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标题: 12月底开始的经历-我的外贸钓鱼邮件遭遇
江苏林凯
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发表于 2014-1-6 11:58  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
12月底开始的经历-我的外贸钓鱼邮件遭遇

说说我的经历,希望大家有所借鉴。

我公司与一智利客户签署购货值58283 美元的一个订单。双方于10 月22日通过电子邮件传送的形式fp将购买金额,数量.包装方式付款方式进行约定,买方(智利公司)通过TT预付15000美元定金,余款至待货物发出后凭提单扫描件5日内付清余款。

我们在10月底到定金后既开始生产。于11 月底完成交货。按照客户要求交由客户指定货代   货物代理公司进行装运至智利圣安东尼奥港口。

12月2 日将提单及其他相关单据扫描件和公司正确账号和余款金额发至智利公司邮箱,要求付款。智利公司答应一周后付款。中间发过邮件催促客户付款,客户答应尽快付款。

12月20日接到一自称智利客户朋友的中国人电话,称智利客户对菲律宾账户产生怀疑,询问为何改变账号为菲律宾账户。我们意识到邮箱被盗且那是骗子账号,随告知请他转告客户不要向那个账户汇款,那是骗子账户。不要相信其内容,账户为原来第一次打定金账户。而后按照要求给此人发送了正确账户信息和相关单据。该人同意将此事向客户说明。为保险起见,我们随后既用公司两个邮箱向客户发邮件,说明那是骗子账户,不要相信任何内容。请客户和其中国朋友核对信息确认。

12月22日接到客户邮件,称21日已经将余款汇至账户,经查实,为骗子账户。随通过邮件质问客户为何不查看20日邮件或与其中国朋友核实信息。智利称未及时接到邮件回复,且菲律宾账户为公司日常联系邮箱发他,所以就发款了。我们认为客户解释不充分,既怀疑账号问题为何不等待其中国朋友确认信息,且我们仅仅延误回信但从未确认过骗子账户并通过两个途径已做了告知义务。客户随即发来一封抄写邮件,上面显示以我们公司日常和他联系邮箱发出的大概9封邮件且都署我的名,反复告诉他要发到菲律宾账户。

周一:找到菲律宾银行,通过邮件,传真,电话形式将事情说明,请他一定冻结骗子账户。菲律宾银行很配合,说会查清此事。

   告知客户抓紧和智利当地银行和花期银行(中转行)联系,要求收回已发出的电汇。

周二:客户说已发电传给银行,但希望不大。
   
         继续与菲律宾银行联系。银行称必须接到发款行通知和发款人要求,才能锁定账户。

周三:银行放假  客户放假。 头大

周四:继续放假  继续头大

周五:菲律宾银行回信,要求我打电话过去。打过去后,菲律宾银行说把账户的持有者叫过去了,让和我电话通话。

         那个骗子说不是骗钱,要求我道歉。我直接说和你说没用。然后要求和银行经理通话。

         银行说该账户持有者在他们银行的这个账户历史很长,信誉很好。他们银行从事合法的外汇经营,如果有按照我说的欺诈行为,他们会阻止那笔欠款的汇入并返还。我回答如果不是骗子,就请银行耐心等待几天,如果不是骗子,过两天他自然会吧钱取走。

         银行告知此事已上报银行总部和花期银行进行查找,但已经冻结账户。

周六-前两天:都放假

        中间客户来封邮件说 菲律宾银行已经要求智利银行提供相关单据准备返还款项。

        元旦后菲律宾银行上班,电话联系说款已经转给总行电汇部门,他们负责汇款。然后联系电汇部门,告知钱已经于13年12月27日电汇给了花期银行。

        今日早上收到客户邮件,款项已经到其在智利银行账户,这两天打款过来。

惊心动魄的3周。中间还掺杂着和货代交涉要求保全货物,公安局报警,找网检查IP,找律师咨询等等事宜。不说那么多,只讲大家要注意的地方:

1.不要相信邮件里的任何不明邮件。我是用的hotmail邮箱,大概10年,没出现过问题。但这次看客户发来的邮件,确实是从这个邮箱发出去的,很奇怪。印象里去年有个outlook 升级邮件,要求输入密码升级,不知道是不是那次中招。再一个是如果发现被盗,改密码也没用。我该密码后,骗子竟然还从哪个邮箱发邮件要水单。我现在把这个邮箱给彻底停掉了。

2.和客户保持手机,skype,MSN等及时通讯工具的畅通很重要。这个客户就是没有这些东西,无法及时联系沟通信息。

3.发现问题后,一定要想一切办法和骗子账户的银行和客户联系。我们和骗子账户所在银行联系虽然效果不大,但能引起对方银行注意,为客户争取时间。而且国外银行比较正规和谨慎,像这个菲律宾银行,很客气的不停的告诉我进展和需要我做的事情。因为客户发款后,很多时候需要通过中转行才能到账,这为我们赢得了3-4天的时间,完全有希望冻结账户,但如果钱被取走了,就没办法了。

4.控制货代和货物很重要。好在这个货代资质比较高,专做南美航线,控制风险还设有有一定的经验。当时做最坏打算是吧货物从智利拉回来。但其实也是很麻烦。

5.小心驶得万年船。还是要注意每个细节和环节和可以的地方。之前10号左右收过一封客户邮件,说没法打款到新账户。因为客户英文不好,写的邮件含糊不清,没太在意,以为他在拖延时间,就回复说还是老账户,没想到是被盗。

有问题再交流。

还是祝大家都顺利,新年发财。

[ 本帖最后由 王杰183 于 2014-1-6 12:27 编辑 ]

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王杰183
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鱼鱼余
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