福步外贸论坛(FOB Business Forum) » 离岸公司 » 注册离岸公司 » 关于离岸账户大清理,银行政策您知道多少???

福步全球商业企业推荐: [solar] Shenzhen Center Power Tech.co.ltd
2019-9-6 14:08 HK中环离岸顾问
关于离岸账户大清理,银行政策您知道多少???

日前,有外贸公司银行通知,由于外部监管及合规反洗钱管理的要求,银行将对该公司离岸账户进行清理。同时,浦发银行,招商银行、交通银行、平安银行等在内的多家银行都在不断清理离岸账户,离岸公司开户费用是相当的贵,不能白花了钱却放在那里不管吧,那么如何保护自己的离岸账户呢??
O%]8a9d ??3A k.Ys]Ad
如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?3UmY }BK+zw k
1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全;
!Uxv i b(iMs 1Wy5@ _ my/m;I:Q5M
2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份; x{iBNo9t)u4Y
4@P(G+T:L1H d
3、不要大额资金整存,整取;1Fz3P*}3w3mw:g
4d)A~*x4di}3[-v'b
4、保持帐户有一定的存款,不能欠费;
|b w lv g 1M^ `x^|%B
5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;
Z&BU ?&D
+@l6lL-kzi 6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;
{#L g @2GG~$w4p ;U"l5P/o;\f\%^&[
7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。
$m)|&[hL4CD +Cfat3diZ3p8? u
以下两件事千万不要做:
0v7B v1p K#V1W
S ukw}aW~(F)B m 1、大量的存入现金,尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金,第二天估计就要你关账户了。?!p;D5s*k m

k6z2y*Ft7H 2:N个账户汇入,集中了一段时间,再一次性汇出去。来的钱有问题,去的地方有问题

2020-5-21 09:48 HK中环离岸顾问
我司是香港一级代理,有九年离岸代理经验,持有香港TCSP信托与申请人服务牌照,6K S1pVG&I-}1L$b
Q)p0zX4];MCi
香港公司注册 ,开户,年报,审计优惠办理
w(G5w9ra0T_
O+C#V,t7V,j?o 只要你是做外贸的 银行账户100%包开
|*pa I:I6I3Y-] };wH)U-H|r
联系人 麦先生
:S:^A"iUz G(|(` QQ:1021088709
'g-ICk)?,Z/wh TEL:13530106638

2020-6-8 18:37 HK中环离岸顾问
我司是香港一级代理,有九年离岸代理经验,持有香港TCSP信托与申请人服务牌照,
{u&hr9@
c/b4Bw uhAi 香港公司注册 ,开户,年报,审计优惠办理
7c0Z!\)u&BIL c e%R q?k
只要你是做外贸的 银行账户100%包开oM2{@$~.W_

+hJ1N~!bo:Y 联系人 麦先生b;I]d$G}JAX P
QQ:1021088709S V;xuJ pz
TEL:13530106638

2020-6-16 16:53 HK中环离岸顾问
我司是香港一级代理,有九年离岸代理经验,持有香港TCSP信托与申请人服务牌照,v8c M;x#hu^;M1B

6im#w2`4J9T b 香港公司注册 ,开户,年报,审计优惠办理qMGK/j N E L z{
N{5K)w!uF
只要你是做外贸的 银行账户100%包开%e[7c9l/J1P1S;N{1Y@
FTTw8TQ(}
联系人 麦先生
%NJ.sm1bE QQ:1021088709
h!m;CM3~?0u TEL:13530106638

2020-11-3 16:06 HK中环离岸顾问
回复 #1 HK中环离岸顾问 的帖子

我司是香港一级代理,有九年离岸代理经验,持有香港TCSP信托与申请人服务牌照,
_iv)q5F(n3[O5~v -l$_l3}j{
香港公司注册 ,开户,年报,审计优惠办理2R [)Q8\/r$z:o

J%[*^i z |'f? 只要你是做外贸的 银行账户100%包开
h|4Ks qk"S ` a&m*ZN1\"K9C5GJ
联系人 麦先生Yv?z%tZH
QQ:1021088709
;T:P!\"Yd4T#U TEL:13530106638

2021-6-21 18:34 鼎丰离岸咨询师
综上所述要结合自己的实际情况来选择适合自己100%可以开户的银行!!!"R5v(de\#k%K

FE_:y,haa'M%[ 【香港本地账户】:
i"d$~pP_ `:b{ Z0qT
C+q6ELT@@/R&j 1:汇丰银行:汇丰银行是香港最大的银行,转账快到账快,现我司已开通VIP通道,5F|8~1|r't
1T+{?8~ ibT0C
时间随时可安排,2周拿到网银,无需理财,100%包开户。
7CEveSX
@$[sSZWCj
0kh }fK~ Q#_ b%x ~ 2:香港中国银行:开户时间快,2-3拿到公司账户使用,可以不需要过香港
NJ"dkV
7Zl9upQ6IV~^ 开户门槛低,董事无需国内公司,提供2份业务单据即可开户。'v)\s Z pyA n

`uT/^-h B;B)_ EN]3Z
3:华侨永亨银行:开户资料简单,只需提供近期三个月两票单据,可以接收俄
g9F k"@;a6iRb
?QmyDR 罗斯,巴拿马,以色列,中东和非洲地区等高危国家的款项,3周左右拿到账户,G9oFTc)h$m)a
,nop,Y7f1K C6_z{
后续网银操作方便省时。,{ k@e'U3d7M
O{kg-Gjk2c
【离岸账户】:
p1N[%QS X4~~7gC$xV
4:稠州离岸账户:在国内即可开设,当天拿户即可收款转账,不需要购买任何理
]$qQ!v)|8I |$e$C0x 财产品,可以操作LC,TT,DP都没有问题,银行开户免费,无管理费,收款免费,转
)B!jYo0X)I0[$Jg 账手续千分之一,可以接收敏感地区国家:如墨西哥,印度,俄罗斯,南非等地区n1fe/k R/rA
国家,可以在进行配套个体户,这样可以在国内无限制自己结汇。适合比较急用账
]0B Z2T!F3@.d~ 户的客户首选。1\&Im @b-\.o

v B(ubK!K,e ED pJ(M,w2h9Oo
5:渣打离岸账户:在国内开设即可,2周左右拿户,不需要购买任何理财,无需国 jsJYSJ ]4]L]
内公司,资料简单。9g:hAho'nk-m pD*G
8S-Y&E1f l;@4z6r
6,华侨永亨离岸账户:在国内开设即可,3周左右拿户,不需要购买任何理财,无需国t2I&ZoO"M#T
内公司,资料简单。
3\(~rg:z4g!c_ F5S
;j!T;s,n)a/y 7:汇丰中国离岸账户:在广东省内开设,需要有广东省内国内公司,资料简单-B c'Ze8Hn

7cPM)Ryo s 【境外账户】:u(L;rbK4Rv9fh

.`eS:t-eG5q 8:美国华美银行:视频开户,一周拿户,只需公司资料,**以及**(目前只接受香港公司&美国公司开户)6X_S mL!sF

3BY'RwM 9:美国CBI银行:在家就能开户,无需过境面签,7天即可完成开户,视频vip一对一中文客服线上开户为(香港、新加坡、英国、BVI、开曼、塞舌尔、马绍尔、阿联酋)等海外业务开户、香港被关账户开户,都可安排处理
d9X3q%^$]3M0| uBr\#DA!E3k
#@6N;I(~9Mg
最近有很多客户办理银行失败,特别是汇丰,永亨,花旗,中国银行,请注意以下问题:
9O;_c/o6WK(Nf
[(|+w5ER!Z?.P 1、开户前,一定要提前预约并清楚银行开户流程和注意事项
a2p8mhk yGO`)j
3j1or_u3SY0c 2、一定要预约熟悉或合作的开户经理办理开户手续?U^X)p5kL?,OX
S1Jy%xGl,L
请选择专业代理为其提供服务,以保障顺利开户3m,D8m7D8`y
a;a{s9l @;s'Y|
因为一旦开户失败,需至少等半年以上才可以重新开户
%R)y g8`;L fF p&Y{L)E&dtf(}4\
鼎丰会计会为您提供最专业的开户,详情加Q:202986830 或来电 13691729656 咨询!!

页: [1]


FOBShanghai.com 2001-2015