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标题: 关于离岸账户大清理,银行政策您知道多少???
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关于离岸账户大清理,银行政策您知道多少???

日前,有外贸公司银行通知,由于外部监管及合规反洗钱管理的要求,银行将对该公司离岸账户进行清理。同时,浦发银行,招商银行、交通银行、平安银行等在内的多家银行都在不断清理离岸账户,离岸公司开户费用是相当的贵,不能白花了钱却放在那里不管吧,那么如何保护自己的离岸账户呢??|中国第一外贸论坛'M4G u3s!N/\4W.z+p0^

%f1f:L#_ R&I)q外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?bbs.fobshanghai.com9q'E.e)r+v-]8M5g'l
1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全;bbs.fobshanghai.com4Y;O1^-G%j6S3n-j
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2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;福步外贸论坛(FOB Business Forum)&j y7P#]7L'v2\.B2e"L%w

.n*a0b;C8J2l9\,h福步外贸论坛(FOB Business Forum)3、不要大额资金整存,整取;
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4、保持帐户有一定的存款,不能欠费;bbs.fobshanghai.com5L/S3h,}'w*q+?0b

"a2n9t7U3F8a3e&g福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;
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6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;
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7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。7x!a"B Q)c

#r1c B Z0a8w.`,G!obbs.fobshanghai.com以下两件事千万不要做:
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1、大量的存入现金,尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金,第二天估计就要你关账户了。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。-~(R!]2`,J(U#K

1m4@#z"H/{7d;Q福步外贸论坛(FOB Business Forum)2:N个账户汇入,集中了一段时间,再一次性汇出去。来的钱有问题,去的地方有问题

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发表于 2020-5-21 09:48  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
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发表于 2021-6-21 18:34  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
综上所述要结合自己的实际情况来选择适合自己100%可以开户的银行!!!
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9:美国CBI银行:在家就能开户,无需过境面签,7天即可完成开户,视频vip一对一中文客服线上开户为(香港、新加坡、英国、BVI、开曼、塞舌尔、马绍尔、阿联酋)等海外业务开户、香港被关账户开户,都可安排处理|中国第一外贸论坛4w:S1U&m!f4h$t&b/J5q
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银行账户难开,只是因为您没有选择对的银行:如何选择银行来开户???
)l9N w*N0T6t!g.z']福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。
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9T*c(b5M7y!X|中国第一外贸论坛汇丰:有国内公司或者是有离岸账户流水的客户优先,国际知名度高,账户使用方便,最快2周可以下账户
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