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标题: 分享最近发生的外贸诈骗---佣金诈骗
jocelyn-ABC
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发表于 2022-5-13 08:23  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者

夺汇XTRANSFER
分享最近发生的外贸诈骗---佣金诈骗

这件事情已经过去了一个月的时间,至今还让我耿耿于怀。我也会时不时逛福步,也看过很多外贸同行分享的诈骗案例,收获不少。我们公司对于收款一直非常小心,秉承款到账后才发货,所以傲慢的认为我是不可能被骗到的。 现实是,骗子手段防不胜防。 把这件案件分享出来,希望外贸同行避免同样掉进阴沟里。

先上骗子资料:
骗子用的公司名字:Chevalier (HK) Limited
What’sapp: +852 5426 9085
旺旺:hk29020102055nvzm
以及邮箱:huangsun093@gmail.com


此骗子在阿里巴巴TM询盘,名字叫CHRIS HUANG,当时我们正好是清明节(现在看来,这是地狱派出来的魔鬼). 当时正好看手机,第一时间就回复了,没想到这是噩梦的开始。 骗子在旺旺上简单问了一些产品信息后,要求加WHAT’SAPP.

骗子在WHAT’SAPP上面又问了一些产品问题(但是问的都是泛泛的,都不是专业问题),还让我们发了公司的营业执照,并告知,他要拿佣金,而且必须我们收到款后,立马把他的佣金部分转给他。 因为我们公司有些客户其实也是拿佣金,我们都是当天收到款后,当天安排转佣金给客户的,另外,骗子表示,香港不能收佣金,要求我转到他朋友的中国账户。当时心里想,款到了,可能这个客户对我们公司还放心,所以要求立马转佣金,同时也像我们公司申请了,领导也觉得没有问题,就答应了。
然后,客户就说先要160套,简单谈了一下价格,客户就稍微砍了一下价格(当时还在想,这个客户真的好爽快)要求我们加上1000港币佣金每套把报价单给他,总佣金款160K,然后按照要求发到他的邮箱(私人邮箱!),说他要让老板确认。 第二天,骗子就告知确认了,做PI了,然后很快就收到骗子回传的合同(盖章)。

骗子汇款当天是周五上午(这个时间点很重要),财务按照往常一样,直接登录网银查询款项情况,当时显示入账(其实这个是支票,这个汇款方式要在工作日的第二天下午才能真正确认到账!),然后就按照骗子指示把佣金16W港币,折合人民币,转了过去。
骗子提供的银行信息:


周六骗子再次上线,说我们公司很诚信,他跟老板谈了,追加300套,佣金300K港币,然后同样流程,周日收到骗子盖章回传PI,骗子提醒要求我跟领导谈,准备好佣金,款到账后要第一时间返还佣金。

周一上午,骗子告知财务再安排款,同样流程,我们登录网银查账,显示到账。当时,由于我们公司当时现金不足,耽搁了一些时间,实际中午12点多转过去的,期间骗子一直催促,当时我们保证下午给他,客户不接受,理由是下午这个朋友的账号收款会限额,入不了帐。(其实是周五的款,周一下午就会显示入账失败!,如果我们登录网银,周五的款就会显示负!)

就在当天下午,财务发现第一笔180K 港币显示已经退回,至此才发现是遇到了诈骗。
后续尝试联系骗子手机,无法接通,打电话到骗子给的公司,当时没有人接听,立马当地报警。 后续也在香港立案,但是至今没有消息。

在后续跟进中,联系上了骗子提供的公司,这个公司是真是存在的,网上也能够查到,提供的信息跟网上的一样,骗子利用的是网上的信息,电话是前台的。后续此公司前台告知,陆续接到很多个电话,都是中国打过去,也是确认什么什么订单,其中有说他们公司购买了移动电源,LED灯之类。 由此可以证明,这个骗子用同样的方式,诈骗了很多外贸人。

事后,我们公司也对这件案情做了总结,其实里面有很多问题和漏洞,但是都被我主观认为,银行显示收到款,我们款项就是安全的给解释了。这个骗子就是利用这一点,利用我们财务对于收款入账的不专业的漏洞,而且骗子知道中国供应商都是习惯网上查款,网银显示到账,实际并不是到账的漏洞,最终成功诈骗。

希望其他外贸同行们,能够看到并避免此类诈骗。



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徐向萍
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发表于 2022-5-13 08:44  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #1 jocelyn-ABC 的帖子

16W港币就这样追不回了啊?

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LZCVMichael
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发表于 2022-5-13 08:48  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
谢谢分享

好可怕 那怎么鉴别到账的是汇款还是支票 看看有没有大佬能解释一下

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qin9873
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发表于 2022-5-13 08:48  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #2 徐向萍 的帖子

肯定追不回,难道还能找国际刑警?

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铁路小能手


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发表于 2022-5-13 08:51  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
感谢分享,楼主辛苦了

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发表于 2022-5-13 08:57  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
我也想知道3楼问题的解答,等大咖

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starmachine
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发表于 2022-5-13 09:04  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
香港的支票汇款是可以撤回的

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真的是防不胜防

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发表于 2022-5-13 09:18  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
感谢楼主分享,信息很有用,看来这又是一种新的诈骗手段

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发表于 2022-5-13 09:18  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
片子可耻,注意防范

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回复 #2 徐向萍 的帖子

实际上连续被骗了2次,一共46W港币

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jocelyn-ABC
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发表于 2022-5-13 09:24  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #7 starmachine 的帖子

哎,就是不知道这种汇款是这样的。 之前我们一直都是网银查账,从来没有电话查账,也从来没有出过错,根本不知道竟然可以退的。 我们以为显示到帐,就是入账了,不能撤的。
经过这件事情,所有紧急出货或者紧急返佣,一律电话银行核实,确保款实际到账不可撤销后才进行了

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发表于 2022-5-13 09:27  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
真是防不胜防啊,感谢分享警醒

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rena-quanke
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发表于 2022-5-13 09:34  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
骗子不得好死,这么多钱难弄了哦

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