回复帖子
标题: 离岸账户关停潮,境外开户还有什么新途径
  本主题由 cayla001 于 2019-4-22 15:14 审核通过 
mengsi216
注册会员
Rank: 2



UID 3135186
积分 130
帖子 11
阅读权限 30
注册 2019-4-11
状态 离线
离岸账户关停潮,境外开户还有什么新途径

近年来,越来越多的离岸账户被冻结。美国、英国、德国等多个国家的金融监管机构纷纷加强了对反洗钱案的查处,针对银行巨额罚款的新闻频出,使得各个金融机构严格审查自身风控程序及客户尽职调查等工作是否符合法律及监管的要求,因此各地银行对离岸账户的审查也会随着整体合规要求的提高而更加严格。

离岸账户因其调拨自由、没有外汇管制等优势成为很多公司的选择,但是现在,离岸账户开设越来越困难,越来越多的离岸账户被冻结。那么在这种情况下,还有哪种境外开户的途径呢,CBiBank,是首家国际民营银行,持有美国金融牌照,可以为外贸公司开设美国银行账户,一周左右快速为您开设,可远程视频面签,还支持中文,助力您的发展。其次,CBiBank还可以为您提供信用证满足您的收付款要求。最后,对于互联网在线商户,还可以提供银行卡商户收单业务,比如,支持商户**、贷记卡收款清算,助您灵活掌握资金使用。

离岸账户因其调拨资金自由、无外汇管制等优势成为外贸人收款的最佳选择。但现如今,离岸账户开立的门槛却越来越高,因此离岸账户被销户容易,开户很那,所以离岸账户还未被冻结的更应该珍惜。如何做才能尽可能避免离岸账户被销户呢,下面为大家分享离岸账户操作指南。

1、贸易背景要真实,资金往来基于正常的贸易背景,交易规模相对稳定,最好拥有国内关联的实体公司。

2、积极配合银行调查,比如银行邮件、有关资金往来的交易证明,积极配合银行,快速响应并提供真实、完整的相关材料。

3、不与高危地区国家进行交易,尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易。

4、尽量少或不与个人发生交易,来自个人账户的汇款会影响离岸公司账户的稳定性,从而面临更严格的审查。

5、保持账户长期活跃,长时间或低频次不使用已开账户,极有可能导致账号被注销。

6、不参与洗钱类交易,不参与洗钱,不帮助他人以及朋友的公司代收等,尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下,为他人收款和转账。

可是无论如何小心行事,离岸账户关停潮势在必行,账户还未被注销的外贸中小企业也只能小心前行。对于境外账户有迫切需要的商户,可以考虑一下CBiBank,这是首家国际民营银行,可以为外贸公司开设美国银行账户,感兴趣的朋友可以自己去官网再了解看看。

顶部
 

福步全球商业企业推荐: [automotive parts] Jizhou Xinxin Vehicle Fittings Co Ltd

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2020-1-29 05:27
沪ICP备05002584号

Powered by D1scuz!  © 2001-2020 FOBShanghai.com
Processed in 0.027290 second(s), 7 queries , Gzip enabled ,242

清除 Cookies - 联系我们 - 福步外贸网 - Archiver - 手机WAP版 - 手机客户端 RSS 订阅全部论坛 ..