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标题: 求版主将我的帖子置顶-----使用gmail邮箱的外贸朋友请注意:黑客的诈骗手段!
zx830705
福步比邻
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发表于 2010-4-10 22:22  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
求版主将我的帖子置顶-----使用gmail邮箱的外贸朋友请注意:黑客的诈骗手段!


昨天收到阿里巴巴一个老外的邮件,说是看到我在alibaba国际网站上写的 帖子,他作为受害者也被骗了,问我到底应该怎么办。 他说他不相信非洲人的智商可以做出这么专业的诈骗来。 由此可见,最终受害的还是我们中国人。。。客户怀疑是我们中国的公司在搞鬼...   

目前,据我了解,这群诈骗团伙的手段越来越高明了:

1, 他们不再在大陆内开银行账号了,而是在香港设立公司银行账号。----方便之处,不言自明。
2, 他们在提供给客户的PI里的银行账号不是 最终他们的收款账号。 那个可能只是个虚拟的,然后再转入最终账号,所以只能在警方和银行的通力合作下才能查到底。

3. 目前,基于各种原因: 如警方不立案; 国际诈骗案本来就不好做;更多的受害者 (供应商,客户)都是采取 鸵鸟政策,才使这些骗子屡屡得逞。 个人认为,版主可以专门开一个帖子,呼吁所有的中国受害者报名,然后联合起来,只有这样才能引起警方的重视,才能立案侦查啊。 因为,这是一种新的诈骗手段,没有过案例可查,所有的受害者,在恍然大悟后的第一句话: 我该怎么办?     

心痛!!! 请一定要引起各位的重视哦!!!!!






最后结局: 确定是尼日利亚的骗子在搞鬼了。他们陆续给我发过邮件,还让我给办理签证。**上面有以前到中国的签证信息。 但是同时,浦发银行的工作人员也给我电话了,让我再确认此事,说后来银行也接到几个投诉那家公司的电话!!! 大家小心就是了

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http://bbs.fobshanghai.com/viewt ... ;page=1#pid37221946  --另外一朋友的遭遇。
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此事发生在上周。还是从头说起吧。

我刚到公司的时候(2010年1月15号),老业务员给了我一126的邮箱作为我的工作邮箱,但是本人一直在使用gmail,而且确实很方便;就申请说能否
自己申请并用gmail, 她说可以,但是得把申请邮箱的ID和密码告诉我们老总。 于是我照做了。。。当时,已经有新闻发布说Google 可能要退出中国市场, 我还特地搜索了一下,说gmail不会受影响的,可以正常使用。

在2月初的时候有一西班牙的客户开始联系,一直跟踪到现在,很是辛苦:产品的技术资料,[url=http://www.fobshanghai.com/index.php?app=search&cate_id=1241]认证[/url],价格谈判,最主要的是付款方式和运输等条款。 因为是第一次合作,我们工厂从来都是只 接受“ 前30% T/T, 后70% T/T 发货前” 所以没有什么风险的,但是也给谈判带来一些难度。 对方是西班牙一个在该行业很有名的大的集团,只做 L/C at sight, 并且要求用他们指定的货代。

我们的要求是:

1: 前30% T/T, 后70% T/T 发货前,---使用客户指定的货代;

或者

2: 前30% T/T, 70%余款见 提单副本--- 使用我们工厂的货代。


客户退步:

前30% T/T, 40% T/T 发货前, 30%见提单---使用客户指定的货代;

我们还是没有让步。 老板那里是底线了,但是我不死心,就只能在客户那里做工作。 最后终于说服客人答应第一次合作,接受我们的付款方式:   2: 前30% T/T, 70%余款见 提单副本--- 使用我们工厂的货代。

但是得加上一条:  在提单上要写:    clean on board ( not negotiable)

客人说定单很急,让我尽快发P/I 和 合同。

我一向做事情很小心,给客户发这些关键性的文件的时候一般都是PDF 格式, 但是在 3月11号的时候,曾经给客人发过一次

excel 格式的报价单, 因为当时客人让根据40尺高柜的体积给她算 每款产品的量。 我说您可以根据需要自己填数量,然后我帮您核算能否装下。。。。。 就是这个小小的事件埋下了祸根。

4月8号的晚上,我回到家里查邮件,发现客人一封邮件说: 请再次给我发P/I, 因为你的P/I 不正确,***产品的标牌成本我们不付,请您把它**。。。  请看附件图片:   传不上---- 此时是骗子以假邮箱模仿客人的口气在跟我谈。。。同时他还以假邮箱以我的名义和口气跟客人谈---

最后我把信Copy 里跟大家一起分析吧:



同时收到客人的来信说我今天刚发的P/I和昨天发的不一样,银行信息改了,让我重新确认一下。  我一头雾水: 银行信息我没有改啊。。。客人跟我发火了,说就是改了,给我看我发的邮件。。。
我仔细看了一下,终于发现了可怕的一幕:




from 客人的名字 <*****@gmail.com>
to    *** benita@gmail.com

dateWed, Apr 7, 2010 at 5:09 PM
subject  Re: Container---客人以前曾经用过的标题

mailed-bygmail.com
signed-bygmail.com

hide details Apr 7 (3 days ago)



Dear Benita,

The P.I is not correct. You should eliminate the charges of the “user manual” again. Send it to me again ASAP.

Best Regards,

客人的名字。


同时以我的名义发给客人的邮件:

De: 我的名字 [mailto: ***.banita@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 07 de abril de 2010 8:30
Para: 客人真实的邮箱
Asunto: Re: Container


Dear ***

Good morning. Please check the new Account details as we have slight problem with our bank regarding the first bank details, You should send the money to the attached New Account details of my Boos, and again the Account is attached and also written as below :


BANK NAME : SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK OFFSHORE BANKING
ADDRESS : 12 ZHONGSHAN DONG YI ROAD SHANGHAI.
SWIFT CODE : SPDBCNSHOSA
ACCOUNT NUMBER : 11443639512467
BENEFICIARY : HONG KONG  YUEMEI INT'L LTD


You are to get back with the bank Payment Receipt which is the Bank Payment Slip for proof of payment so shipment can take place ASAP.

Thank you very much.

My best regards,

****

同时还附上我以前发给客人的那个 excel 报价表,把银行信息完全用黄色背景表示出来!!!

信的风格完全是模仿我平时的写信习惯。

从此信看来,骗子很专业:

第一,他注册的邮箱,只是把我的名字改了一个字母 (benita--- banita)---如果不仔细看,看不出破绽来,所以我的客人也被骗了, 没有立刻辨认出来。

第二,模仿我的口气,风格。

第三, 很专业,我甚至都不用 BANK PAYMENT SLIP 这么专业的词, 还真他学习了。


当我把头绪理出来,感觉太震惊了: 骗子在这个关键的时候---客户说要付款的时候出手,而且从他的信中看,对我们的谈判过程了如只掌,肯定是我们的邮件全部被他分析了。。。。那是从什么时候就开始被黑客了呢???

Gmail 到底还能否继续用下去? 即使更改了密码是否还安全?

是真正的黑客所为还是 客户在搞猫腻? 但是我分析黑客的几率大。。。

采取的措施就是:

1.立即更改密码---- 在gmail里有手机短信保护密码的功能,但是我查了,没有中国。。。有香港。。。所以不能使用。 这是否意味着 即使我改了密码如果黑客使用 手机保护密码措施,他还是能监视我的一切邮件?

2. 立即给客户电话,并发传真---合同和P/I

3. 跟老总反映这个事情,问到底能否接这个单。




写此贴的目的:

1. 请大家最近要小心, 不要重蹈覆辙,让我的遭遇再次上演。

2. 请大家帮我出注意--- 怎么举报这个骗子? 有他们的开户行信息, 我也在网上搜索这个公司的名称了。但是不敢确定。
   如果报案,向哪些部门? 他们的开户行?还是工商部门?

3. 还有就是这个定单: 客户要求 "  clean on board-- not negotiable" 做起来有风险吗? 因为以前在FOB里有朋友提醒说: 有的国家的海关政策是: 如果货物到达港口在1个月内,客人不提货,海关有权利拍卖,而收货人有权以很地的价格优先拍到货物? 也咨询过货代,说可以拉回来,但是损失不更大吗?


请各位多给出出招!!! 也一定要小心啊, 万万不能让骗子的阴谋诡计得逞!!!


最终没有报案,老板说:第一,没有造成损失,所以就算了; 第二即使报案了,公安机关也不会立案调查的。因为只能说是有诈骗的企图,并不构成调查他们的条件。



刚刚那个尼日利亚的又给我发Email 了, 和以前的那封一模一样, 请看:


1. 收到从alibaba的询盘: 3月30号。。。

feedback@service.alibaba.com to  me
show details Mar 30



Buyer's Message
Subject: What is the MOQ on your MPP,ship,cargo ship
I saw your items and where intrested in buying it, can you get back to me on my private email on kennyphil@gmail.com with more pics of it and also along with your email on where i can reach you on, i want my other to be private as i need so much other depending on seing more pics of what you have. Thanks, i await your response soonest. Kennet.




Message IP Address:41.155.46.*
Message Origin:Nigeria
Although Alibaba.com aims to provide you with accurate Sender Details, we are not able to fully guarantee the accuracy of every Sender's IP information. Alibaba.com is neither responsible nor liable for any of the above information.
Sender's contact information
Contact Name:Mr kennet phil
Company:kennetphil
Address:
Country/Region:United States
Business Email:kennetphil@gmail.com
Telephone:318-990-9960


2.当天答复后,骗子第二天发的答复:

kennet phil to me
show details Mar 31




Dear Sir/Madam,
I am Mr Kennet of kennetphil Group. Thanks for the response to our message on Alibaba.com.
We saw a similar product on Gmail! Auctions so please confirm to us if you/your company can make provision of
the exact product as shown on  Gmail! Auctions page which you can view below by clicking the link below and
login into your Gmail account to view the product request.
Click Here: http://gadgetsalesng.com/a/b/c/d ... gle_copy%283%29.htm
We will await your response with details, prize and quantity that can be made available.
Thank you and God bless
Mr Kenn Phil.
Kennyphil Investment Ltd

3. 我的答复

Benita Zhou to kennet
show details Mar 31


Dear Mr Kenn Phil,


Thanks for your response. But sorry,  I could not see your images.  Please email them to me.


Best regards,

4.
骗子刚刚又联系我了:



Reply
|kennet phil to me
show details 3:15 PM (38 minutes ago)




Dear Sir/Madam,
I am Mr Kennet of kennetphil Group. Thanks for the response to our message on
Alibaba.com.
We saw a similar product on Gmail! Auctions so please confirm to us if you/your
company can make provision of the exact product as shown on  Gmail! Auctions page
which you can view below by clicking the link below and login into your Gmail account to
view the product request.


Click Here: http://gadgetsalesng.com/pp/pers ... gle_copy%283%29.htm


We will await your response with details, prize and quantity that can be made available.
Thank you and God bless
Mr Kenn Phil.
Kennyphil Investment Ltd



个人认为它应该就是祸端,大家如果收到类似的邮件,切记小心,不要轻而易举的打开骗子发的链接, 尤其是看到 IP地址在 尼日利亚,他偏偏写注册地在美国的。


[ 本帖最后由 zx830705 于 2011-2-15 14:05 编辑 ]





易穷则变,变则通,通则久。是以自天佑之,吉无不利。

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babyspring
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