台湾列出的一些台湾企业在外贸中遇到的欺诈
内容其实大同小异,只列出标题了,有兴趣的,可以搜索标题
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各地区网路诈骗实例及综合注意事项
亚洲
中国大陆:
大陆公司诈骗案例
大陆疑似採购诈骗,请我商注意切勿贸然应邀前往签约(2012.12.4)
网购便利商机突出 交易安全切勿轻忽(2012.3.7)
斯里兰卡:
精美网站赚信任 斯里兰卡网路诈骗公司(2012.10.17)
中东
沙乌地阿拉伯:
骇客入侵电邮,导致付款纠纷案例 (2014.03.6)
沙乌地阿拉伯出现拖延付款提货以低价买入之诈欺手法 (2014.02.10)
慎防假冒沙乌地阿拉伯市政府提供巨额订单进行诈骗(2013.10.21)
欧洲
英国:
驻英国代表处经济组提醒我商防范网路诈欺
驻英国代表处经济组多次接获我商遭遇网路诈欺案件,特来函说明常见诈欺手法及厂商因应方式。
网路诈骗案例–英国「Falcon House Trading」及假冒「B.O.N.D.」网站
驻英国代表出经济组特来函提醒厂商留意,有不法份子复製合法英国非政府组织网站,再以虚设之公司对我商进行贸易诈欺。例如英国註册局 (www.companieshouse.gov.uk)可查询是否為合法登记公司。
国外免费刊登广告诈骗陷阱 (2014.01.27)
英商诈骗实例与防范事项 (2014.01.21)
英发生盗用变造合法回收废弃物公司名之诈骗案 吁我商加强徵信 (2013.9.23)
奈及利亚人在英国偽造个人资料行骗被补 (2011.3.1)
荷兰:
荷兰商会请我商当心诈骗信件(2013.10.21)
西班牙:
西班牙不法集团谎称快递公司,诈骗保证金(2013.3.27)
西班牙商疑似以大额订单诈骗律师公证等费用 (2011.6.10)
疑似以我国厂商為掩饰之跨国网路诈骗案 (2011.5.25)
我厂商遭遇西班牙厂商或银行诈骗四案例 (2009.12.9)
斯洛伐克:
假问卷、真合约 斯洛伐克网路诈骗手法翻新(2012.9.4)
波兰:
预查波兰公司行号登录状况,避免蓄意诈骗或网路诈骗等情事(2011.11.21)
波兰商家以近似名称办理数家公司登记,进行网路诈骗 (2010.10.20)
瑞士:
网路经济犯罪-「免费」广告的陷阱 (2011.7.6)
俄罗斯 :
大宗物资买卖诈骗案例:俄商「Corel-Merchant-Insurance」与罗马尼亚商「N&F Import-Export SRL」可能為虚设行号。
驻俄罗斯代表处经济组初步查证,俄商「Corel-Merchant-Insurance」与罗马尼亚商「N&F Import-Export SRL」可能為虚设行号,提醒我商留意。
国际上有关东欧及前苏联国家之能源、肥料等大宗物资之买卖诈骗迭有所闻,歹徒虚设或冒用商号名称,以及优惠之交易条件吸引厂商,并提供偽造之政府文件、运输文件等,在洽谈交易过程中,编造各种理由要求厂商支付诸如佣金、保险费、运费、公证费、文件费等,甚至支付全额货款。
提醒您,与前苏联国家之大宗物资买卖需小心从事,倘有需要可逕与驻俄罗斯代表处经济组联繫,进行初步查证,以免受骗损失。
非洲
乌干达
乌干达商疑似冒名诈欺我商取货未付款(2014.3.26)
西非地区
小心!西非地区银行电匯款规定「 產品登记註册费 」有诈!
奈及利亚
奈及利亚中央银行公佈坏帐名单
奈及利亚国际诈骗集团信函样本
本案例之国际诈遍集团行之有年,大多来自非州或中东地区,他们使用大量电子邮件,针对台湾及东南亚各企业进行欺骗,他们谎称有一笔现金,要求代為偷渡出境,并允诺将支付高额佣金,只要联络他们,即有可能掉落骗人的陷井。
埃及
假冒公司转匯货款诈骗(2011.12.27)
北美、中南美、大洋洲
阿根廷
我商向阿根廷商「Cia Mar Azul S. A.」採购水產品遭诈骗
驻阿根廷代表处经济组特来函提醒我商留意,已有多家台湾厂商向阿根廷商採购水產品,并付匯款订金,却遭迟不出货情形。
巴拿马
强化资安警觉 防范恶意骇客入侵电子邮件信箱 (2013.10.21)
哥伦比亚(南美洲西北部)
慎防骇客扮演当事一方并更改匯款帐户之诈骗手法 (2014.3.6)
我商与哥商交易遭网路骇客侵入破坏,敬请厂商预防(2013.4.19)
综合防诈提醒
假冒联邦银行诈欺实例
联邦银行公佈最新企图以该行名义混淆视听之诈欺手段,请提高警觉,让不法之徒无机可趁。
网路计谋大全(英文)
ScamBusters整理出之各种网路诈欺手法(英文),警告大眾慎防。
内政部警政署刑事警察局检举信箱
如遇见诈骗可疑现象,要提高警觉,并马上通知银行或警察相关单位,以防受骗。
电子商务商机庞大成為骇客网路钓鱼的诱饵,敬请我商慎防 (2013.10.23)
偽装為美商D&B公司之钓鱼信件,敬请我商慎防(2013.4.19)
骇客入侵我商电脑 苏丹商即时查觉 逃过一劫(2012.6.13)
http://www.taiwantrade.com.tw/CH/resources/MAIN/TC/S2/bulletin/notice-3.jsp
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