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标题: 曝光西非尼日利亚诈骗团伙(完整篇)
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gnoiogoog
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聚财通
曝光西非尼日利亚诈骗团伙(完整篇)

谢谢各位网友的关心,12月我出发尼日利亚到现在一个月,一直没有上网是因为条件不允许,我被诈骗的事情最终还是没有解决,接下来我要把整个事件曝光,让各位警醒西非诈骗犯是怎么做的。
**人物介绍**:
埃及公司名称:Vartak Inc Import and Export Co (老板Micheal Nechatt美国人),以下简称VARTAK。
加纳公司名称:RCA Investments and Trading Ltd (老板Robert Akurigo Baba以下简称罗伯特他是案子里负责勾结银行套钱的角色+8525390020X) 。
尼日利亚公司名称:RCA Investments and Trading Ltd (老板Robert Akurigo Baba以下简称罗伯特与加纳公司是同一公司,换一个壳方便诈骗。+8525390020X)。
尼日利亚公司名称:Tranex Ores and Minerals Ltd (老板Edward KING Ibrahim +234818515898x) 以下简称爱德华,他是整个案子主犯策划人。
尼日利亚公司名称:Oheobe Mineral and general menchant limited  (老板Edward KING Ibrahim +234818515898x) 与上爱德华是同一人,皮包公司方便行骗。

尼日利亚诈骗犯:KOLAWOLE SOMOYE(下面简称SOMOYE,他是站台的傀儡受爱德华指使)

案件里面还有1名中国人Z某,1名美籍华人L某涉案,Z某和L某原本都是西非人的诈骗对象,由于他们本身就是中介所以西非人把他们当枪使,他们没有作案动机,已经被国内经侦排除嫌疑。我是被两个中国人促成的交易。
(这是somoye的身份证,

( 这是罗伯特本人近照。


案件过程:

因为国企的关系,我接到了锰矿代采购订单,碰上2020年疫情,澳洲贸易战,南美洲停产,所以导致国际上主流锰矿都很难拿到期货,国内港口现货价格虚高不作为考虑采购,因此通过网上中介Z某和L某介绍,认识了somoye得知somoye是矿主(自称矿主诈骗开始了),在尼日利亚、加纳都有多处锰矿,并且现货充足,几万吨都可以供应,并且也按我的要求拍视频拍照片,要求视频里面出现特定纸条标语也照做,连出口到中国的记录也有(后面证明也是伪造的)

鉴于上述,于是我决定和somoye合作,somoye描述尼日利亚是一个信用评级非常低的国家是B-,无法接收国际信用证(后咨询很多银行也是如此),于是somoye提出用他们的埃及集团公司vartak签合同,并且埃及阿赫利银行作为受益行接受信用证,然后在加纳发货。为何要加纳发货,somoye理由是运费便宜,加纳集装箱289美金一个,尼日利亚阿帕帕港410美金一个。

11月1号,我从香港开出90天的43万美金信用证给对方,按惯例5天之内DLC就会到埃及阿赫利,但是,从11.10日开始到12月vartak和阿赫利银行都否认收到LC,开证行、通知行都出示的电报证明LC已经到达阿赫利,但他们拒绝承认收到LC,直到12月5号左右,他们说收到LC了,但是LC条款要修改否则不给发货,当时我们距离1月中旬交货给国企时间不多所以侥幸心理,按他们要求改LC,改的要求如下图

这个图很明显看到印章,11.6日阿赫利就收到LC了,但是阿赫利拒绝承认收到LC(这最后成为了我控告埃及阿赫利的有力证据),图中要求把发货港从加纳改成美国港口,锰矿改成厨房用具,也怪我们粗心,后面的事情,你们也就知道了。

12月18日,当事情发生了不可挽回的时候,我在国内向我们当地经侦部门报警了,然后发几十封邮件给埃及华人商会请求协助,打无数电话发无数邮件给中国驻开罗大使馆经济参赞处,非常遗憾的是,经济参赞处的工作人员说他们没有权力帮我报警帮我跟阿赫利交涉沟通,也没有处理这种事情的经验,以此为由拒绝帮我,导致错过最佳冻结vartak银行账户的最佳时间!当我感到绝望的时候,开罗华人群的同胞们帮我出谋划策,推荐了不少律师给我,帮我去报案,去调查VARTAK,并联系上了VARTAK的真正老板Micheal Nechatt,他人在美国不在埃及,他对这个事情根本不知情他的律师已经介入调查此事,罗伯特是vartak公司的合作伙伴,经常用VARTAK帮罗伯特接收LC,然后获得的钱vartakc抽成剩余转给爱德华私人账户,由此爱德华浮出水面,于是我12月出发尼日利亚开始长达一个月的抓人和调查,经过很多方面的调查得知爱德华,SOMOYE经常出现在尼日利亚北部地区的矿山,所以我请了几个雇佣兵去抓人,


在somoye经常出现的地区,我们遇到了当地的武装阻挠,大家可以看到,穿拖鞋的黑人拿着枪拦着路,不给我们进去,爱德华得知我在尼日利亚,马上逃回了贝宁共和国,他是贝宁共和国的国籍。somoye自首,并声称自己患有严重的精神病,抑郁症,经常情绪失控,行为失常,以此为理由后面不久就释放了,人也不见了,1月10日左右,爱德华派了人过来和我和解,只要我不再追究他的责任,以及! 把之前在福步论坛上关于他们犯罪的帖子删除,他们就同意赔偿或者拿货来补偿给我。注意了!叫我删除福步的帖子,当时我得知这个情况我和论坛小编联系了,这个论坛上他们是看得到的,他们团伙的人经常在论坛上活动!


上图黑人是爱德华派来的和事佬,但最后条件没谈拢, 自此爱德华等人像蒸发了一样,我再也找不到了。

埃及方面:针对阿赫利银行的指控正在进行中,会很漫长。

尼日利亚方面:尼日利亚警察不靠谱,切记!有事别找大使馆浪费时间!尼日利亚情况复杂,没有报警,但诉讼已经开始,雇佣兵的合作没有暂停,只要爱德华回到日尼利亚北部,就有机会抓到他。

国企方面:现在国企要求我对此事负责,赔偿金额比较大,近期正在谈判中。

最后给各位惊醒,尼日利亚人非常聪明,非常狡猾,很会使用电脑技术进行伪造,和西非人做生意一定要小心,宁可不做,也不要心存侥幸! 有网友提到单据相符的问题,银行单据,正本提单等等,尼日利亚人都可以造假出来,至于银行是怎么通过审核的,还在调查中,很多疑问我回答不了。

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引擎力
好家伙!

祝愿LZ早日解决一切问题,另外,注意安全

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Bizez
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回复 #2 Tequilar.Boom 的帖子

谢谢朋友

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非洲的单子,一定要打起十二分精神

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回复 #4 cheney_sui 的帖子

我还是比较担心当时会起冲突直接和我带过去的雇佣兵开战,尼日利亚北部是很乱的地方,是伊斯兰恐怖分子占领的地方,经常打仗

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zlqalvin
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非洲是出了名的诈骗分子聚集地,希望楼主早日和国企谈妥违约金,追回被诈骗损失

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一点点解决吧兄弟,事情没有到最坏得地步。图片看不了

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好奇下雇佣兵费用怎么算?

另外国内对方的人你知道不,或许可以曝光下

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有个疑问,开证行议付得时候,难道不通知你?早些年我们做原材料进口得时候,开证行收到议付单证得时候,都通知我们得,我们确认了才能付款。

还好金额不是太高,不然真的翻不了身了,我之前以为上千万得。

[ 本帖最后由 moses9922 于 2021-2-1 13:54 编辑 ]

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你改了信用证,然后对方还交单了?然后你还顺利承兑了信用证,收到的货物货不对板?

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回复 #12 绿蚂蚁 的帖子

楼主应该是病急乱投医,当时国企催着交货,对方就抓住这点,要求楼主改证,对方伪造贸易单据,进行议付,但是香港银行没有发现贸易单据作假么?

正常情况下,开LC都是找自己熟悉得银行开,就是怕有问题的时候,银行不站在我们这边。

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回复 #10 Tequilar.Boom 的帖子

雇佣兵是加纳游击队的人,500美金一天。
国内的人我没见过,是网上认识的。

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回复 #11 moses9922 的帖子

你好朋友, 这点我很疑惑,很多人包括律师也提出质疑为什么议付的时候我们没有得到通知,这点还在调查中,需要开证行出一个正式的说明文件,

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