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标题: 离岸账户冻结原因及处理
卓信企业Rita (卓信企业SARA电话13583120011)
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发表于 2020-11-11 14:01  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
离岸账户冻结原因及处理

离岸账户冻结原因及处理福步外贸论坛(FOB Business Forum).F3M+T%Q*h:y;o:f2d9G+l
一:账户冻结是最近几年很多朋友反映比较多的问题,账户正常使用,为什么会被冻结?一方面是上下游账户异常,一方面是贸易资料方面异常。
;\3I(A(J4i.A:t6v9~|中国第一外贸论坛1:上下游账户涉嫌诈骗或者洗钱等。
6P5P)X;s R%O5j2m*u0~bbs.fobshanghai.com通过诈骗让受害者将货款转移到账户,用于正常使用,或请求部分代付,只要受害者报案并立案,当地公安局就有权东阿机任何一个他们认为的存在疑问的账户,从从受害人直接汇款的账户为源头查询,只要是牵连到关联账户都会面临被冻结的风险,无论哪里的银行,人在哪个地区。或者通过非正规渠道收付款,像是地下钱庄或者委托**方式来处理,着了资金由于脱离了银行的监管,是国家的重点监管打击对象。简单理解,自己的账户跟非正规正常渠道有简介或者直接联系,被冻结。
;C4~#F)l:})]1b$q外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum2:另外一种情况,是贸易资料方面无法满足正常要求。目前外贸企业也会有这样的困难,咩有及出口权或进项fp,无法提供fp等情况,只能选在maidan出口。从监管角度来看, maidan出口处在一个灰色地带,在maidan出口中,真正出口的主体和收款的主体不一致,只能依靠费正常渠道收汇款,外贸企业无法判断其是否是正常渠道,也无法判断其贸易是否正常。因为这些无法控制的原因,导致被一些非正常的账户或者愿意能影响账户的正常使用,账户被关停资金被冻结。最终也可能导致公司及股东懂事的征信出现问题。
)u%T9U*c*~"M;q,e1Q!H账户使用一些方面可以自己控制,比方使用小细节,但是还有一部分是自己无法控制的,因为被关联或者连带情况导致账户被冻结;发现账户被冻结后该怎么办呢?|中国第一外贸论坛#Z3w:\.x(}9J/M)U)Z-Z.@ G
二:发现账户被冻结,一般需要向银行提交一些资料积极配合相关调查,说明是正规正常贸易,对方认可接受的话,账户一般会解封的。
1} ^!\-S.@0L&Y6e3v|中国第一外贸论坛1:了解冻结具体情况
+D k&w#P*k外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum想银行了解账户冻结的时间,原因,为什么及经办的单位,联系到经办单位的详细情况。|中国第一外贸论坛'e%E2g(i5o:_'O&^4T"D
2:积极联系配合调查
6e;C't-v.f |.B,k|中国第一外贸论坛电话联系经办单位,或者直接携带有效**指相关经办单位了解情况并配合调查。通常联系上经办人员后会了解到涉案款项及需要准备的资料。不用紧张不用害怕,实事求是按照要求提供相关资料即可。福步外贸论坛(FOB Business Forum)0a:d-v*A*H
3:等待处理结果
7z-J(o:K5N%o-].k-{9f5]景丹的人员负责了解及收集相关资料和证据,向上级部门反映,最终账户是否可以解冻则需要等待上层的决定,当然如果比较着急,也可以申请紧急解冻申请书。
6v2z4l!B,r;J'r福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。理论上,只要是地级的经办单位可以直接决定冻结和解冻的,所以根据实际情况和经办人有好的进行沟通。同事,在经办过程中,也会被询问道一些其他的款项流水,出具相关的说明即可。当然有一点也需要做好准别,在不合理的情况下,可以争取些合理的拒绝。bbs.fobshanghai.com7w9w6G(|:J'~#p4L6L
三:如何规避被冻结的风险
"N4|%U9g#K福步外贸论坛(FOB Business Forum)1:贸易合作方尽量通过自己的银行账户收付款外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum"\;H,@1n(i1`*^!a*L*w
2:如果是委托收付款,尽量务必和客户沟通,确保无风险,并提前了解下被委托放的收付款资质,是否正规公司,是否本身涉及风险,例如公司名称、电话、地址、网址等
,I5a(O-W3B4b(w!Dbbs.fobshanghai.com3:如果未经通知,就跟收到不明来源的款项,第一时间不要着急处理,先跟贸易对象沟通是否属实,在搜索下付款公司的联系方式确认是否真实。
'h-`7\4|4d6[&K|中国第一外贸论坛4:尽量不代收付款。代收也只从贸易对象本身账户收款,而起额必须是正规途径收款和出货。4I0W!I;c9d6O4v
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