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2020-11-11 14:01 卓信企业Rita
离岸账户冻结原因及处理

离岸账户冻结原因及处理
!Yi?T an 一:账户冻结是最近几年很多朋友反映比较多的问题,账户正常使用,为什么会被冻结?一方面是上下游账户异常,一方面是贸易资料方面异常。
v6WS2Eo-mol 1:上下游账户涉嫌诈骗或者洗钱等。$L/O&b/T7D^N*U/h:Y6S
通过诈骗让受害者将货款转移到账户,用于正常使用,或请求部分代付,只要受害者报案并立案,当地公安局就有权东阿机任何一个他们认为的存在疑问的账户,从从受害人直接汇款的账户为源头查询,只要是牵连到关联账户都会面临被冻结的风险,无论哪里的银行,人在哪个地区。或者通过非正规渠道收付款,像是地下钱庄或者委托**方式来处理,着了资金由于脱离了银行的监管,是国家的重点监管打击对象。简单理解,自己的账户跟非正规正常渠道有简介或者直接联系,被冻结。
G]8y.jf\[/e 2:另外一种情况,是贸易资料方面无法满足正常要求。目前外贸企业也会有这样的困难,咩有及出口权或进项fp,无法提供fp等情况,只能选在maidan出口。从监管角度来看, maidan出口处在一个灰色地带,在maidan出口中,真正出口的主体和收款的主体不一致,只能依靠费正常渠道收汇款,外贸企业无法判断其是否是正常渠道,也无法判断其贸易是否正常。因为这些无法控制的原因,导致被一些非正常的账户或者愿意能影响账户的正常使用,账户被关停资金被冻结。最终也可能导致公司及股东懂事的征信出现问题。4Z"\!L{k
账户使用一些方面可以自己控制,比方使用小细节,但是还有一部分是自己无法控制的,因为被关联或者连带情况导致账户被冻结;发现账户被冻结后该怎么办呢?
P2b9n ^7p;r&eP9H 二:发现账户被冻结,一般需要向银行提交一些资料积极配合相关调查,说明是正规正常贸易,对方认可接受的话,账户一般会解封的。
k3|Q'JP"xR 1:了解冻结具体情况
"Eey cx$o Z 想银行了解账户冻结的时间,原因,为什么及经办的单位,联系到经办单位的详细情况。7Yisq{
2:积极联系配合调查
i]t#c]&\[FEG 电话联系经办单位,或者直接携带有效**指相关经办单位了解情况并配合调查。通常联系上经办人员后会了解到涉案款项及需要准备的资料。不用紧张不用害怕,实事求是按照要求提供相关资料即可。T$F{p6pLj5bLG"G&p+g
3:等待处理结果
i|j)p_ O'q(w3B j#T 景丹的人员负责了解及收集相关资料和证据,向上级部门反映,最终账户是否可以解冻则需要等待上层的决定,当然如果比较着急,也可以申请紧急解冻申请书。(H%Dc pj
理论上,只要是地级的经办单位可以直接决定冻结和解冻的,所以根据实际情况和经办人有好的进行沟通。同事,在经办过程中,也会被询问道一些其他的款项流水,出具相关的说明即可。当然有一点也需要做好准别,在不合理的情况下,可以争取些合理的拒绝。
O8{-XND!g['j 三:如何规避被冻结的风险V:wyo`YZ!c6p1iH|
1:贸易合作方尽量通过自己的银行账户收付款
L%c E?p*O/] 2:如果是委托收付款,尽量务必和客户沟通,确保无风险,并提前了解下被委托放的收付款资质,是否正规公司,是否本身涉及风险,例如公司名称、电话、地址、网址等.kU9e N2?q:US
3:如果未经通知,就跟收到不明来源的款项,第一时间不要着急处理,先跟贸易对象沟通是否属实,在搜索下付款公司的联系方式确认是否真实。6R ~/h-J3B
4:尽量不代收付款。代收也只从贸易对象本身账户收款,而起额必须是正规途径收款和出货。
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2021-1-4 14:36 卓信企业Rita
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2021-6-21 18:29 鼎丰离岸咨询师
综上所述要结合自己的实际情况来选择适合自己100%可以开户的银行!!!@] G/`;?_V)|.J
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2:香港中国银行:开户时间快,2-3拿到公司账户使用,可以不需要过香港
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5_3Y\h0HK|;xnd 开户门槛低,董事无需国内公司,提供2份业务单据即可开户。]I4F cF3@)Se*O
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5V2B,U}J0X{ ?y%D6XML
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&n3NF*s#o 罗斯,巴拿马,以色列,中东和非洲地区等高危国家的款项,3周左右拿到账户, p/R5DU {V_

*a5YP3}9p 后续网银操作方便省时。7X?F;n,I wE7nE
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