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标题: 遭遇乌干达诈骗!求大神出出主意
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夺汇XTRANSFER
遭遇乌干达诈骗!求大神出出主意

诈骗事件详情:
我司自2020年12月21日 收到自称 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED(简称ICI)公司的JUSTIN HUNTER - PROCUREMENT主动发来的邮件,JUSTIN HUNTER声称需要进口我司刹车盘,JUSTIN HUNTER要求付款方式是OA60天并声称自己是英国跨国公司,我们不必担心付款风险,他们可以协助我们做中国信用出口保险(中信保),我公司通过中信保调查IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED,中信保确认这家公司为正规经营公司,信用良好。
和JUSTIN HUNTER在“业务谈判”非常顺利,我们能提供的货物他们都要,我们很快就在2021.01.05与自称IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED的公司签订合同,约定付款方式为OA45天,CIF条款,我方负责订舱。
订舱期间,JUSTIN HUNTER要求将提单收货人改为IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED并声称此公司为IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司的非洲分公司,此票货物需要运往乌干达,并告知我们此业务依旧是我公司与IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED之间的业务,付款也是由IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED付款。由于IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED良好的信誉,我们相信了他们。
我们订了4月28号的船,货物顺利发出。正本提单也通过DHL寄给他们声称的非洲办事处。6月13日到达付款时间后,我们通知对方付款,但JUSTIN HUNTER一直拖延付款. 直到6月23日,JUSTIN HUNTER一直已各种理由推脱,我们依旧没收到货款。我们咨询相关专业人士,发现我们遭遇诈骗!

我们通过联系英国IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED得知他们公司并没有这个分公司,IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED公司为诈骗公司。JUSTIN HUNTER借用IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED的名义制作假网站,留虚假电话,联系中国出口商,谎称要购买产品,并用虚假的签章和我们签订合同,进行虚假贸易,这种诈骗形式是很多乌干达诈骗团伙的常用诈骗方法,我们已经在中国境内报案,并联系中国驻乌干达大使馆以及乌干达驻华大使馆,并确认这是典型的诈骗,此类案件在中国多地都有类似受害案例!



Details of the fraud:
Since December 21, 2020, we have received an email from JUSTIN HUNTER-PROCUREMENT of the self-called IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED (ICI) company claiming that they need to import our brake, JUSTIN HUNTER request that the payment method is OA60 days and that we are a UK multinational company. We do not have to worry about the risk of payment. They can help us to do SINOSURE insurance. Our company investigates IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED through SINOSURE.
SINOSURE Insurance confirmed that the company is a formal operating company with good credit.
The "business negotiation" with JUSTIN HUNTER is very smooth. They want all the goods we can provide. We will soon sign a contract with the company calling ourselves IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED on 2021.01.05. The terms of payment are OA45 days, CIF terms, and we are responsible for booking the ship.
During the booking period, JUSTIN HUNTER asked to change the consignee of the bill of lading to IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED and claimed that the company was an African branch of IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, the goods needed to be shipped to Uganda, and informed us that this business was still a business between our company and IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, and the payment was also paid by IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED.
Because of IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED's good reputation, we believed them.
We booked the ship on April 28th and the goods were shipped out smoothly.
The original bill of lading was also sent to their claimed African office through DHL.
After arriving at the payment time on June 13 th, we informed the other party to pay, but JUSTIN HUNTER kept delaying payment.
Until June 23rd, JUSTIN HUNTER has been evaded for various reasons, we still did not receive the payment.
We consulted relevant professionals and found that we had been cheated!
By contacting IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED in the UK, we learned that their company does not have this branch., IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED is a fraudulent company.
JUSTIN HUNTER made a fake website in the name of IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, left a fake phone number, contacted Chinese exporters, falsely claimed to buy products, and signed contracts with us with false signatures to carry out false trade. This form of fraud is a common fraud method of many Ugandan fraud gangs. We have reported the case in China, contacted the Chinese Embassy in Uganda and the Ugandan Embassy in China, and confirmed that this is a typical fraud.
There are similar victimization cases in many places in China!


我们现在的货通过联系船公司将集装箱扣在肯尼亚的蒙巴萨,那边情况太复杂了,遇到这样的情况,当地的官员狮子大开口,张口就是几万美金的小费,还不能保证把货物提出来。
我们联系了中国驻乌干达大使馆,也联系了乌干达驻华大使馆以及乌干达的律师,以及在肯尼亚的船公司分公司,货代以及清关公司。
现在由于当地政府部门得知我们遭受诈骗,将货物扣留,索取贿赂,我们是一点办法都没有了。

各位大神,大家有什么好的办法给操作下吗?

骗子的网站https://imperialchemicalindustries.com/
+44 752066 5561
info@imperialchemicalindustries.com/

[ 本帖最后由 StarCO★ 于 2021-6-29 09:33 编辑 ]

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泛付
回复 #1 StarCO★ 的帖子

这种诈骗看网上有很多的案例,都是假借其他公司名义购买货物,最后发到所谓的乌干达分公司,有的更恶心人的是,假装欧洲公司,让中信保去查,查到公司资质很好,之后发货去欧洲,期间再发货去乌干达,导致货物去了欧洲,联系不到收货人,最终两票货物都打水漂。

提单的收货人
CONSIGNEE:
Imperial Chemical Industries East Africa Limited 
plot 240,Mutukura Road,Kyotera Uganda
contact person: Luzinda Edddie
Tel:+256-757398926

DHL的提单以及相关单证的收件人
Imperial Chemical Industries East Africa Limited
plot 240,Mutukura Road,Kyotera Uganda
contact person: Sseremba Peter

[ 本帖最后由 StarCO★ 于 2021-6-29 09:55 编辑 ]

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pingpong
最近这类听过多次,特征就是:

1 订单来的非常容易,让人难以割舍
2  有意让你找中信保复核

就在上周,有一个福友就问过我类似的一个订单,然后我给她的建议是:独立找出这个客户的联系方式,然后联系对方。
上周这个案例里,所谓客户没有官网,网上找不到邮箱,只能找到电话,可能骗子也是不断在升级的,也熟悉你们以为保障的中信保是如何运作的。

骗子利用了真实公司没有官网,注册了一个网站,时间大概率是在疫情还是很厉害的2020年。

查询了所谓客户的企业注册查询,https://bbs.fobshanghai.com/nameinemail.php 发现真实公司的高管里并没一人叫james(域名注册联系人)的。 骗子百密一疏了。

最后,建议直接用自己找到的电话给所谓客户求证一下。其中,这位福友说他有这个客户的其他即时通信工具,有点想用这个确认,那不还是可能的骗子么?既然已经怀疑,就应该完全独立,用懒人工具主动挖掘来找到所谓客户的联系方式,核实此事。



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......

[ 本帖最后由 SHbluefire 于 2021-6-29 09:26 编辑 ]

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乌干达的黑鬼骗子及其多,不讨价还价,只要da OA付款方式.

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楼上 不只是乌干达 我在3楼的例子,那是假冒英国客户的,请大家注意看骗术过程,看如何识破,不要被所谓地域迷住了眼睛

这里福步也建议中信保在审核客户的时候,加上一道环节,主动联系客户,确认订单情况,避免让骗子屡屡得手,骗子开始主动要求中信保审核,可见一斑。

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回复 #6 vip 的帖子

我们的这个也是冒充英国公司的乌干达骗子,昨天还收到一个邮件,冒充美国李维斯的乌干达骗子。
乌干达骗子太多了,大家想想办法,看看怎么处理这样的问题。

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真是蠢的不行。如果一开始没有发现到不要说了, 后面对方要你改提单的收货人,明显狐狸尾巴露出来的。这么简单的诈骗
都看不出? 你也不问问中信保 改提单收货人,是否还在理赔范围内?


这种诈骗邮件么很好识破的。就是看看对方的发件邮箱,是否是大公司网站上留的邮箱。
同时要仔细核对,防止对方篡改后缀名。 比如把m改成r和n,  m不等于rn。

[ 本帖最后由 英雄留胡男 于 2021-6-29 10:13 编辑 ]

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楼上,你说的是一类情况,部分已经进化成 挑没有官网的客户来假扮了。

楼主,如果你不能从我发的3楼里获得一些经验的话,当我白说,

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不好意思,这种问题我能看出来的,我朋友遇到的问题,现在没办法,只能看看各位网友大神能不能集思广益出出主意解决这个问题。 毕竟已经发生了。

其实我和非洲人谈,必须有订金,没有我是不敢做,那边什么人都有,什么骚操作都能出现,我是不敢冒险

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这类招数太多了, 楼主太大意,居然相信 OA 付款。  教训吧。

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这类招数太多了,防不胜防。。

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一般要求改提单收货人的时候肯定要慎之又慎了啊

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非洲骗子都多,留个心眼吧。

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感谢楼主发出来,能让更多的人看到,以免更多的人被骗。

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