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标题: 关于最近**频繁冻结原因?
  本主题由 小小的风 于 2020-11-27 09:14 审核通过 
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发表于 2020-11-27 09:12  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者

聚财通
关于最近**频繁冻结原因?

各位同胞,你们有客户付人民币给你们吗?最近有没有客户反馈,由于**频繁冻结而付不了款呢?




     请问是什么原因造成的呢?




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引擎力
如果支付境外RMB的话,一般不会被封。

现在都是外商通过特殊手段,然后国内付RMB过来,这个特殊手段容易导致账户被封。

这种情况无法避免的话,用爸妈的卡去收吧。

自己卡被封了,真的很不方便,特别是常用卡。

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老外说,我让国内的朋友给你付人民币。。。。。。那几乎都是地下钱庄付过来的款,很容易被冻结。

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发表于 2020-11-27 15:28  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
最近**频繁冻结经常有听说。

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zzli4512
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冻结原因

中国银行,农业银行 四大行冻结的** 冻结的光一个农业银行一个城市就有1000多个 可想而知。
冻结对象很多事做外贸的银行流水比较多的也比较肥的。
冻结原因创收 你懂的。
解决办法到所属派出所交罚款15%~30%不等。交完钱基本上就很快解封了。
冻结时间6个月~1年。一般不超过一年
不花钱解决办法 等6个月 不行 等1年  基本一年之内都可以解冻除非涉及的比较深,涉及比较深的话赶紧交钱。
冻结对象,外贸,虚拟币,网贷,网上赌博等等。

随便聊一下。一个**如果有几十万或者是超过5万以上的单笔流水警察问你这个资金的来源和去向你能说清楚吗。很多都说不清楚。
公司业务很多都是通过个人账户往来,问你如何回答  所以说每个人做点小买卖的都有最少几十万的流水。每个人都是经不起查,所以就封你的卡然后处罚你,按理说没毛病,但是为什么以前不查现在开始查了呢? 没钱了呗。 每逢过年过节前 交警多吧 差不多都一个道理。人家也有任务要求。
我看很有很多都是经济欠发达城市去封卡。
所以···等。
以后做外贸的资金走向还有其他好的方向的一起沟通一下

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有没有考虑过用比特币这种收钱方式?

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回复 #5 zzli4512 的帖子

这个最深刻, 唉,被冻的日子是度日如年

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beezer168
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回复 #5 zzli4512 的帖子

不要看一些欠发达的地区,那里的腐败更严重,有的是明目张胆,令人发指

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账户被封情况近几个月太正常了,反洗钱抓的那么严,一下紧张那么多外汇到账,外贸生意比较好的商家被封的概率很大

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现在收款也属于高风险行业了

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只记得几年前招前被冻结的 不过没有交什么罚款 还主动把账上的钱退了。

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现在的银联一般有自动大额监控,对于频繁的或累计金额大的容易被冻结

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回复 #12 mycredit 的帖子

金额没问题,主要是来源是个问题。

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回复 #1 给力久久 的帖子

我们就是刚解封的,临时冻结3天,冻结的原因无非是客户通过中介付人民币,可能客户的钱没问题,但是经过地下钱庄操作,就吧诈骗来的黑钱给了你,受害人报了案,你的**就被牵连冻结了。


建议先等3天,3天后不解封就去银行柜台问,哪里冻结的冻结原因联系电话冻结时间,一般超过3天就要冻结半年了,联系哪个刑侦冻结的,可能让你去当地公安提交资料解释说明你与违法事项无关,或者等他们把案子破了给你解封,或者静静地等半年,半年不解封那就得是一年的,看你收的人民币多不多,情节是否严重,希望对你有所帮助

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jennygmf
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回复 #14 WFSunny 的帖子

我们收了2笔,每笔3万多,算多吗,就这样被重庆那边给冻结了,客户的钱没问题,主要是经过了第三方有诈骗资金流入了,你的3天真的算快的,我们3天过了,估计要冻结半年

最关键的是,刚好过年,客户的货还没有发,老板说现在不能给客户发货。。。。愁

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