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标题: 美国资深律师建议,关于对美方合作商做背景调查的内容具有哪些?
lan-li-law
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#1
发表于 2019-1-25 07:04
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美国资深律师建议,关于对美方合作商做背景调查的内容具有哪些?
一般来说,建议至少对
公司本身做一个背景调查,
查勘有没有诉讼、破产的记录?有没有被海关、税务部门列入黑名单?有没有在先或待执行的抵押、优先债权?通常会至少关联三个不同的官方数据库,以尽量获得更详实的信息。在公司调查的阶段,会查到公司的部分海关数据、税务信息以及实际控制人的信息。
关于个人查询,
一般建议至少要对公司的实际控制人进行一个背景调查,查一下他名下还有哪些物业、公司,以及各家公司的经营情况如何?律师完成调查之后,会把相应的数据以及评论发给客户,以供客户参考决策。此外针对特殊情况,还会有进一步的调查,则需具体案例个别分析。
美国资深商业法律师,微信号:asklawyers-USA
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