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标题: 面对离岸账户清查时期,我们该怎么做
  本主题由 cayla001 于 2019-12-10 10:44 审核通过 
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发表于 2019-12-10 10:43  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
面对离岸账户清查时期,我们该怎么做

最近,有外贸公司接到通知,银行将对该公司离岸账户进行清理。与此同时,不仅仅是浦发银行,包括招商银行、交通银行、平安银行等在内的多家银行都在不断清理离岸账户。外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum)v#h6d3y/@;y

9t,\'I2n1}0Z5P福步外贸论坛(FOB Business Forum)如果没有国内关联公司的,或涉及被美国、联合国经济制裁国家交易的、涉嫌洗钱诈骗等犯罪行为的,离岸账户都会被清理。外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum)A*r'Q"^5E4]9i

7Q!e3C(x'f%_&b福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。离岸银行账户的优势外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum*v1l+K)~+`/]-r/g:N
1、无外汇管制。资金调拨自由,无外汇管制,可以自由支配离岸账户中的外汇。
'M&b*V;d8]-v d1|'B"M福步外贸论坛(FOB Business Forum)2、利率灵活。存款利率、品种不受境内监管限制,比境外银行同款存款利率优惠、存取灵活。
5e6F1B3_2g-U;^*L4fbbs.fobshanghai.com3、免征存款利息税。中国政府对离岸存款取得之利息免征利息税。离岸存款实际净收益更为可观。4F3x:@"H!Z!T3L
4、操作方便。可以使用网上银行或电话理财,方便日常操作。
/k1o#J1`"b,u7[bbs.fobshanghai.combbs.fobshanghai.com7k,c:e"c+^-T(]
但现如今,离岸账户开立的门槛却越来越高,埋怨离岸账户被冻结的声音也越来越大,外贸人一片“哀鸿遍野”。
8D+\0A#h6b9X0V(_|中国第一外贸论坛7b#J$f"\(C"U0i.O9j.B
作为外贸企业的跨境收款的最佳拍档——离岸账户,其需求量必将持续增长。但境外银行(包括香港)在一个政策紧缩的大环境下,结合本身利益与风险的综合考量,又不得不对开户客户进行进一步筛选。
+X3p0k8R1m8X#[7Q.o%y|中国第一外贸论坛在此种境况下,中小外贸企业开立一个离岸账户难比登天。更严重的是,离岸账户关停潮不是银行“一时兴起”,而是大势所趋。:`&|/t.b.g-R-Q
|中国第一外贸论坛#s/[*E1k8`+m7p
离岸银行账户规范操作指南
'x4E0k2D%]+?(\+|-p5H%c离岸账户销户容易,开户难,对于离岸账户还未被冻结的中小外贸商更应该“且行且珍惜”。下面RF君为大家分享几条可参考的离岸账户规范操作指南。1q-i0n3?!^'_4d.p

9b5Z0@/n#@福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。一、背景真实,正常交易外贸,
5J;w4W-I#s!e#C/Hbbs.fobshanghai.com有国内关联公司这一点很重要!目前,大量注册在CRS交换辖区,且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。
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"]*\,~0p'w(t7e;m*]福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。bbs.fobshanghai.com"\5I-X(s9a m3w
二、不与高危地区、国家交易
'B:K&o(W$a!w*_'P+y"|+D|中国第一外贸论坛每家银行都有自己的高危名单,具体如下:
4L/])z)l*h6D#|'\![福步外贸论坛(FOB Business Forum)包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴、俄罗斯、阿联酋(主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这等酋长国)、沙特、土耳其、巴基斯坦等。外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum!_3w'g G,d(O(W2P
bbs.fobshanghai.com5M:z'b9^(c;z
三、尽量少或者不与个人交易
/d4J(o.N8g$J H-p7_4_bbs.fobshanghai.com公司贸易请尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认贸易身份。
3k)^:^+~8e%\1@)hbbs.fobshanghai.com
n:x'D%]/q,kbbs.fobshanghai.com四、 不要长期不活动外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,福步外贸论坛(FOB Business Forum):R&G4X)f#j"~0u [
离岸账户不要长期余额为0,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外,如果注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销。|中国第一外贸论坛-p,~/~3P P)u
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五、不要参与非法交易|中国第一外贸论坛!@$` u#D-p)w
非法交易大部分人都是不会去碰的,不再过多提醒了。但还有一种情况绝对需要注意,那就是用自己的账户帮别人转账,包括个人和公司。如果不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,不要去帮这个忙!因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。;}6R)p"v(d0b;} {

W"t*R/e:e.a:^9X2Y此外也要注意,不要大额存入现金,尤其是美金,也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去,看起来太可疑了,银行封你没商量。&O1N-u,@4};W1v'b"Y)b*l2M
六、 确保能够正常接收银行信息|中国第一外贸论坛9i+B'J7J!j'm6{#m5x
;F0u8_&W+i6D.z,c4~外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum/j1R$M4l&Z4Z&v.N
8A.D4[!U)D#m"X;Z+w
七、 香港离岸公司不要再做零申报
3Y"u2Y7V"Lbbs.fobshanghai.com大量离岸账户被银行催销户,CRS的下一步棋就是信息交换了。据经济合作与发展组织(OECD)在G20峰会期间发布的税收报告显示,目前CRS进度比预期还要快速,首轮国家间信息交换将会在今年9月份完成,交换国家数量超过50个。

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