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标题: 求助!客户是洗黑钱吗?
a7814141
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聚财通
求助!客户是洗黑钱吗?

最近一个美国客户在阿里上找我们下单。然后说下单到公司美金账户上,不走平台。定金直接付给我们,但是需要付人民币给另外一家工厂定金。想着说,感觉跟另外家采购一样,貌似没啥问题。

接着货好了,客户货代也联系好了。通知付尾款,又说让其它家工厂付给我们尾款。这就让人害怕了。我们账户收汇美金定金,还没处理完毕,万一又从其它厂家那里过来美金。这是不是叫来路不明款项?洗黑钱??

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charles001
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引擎力
多注意一点

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garylee520
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付尾款稍有风险 一旦客户不是工厂而是地下钱庄 一转马上封你人民币账户 短则一个礼拜 长就没有期限
建议你同客户讲 提供一下付款人的电话 你要解释因为现在中国查黑钱来往 所以你要先和付款人沟通好打哪个账号
然后你再去企查查 查查这个付款人的公司or工厂有没有问题  没问题即可 做好聊天记录备份

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lovewind
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现在的情况最好不要接受RMB付款的模式

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zmf3d
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有意思

收钱也有风险了!

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a7814141
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这国外来的美金,不应该是要收尾款出货完毕后,整票报关,才算是完完整整?还能从其它工厂里收美金作为尾款?现在货还没发,就感觉很棘手危险。

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1 这个美国的客户,未必是美国的。
2 汇款过来的国家,往往也不是美国,而且大概率公司名称也不符合。
3 让你发过去的货物,往往也不是到美国。没准就是非洲或直接让你发到广州某个仓库。

你可以试探性跟他说,这样子操作会产生5%的税金,他们如果答应了,那么就肯定是骗子。

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如果假设对方就是洗黑钱的角度,好像没毛病。

正常的客户,都这样绕来绕去么? https://bbs.fobshanghai.com/forum-168-1.html

谨慎一些为好,拖之决

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公对公汇款的外汇,正常通过银行风控体系进来的钱,而且还是美国的

国内也是公对公收款的,怕个甚。

可能是外商内部或者对外付汇的问题

导致定金全都你收,尾款全都另一家供应商收,这也没什么

你和另一个供应商之间,公对公付人民币的部分,相互开票就行了,就是内贸关系,如果收了美元多了少了,那在报关的时候 调整一下呗。

又没什么原则性问题,不用怕的

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这个代付的风险特别大

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wangjie9807
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回复 #5 zmf3d 的帖子

是的,国外客户付人民币找的是地下钱庄,钱的来路不明,可能会涉及黑钱,会被冻结银行账号的,所以最好不要收国内人民币

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taidee
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首先,只能接受公对公转账。
其次,只能接受客户抬头的款,其他抬头可能是骗来的钱。
再付给其他工厂的,要谨慎,为什么客户不自己付。

[ 本帖最后由 taidee 于 2021-5-12 12:09 编辑 ]

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你能看到的都可能是虚假的,只有水单是真实的,仔细看水单是哪个公司支付的,是你那所谓的客户么?
别被美国两字带跑,它可能就只是一个虚晃的伪装

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小心,最近冻结账户很严重。

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大概率是你推测的那种

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