回复 #2 moses9922 的帖子

客户找的黑中介付了人民币,外贸人倒霉了

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WFSunny
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回复 #3 vip 的帖子

是客户,合作好多年了,一直这样付款,只不过今年查的严了,国家重点打击

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WFSunny
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回复 #4 Carlyzhou 的帖子

我也想,客户不愿付美金,他找代理给付人民币可能省钱吧

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买单做报关资料


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客户通过代理付过来的风险都太大了

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月亮居士
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我们客户也一直用代理付款,就是省手续费,汇率也比银行划算,这种方式在他们国家也合法的,但是中国现在就说是洗钱,好多义乌客户**都被冻结了,搞的我们也人心惶惶,超过10万我都直接全部转走

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mycredit
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规范操作很重要

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lesliejordan
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国外通过第三方代理付过来的,第一时间取现,切记!

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sunshinechan (叶玎玲)
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回复 #1 WFSunny 的帖子

给你转了多少钱,从哪里转过来的,是同银行互转吗

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joe123
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回复 #2 moses9922 的帖子

义乌什么账号被冻结?
不会是外贸个体户账户被冻结?
还是普通的开户账号?

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moses9922
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回复 #13 joe123 的帖子

义乌好多档口老板通过**收国外货款,结果,好多档口老板的卡倍冻结了。多的几百万人民币在里面。前段时间新闻报道的。我的卡今年被冻结了两次,也没什么钱,没去管它。

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joe123
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回复 #14 moses9922 的帖子

直接用**收国外货款,心真大,我用的是个体户账户 买外贸公司额度来结汇,目前看起来还算安全

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