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标题: 外贸黑名单收集专贴
dolinna (随风而逝)
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发表于 2007-11-13 13:03  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
外贸黑名单收集专贴

1.
巴基斯坦轴承买家 SUMMER IMPEX 或者 BACHOO AND COMPONY
电话/传真: 0092-21-5206308
邮件: maeba@cyber.net.pk
被投诉原因: 货运到后不付款.
最新投诉
http://forum.globalimporter.net/view_topic/N11101101-115158-1.htm

巴基斯坦轴承买家 SUMMER IMPEX 或者 BACHOO AND COMPONY 已经臭名昭著的“老黑户”,许多外国网站有投诉!
但此公司不在巴基斯坦,在新加坡!

2.
国内供应商: "Shenzhen Hongdalai Industry Co.,Ltd"
被投诉原因: 收到买家样品费用不寄样品

3.英国买家: Cpalasa (UK) Ltd.
Tel:44-(0)704-011-5492
Fax:44-(0)707-505-5143
Mallam Smith
被投诉原因: 做假汇款单骗货

英国买家: Cpalasa (UK) Ltd. Mallam Smith,也是“老黑户”,此人不是英国籍,是尼日利亚人!

4. contrast kids wear
专做有授权的订单如spiderman, lil bratz girl 等,做假汇单骗取货物。

5. mohammed al harazeen / MEDAL HARAZEEN
这个客人2003年骗了我们工厂10多万美金
地址:gaza city israel
      38/2 shegaea st.(以色列加沙)
电话:00972/59/770782
      00972/82869019
哪位高手如果可以帮忙追回,愿分享50%,
我的EMAIL:jyrobert@yeah.net

mohammed al harazeen / MEDAL HARAZEEN 也是“老黑户”,此人不在以色列,是尼日利亚人!


6. 尼日利亚的骗子,叫ALIHU MUSA的..
借口NDDC采购商的名义,想诈骗650 美金..

7. MR.DON MICHEAL
STE C.C.PLUS SARL
C/127 MISSEBO COTONOU
REPUBLIC OF BENIN
TEL: 00229-97-64-57-56
上面這個公司拿到我們公司的報償後挑了十多款,都是100000pcs,還說預付,我懷疑,經查証為詐驢。還好,我還沒投入什么進去。大家註意BENIN騙子很多,而且都說是預付,接下來再一步步騙你。可www.promobenin.com上查証。

MR.DON MICHEAL 此人是尼日利亚人!


8. UK CUSTOMER
    BHO IMPORTS LTD
TEL : 0044 208 518 2900
FAX : 0044 208 518 2901
E-mail: bhoimports@hotmail.com

9. 土耳其公司 CEKA KAGITCILIK TIC VE SAN.LTD.STI,
该公司总是利用AT SIGHT L/C 作为诱饵,然后开证过来,但收到单据后也不付款,当你催款时,他们会说CONTAINER还没有到,真把人气死!对方银行更是一点信誉也没有,我方行催款时,他们干脆不理,货到后都不付款,还是拖延,这样的公司真的该死!请大家注意了,这是个信誉很差劲的公司!


10. 巴基斯坦骗子公司San Co.联系人Siddiq
该骗子利用预付款为诱饵,骗取我公司15000pcs 蓄电池,现在货还在卡拉奇,但提单仍然在我们手中,货退回不了,请问各位同行,有什么办法退货?
我的联系方式:
MSN:sales12@coopower.com
Thanks in advance

11. UK CUSTOMER
BHO IMPORTS LTD
TEL : 0044 208 518 2900
FAX : 0044 208 518 2901
E-mail: bhoimports@hotmail.com
此客户一贯喜欢 T/T 10% OR 20%. 货到港后,不提货,强迫降价. 因为他是英国客户
所以屡屡成功. 骗了不少国内公司
办公室电话永远无人接听
经常骗些服装样品去 EBAY 上卖
再遇到这样的家伙我们以毒攻毒,收到TT不发货让他着急去吧!哼!

12. 我曾有一个非洲客户,是多哥这个国家的,说是政府的代理,要为一个西非发展计划买显示器,要我报价,价格报出后就同意了,就说每种要3000台,也没有要样品,要我们寄PI,寄过后,说我们要向他们登记,要我们到非洲去签字,说签了字钱才能打到我们帐户上,是政府为避免洗黑钱的作法,给六天的时间,说过期就不行了,这点时间显然不够,我们还要办户照,他们就说帮我们推荐一个律师,费用我们出,我们答应了,但要在货款里面扣,即钱往我们帐上打时可把律师费除去,他们说只有先付费才能办理手续,才能把钱打到我们帐户上,我们就在这个问题上达不成一致,结果我们就没先打钱过去,就这样不了了之,觉得这个一个骗局,哪有卖家还没卖东西就往外寄钱的?非常可疑,请大家遇到这样的情况要格外小心,以免上当.

13. NAME MR.COLLINS ANNOR
ADDRESS    AVENUE 18  REU 17 LOT 49 TREICHVILLE ABIDJAN IVORY COAST
ZIP CODE 00225
TELEPHONE 0022507996761

上面这个客户,我寄了两次样品给他,都是到付,他一直不还价,而且还说客人对我的样品很满意,下了25000的单子,但是形式发票发给他,他却不签,说要其它的样品,到时候一起签,我就不理他了。后来在MSN上面看到他,他竟然让我送他一部手机,说他的手机被偷了。我真的是无语啊。

NAME MR.COLLINS ANNOR 此人是尼日利亚人!


14. MUTOKINSON MERCHANTS BROTHERS
.NO.36,ADEBAYO STREET OFF DEMURING ROAD,KETU,LAGOS, NIGERIA.
ATT; M.T. TOKIPlease
上面这个其实是尼日利亚的,开始他与我联系的时候说是英国的,而且语法和单词错误很多。他下了一万五千的单子给我,价值10万美金,我同样打了形式发票给他,他没有签,但是让他们公司的同事,冒充英国的一家银行,发了邮件给我,说如果收到125只样品,就会把定金打到我的帐户里。真是晕倒,我说,先把形式发票签回,定金打到银行里,我会寄样品给他,他就没有再联络了。

MUTOKINSON MERCHANTS BROTHERS 此人是尼日利亚人!

15. TMS, INC
801 W. SR 436 STE# 2137
ALTAMONTE SPRINGS, FL 32714
USA
Telephone 407-862-6040

上面这个公司叫我给他样品, 并提供UPS帐号,但是,货到美国,她签收了. 几个月后UPS公司通知我他们拒付. 样品给了2次. 真讨厌,样品费几百块我没收,还要倒贴运费1500多块.真讨厌.提醒大家注意.

TMS, INC 这个公司不是美国的,注册地是罗拉岛(离岸公司)


16. 小心,土耳其的政府,只要货物扣在海关超过45days就有权拍卖,首先的收益人是持票人,所以他们喜欢拖、拖.....

17. 荷兰买家 Veldman Bags, 老板bernd VELDMAN
电话/传真:  +31 597-464444
邮件: veldman1@planet.nl
被投诉原因: 种种借口解释付款不到原因,最后发现伪造银行单据
各位小心


18. 国内企业 天津鸿达化工贸易有限公司 叶良平
被投诉原因: 收到货款不发货,电话已停机。

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19. 西班牙Tagenuk S.L公司 联系人Manoj
地址:C/ Bielorrusia 26,P Ind Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
Tel. +34 952 246503
Fax. +34 952 960761
info@tagenuk.com
info@mitashi.es
以上这家公司也是骗子,他是做航空用品的,他叫我把好多样品寄到他香港的代理那儿,就再也没有戏了,不管我怎么联系他,他都不回。香港的代理信息如下:BRIGHT EXPORTS公司,地址11/F, RM.1107-8A, KAI TAK COMM.BLDG,  NO.317-321
DES VOEUX RD., C, KONG.
联系人: MR DEEPAK  
TEL: 852-91207125; 86-13143328156
提醒大家要小心啊

20. GOLDEN HUNTER MARKETING CO.,LTD.老板是澳洲人:JEREMY GIGER 他
有一个中国员工姓刘,TIGER,一般都是先预付30-50%的货款,然后见提单传真件付款
到现在还欠我很多呢,而且采取频繁换青岛办公室的地址的办法,使外地供货上找不到而赖帐,请大家一定警惕!!!
21. 对孟加拉商务应注意
在国内以出国考察为目的的骗子中介经常变换公司名称,
通过互联网等途径获知国内企业和个人联系方式后,
主动联系你们,或在互联网上广为发布虚假项目信息,
以夸大、虚假的投资、贸易项目信息吸引国内企业和个人,
其目的是招揽国个企业和个人组团考察所编造的投资项目,骗取高额考察团费。  
(投诉人: 890 )


22. 美国的ROYAL IMPORT 收到货后不付款,大家注意!
(投诉人: sallychou )

23. 骗子:
国家: north africa
公司: leo circuit boards pvt ltd
姓名:Bennis Omar
Remark:此人在alibaba.com 上 ,行骗。
手法:让我们出货,但货到了不付钱。
(投诉人: sun2100 )


24. Curtis International Ltd
Address:    315 Attwell Drive
  Etobicoke, Ontario, M9W 5C1
Phone: (416) 674-2123
Fax: (416) 674-2135
Aaron Herzog

这家公司信誉非常差,业内臭名远播,跟他做生意只亏不赚, 老板是个非常不讲道德的人. 你只要接他的单,他就会利用各种借口来扣货款和拖欠不给钱.
(投诉人: mingweilong )

25. 此人希腊,为一骗子,很多借口的,大家不要上当:

george chawich<george_chawich2001@yahoo.com>

把货骗到港以后,会拖着不付款!


26. 多哥的一个客户, MICHEAL OKPAM UKA, 公司名ELS MOUKAB INTERNATIONAL CO.
客户需要的是喷墨打印纸, 要样品的时候说了到付,但是到了之后不愿意给钱. 后来我方承担了运费, 他又说旅游去了, 不拿样品. 搞不清楚他在搞什么东西

27. 我也碰到一个埃塞俄比亚的骗子.刚开始说他的钱都在他该死的老爸那里,他想拿回来,然后也是要定一个40HQ,选了我们的好几个款的运动套装.说要10%的个人佣金.要我们先寄些布样给他.我想他可能是骗子,就选择用平信寄给他.过了20天我打电话给他他说收到了,,说布太小了,,要我寄大的给他,我要他付样品费和快递费,他也不付,最后就不了了之了.他的MSN是:pablarakes@hotmail.com .联系地址如下,各位小心了:

FASIKA HOUSE OF SPORT                                    NATIONAL SPORT OUSE                              
FASIKA GIRMACHEW
GIRMACHEW BIZUNEH                                 
DDIS ABEBA ETHIOPIA                                                                        ADDIS ABEBA ETHIOPIA
P.O BOX 13127 ADDIS ABEBA, ETHIOPIA                          P.O.BOX 2946 ADDIS ABEBA ETHIOPIA
HAILE/G SELASSE STREET HAILE BULDING
fasikagirmachew@yahoo.com
Email:fasikagirmachew@yahoo.com                                                 251-9 11-606792

28. 我遇到一个希腊骗子,
EDEPCO. S.A
MR.ILIAS SARDELIS
Tel:0030 2310 780115/785102  Fax:0030 2310 783640
DIAVATON 10,(P.O.BOX 111,57008,IONIA THESSALONIKI
他和他老板每年都会来广交会,第一次在中国见他们印象很不错,两人看上去都很实在的人,并且许诺每个月有多少多少个集装箱。我们还以为遇见了大客。他回去后大概20天之后下了一个小柜的货。但付款方式是D/P AT SIGHT,因我们在希腊还有其它客户,都是做D/P的,所以也就答应了。然后我们按时备货、装运、寄提单到对方银行,但他们就是不去提货,打电话过去他也接,周一打过去就会说是周末前付,周五打过去他会说下周付,一拖再拖,一直拖了三个多月,最后我们答应给他5%的折扣他才付款。算上这几个月的资金积压和给他的折扣,本来利润就不多的这笔生意已经亏了不少。本来发誓再不和他做生意了的,除非他答应30%定金,余款见提单传真件付清。后来他又下单了,10%定金,余款见提单传真件T/T付清,现在货到港有一个月了,我催他付款,结果他又给一个银行资料给我,说希腊国家规定,必须通过银行付款。没办法,我们上周还是把提单寄到他银行了,看他这周的反应,如果10天内再不付的话,我们会把货运回来。跟他做生意总是提心掉胆的,如果这次能侥幸收到款,下次绝对再不能和他做了。上次因为老板亏了本,我的提成也没拿到。虽然付款方式还是老板自己和他谈的。

我公司做五金的,希望同行们在同上面公司谈生意时千万注意!
MSN: HAPPY_LINNA@HOTMAIL.COM


29. Santron computer services pvt.ltd
Add:6th floor ,No134,boai road 10044 Taipei.
Santosh Kumar Sharma
此人是印度人,但自称是澳大利亚人,他的护照我们看过了就是印度人.我们几次打交道发现此人信用有问题,要过样品,但老上说样品费用公司会打帐给我,实际不是的,MD,为了此人我们花了不少招待费,就会知道要样品而不支付样品费的,看了工厂说有订单实际是空话.一定要小心!就是个高级商业骗子.


30. 西班牙Tagenuk S.L公司 联系人Manoj
地址:C/ Bielorrusia 26,P Ind Guadalhorce,29004-Malaga-Spain
Tel. +34 952 246503
Fax. +34 952 960761
info@tagenuk.com
info@mitashi.es
以上这家公司也是骗子,他是做航空用品的,他叫我把好多样品寄到他香港的代理那儿,就再也没有戏了,不管我怎么联系他,他都不回。香港的代理信息如下:BRIGHT EXPORTS公司,地址11/F, RM.1107-8A, KAI TAK COMM.BLDG,  NO.317-321
DES VOEUX RD., C, KONG.
联系人: MR DEEPAK  
TEL: 852-91207125; 86-13143328156
提醒大家要小心啊


31. .Mr. Shahurkh Meer
country: Pakistan
company: Meritotirous Group(pvt) Ltd
e-mail: departmentofimport@goolgelmail.com
msn:shahurkh.meer@hotmail.com
tel:923452746567
fax:92215206620
此人先不问价钱就下大单,10个40'container,要求D/P付款,声称巴基斯坦不允许使用T/T付款,有不愿意开L/C,反复来信要求与我们达成交易.在我们要求30% T/T in advance 时 ,突然没了音信,100%是骗子,大家小心了!!

32. Mr. Makat Ije
country:Nigeria
company: MAKATA INVESTMENT LIMITED
E-MAIL :makataltd@yahoo.com
msn: makataltd@hotmail.com
tel:234-805-4001354
fax:234-82-441811
此人专门用100% T/T 来骗取邀请函,从不还价就下大单,5 个40'柜,100%的骗子,大家注意了,我们一起通缉他.

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33. Mr. Dunac Agu
companyUNAC INVESTMENT  NIG. LTD
country:Nigeria
e-mail:dunacind@yahoo.com
msn:dunacind@hotmail.com
tel:234-805-2365394
fax:234-82-440185
伙同 Mr.Makata Ije (MAKATA INVESTMENT LIMITED) 骗取邀请函.
以下由网友提供,请大家也注意参考!衷心感谢支持!

bennyzhang1017

34.Company:Navajos Tradeline Limited(Benin)
Comtact person:John Hawke
Add.:Navajos Tradeline Limited C/135 Attinkamey Ave Cotonou Republic of Benin
Tel:+229 97 299839
该人要求我报价后马上确认价格,而且还要求下单。但我跟他说数量达不到MOQ,他也马上加了很大数量。而且还要求寄样品。还要求给他形式发票。刚开始要求他运费到付,他让我们先付后在发票上注明向他索取,接着我们的产品做不了到付,让他将样品费和运费打到我们帐户。我们跟他谈付款方式,他全都避而不谈。他现在回复“If you can not send us the samples you forget about the business.
基本上就是骗子的行为了。大家小心一点.

  rain9560

35.我还要加一个---印度的Nandlal Exports 骗子公司,Nandlal Exports( Nandlal Group)----803, Jaina Tower-I, Janak Puri,
District Centre, New Delhi-110058,India
Tel:0091-11-55708725/26
Fax:0091-11-25545212/13
E-mail: nandlal.group@rediffmail.com
MSN: nandlalgroup@hotmail.com
Skype: nandlalgroup
该公司多次行骗,国内至少有4~5家公司已经被骗
中国商务部网站提醒贸易商家:    “在我处网站和公众留言中,几乎每天都收到国内对当地公司的真伪和资信情况的咨询。经反复调查了解发现其中有不少是骗子公司,在多哥专门从事商务诈骗活动。      
这些骗子公司大都由在多哥以诈骗为生的尼日利亚和加纳人开办。他们以洛美天然良港为依托,以多哥人忠厚纯朴的人缘为掩护,以互联网为做案工具,大肆进行商务诈骗活动。其人数不多,但骗术却极具诱惑力。大则可使供货商的货、款俱损;小则可骗取上百、上千美元的所谓登记费、报名费。为避免我公司再次上当受骗,现将我处已掌握的有关骗子公司的名单公布如下,请国内各公司、企业切勿与黑名单上的‘骗子公司’经商。      

1.West African Refugees Agency    Tel/Fax 00228 221 81 25. Cel:00228-946.60.11    E-mail:Westaficarefugeeecomefugee@africamail.com   
2.Idubele Transworld Co.LTD    20.Rue de Belgique Koketime    B.P.60664 BE LOME-TOGO    Tel: 00228 912 08 93    Fax:00228-222 33 41   
3.West Afrique Contract Award    28.Rue du Ablogame, LOME-TOGO    Tel : 00228-907 07 72, Fax : 00228-11-49   
4.Grandcast Investment Company    13 Ave Grand Seminaire.B.P.3399 LOME/TOGO    Tel :00228-906-89 55, Fax :00228-222-88 24     
5.MR BENJAMIN    Ogbras Investemen SARE    14 Rue de l église B.P.1210 Lome /TOGO    Tel : 00228-908 17 60    Fax :00228-222 05 22   
6.M.S.D.R.E-TOGO    9,Avenue Des N.&.N.GRUTNITZKY    B.P.3399 Lome/TOGO    Tel : 00228 904 38 29    Fax :00228 222 33 41   
7.Chemical Trading    124 Boulvard Jean Poul B.P 212415 Lome    TeL:00228-226 25 53    Mr CAVIN JUNOIR   
8.BONUS.SA    16 Avenue du Grand Seminal E, B.P 21114 Lome    TeL :00228-226 75 17    Mr PAUL EVANS   
9.Malick Chambres Admin & ESQ    N0 27 Rue de Eglise Koketime LOME/TOGO    Tel :00228-914 51 93    Fax:00228-222-11-49      
10.Multiplestar Trading Company    30 Rue Chemin de Fer ,lOME/ TOGO    TEL :00228-913-51-14      
11.Akanus Commercial Entreprises Limited     TeL :00228-913 44 00, 911 52 73      
12.Jomokey International Marketing     Add: 18 rue de intalie Adjangba-Kome,B.P: 1210 Lome-Togo     TeL: 00228-920-21-78     Fax: 00228-226-50-33     MR,ISAAC N.ONWUBIKO      
13.David Trading Company, LTD     Tel : 00228-947-7205        00228-911-3740     Fax : 00228-2218125

警惕西非"科特迪瓦"特大诈骗团伙的在华行动


Swindler List

Mr.Alhadji Bakoni/Director
HADJI BAKONI & SONS LTD
COCODY MERMOZ
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022506404747
Email:a_bakoni_ltd@mixmail.com
hadji_bakoni_ltd1978@yahoo.co.uk

MR.PETER ANYANWU/COLLECTION MANAGER.
HADJI BAKONI & SONS LTD
COCODY MERMOZ
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022506404747
Email:a_bakoni_ltd@mixmail.com
hadji_bakoni_ltd1978@yahoo.co.uk

Miss Ivy Kone/Secretary
HADJI BAKONI & SONS LTD
COCODY MERMOZ
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022506404747
Email:a_bakoni_ltd@mixmail.com
hadji_bakoni_ltd1978@yahoo.co.uk


Dr Frank Lopez/Chairman
WEST AFRICAN SCHOOL MANAGEMENT BOARD
BP14,ABJ.VALLON II PLATEAUX
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022501183426
Fax:0022522240165

MR.MICHEAL TELLA/Delegate to China
WEST AFRICAN SCHOOL MANAGEMENT BOARD
BP14,ABJ.VALLON II PLATEAUX
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022501183426
Fax:0022522240165

MR.WILLSON BANDA /Delegate to China
WEST AFRICAN SCHOOL MANAGEMENT BOARD
BP14,ABJ.VALLON II PLATEAUX
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022501183426
Fax:0022522240165

Barrister Kojjo Ado Esq.(Principal Chief)
Kojjo Ado & Co Chambers
Solicitor & Advocates of
Supreme Court/Int'Legal Agency
B.P.542 Rue De  Arraz
Plateu-Abidjan
Cote  D' Ivoire
Tel:0022505141034
Fax:0022521241158
Email:barriskojados200@justice.com

Mr.Antonio Gomes
Bank of Africa
104,Avenuel Leopold Sedar Senghor
BP:7011-Telex 21481BOA
ABIDJAN COTE D' IVOIRE
TELL: 0022506518131
00225 08188984.
Fax:002252128281330
antonio12gomes@hotmail.com

Mr.Ronnie Clark/Remittance Director
City National Bank NY
400 Park Ave New York NY 1002
E-mail:ronnie10clark@yahoo.com

Salami Salimata/Receiver
City National Bank NY
New York
United State of America
ronnie10clark@yahoo.com

Ibiba Jack/remittance director in a Bank in Cote D'Ivoire.
ibibajack11@yahoo.com

Mohammed Banji
Abidjan cote d' ivoire
mohabanji_2006@yahoo.co.uk



MR.WILLSON BANDA /Delegate to China      MR.MICHEAL TELLA/Delegate to China
的在华手机曾用号分别是:1371540085     13918520332       13918520331

该组织以团伙形式配合,以索要礼物,诈骗合同签字费用为目的.

骗子名单又填新丁:
RECEIVER:   JOHN TONYA
DESTINATION:  ACCRA GHANA.
这个是要接收那个不到500美金的


DR STEVEN COLLIS
+233249493377
steven74_collis@yahoo.com
这个是那个名义为西联汇款工作人员的。

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好贴,狂顶!虽然我到现在连个骗子都没能碰见.

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支持下了…………

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nancy63
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发表于 2007-11-16 16:16  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
顶,感觉骗子无处不在.................

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jettybest
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发表于 2007-11-16 18:11  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
目的是好的......不过如果没有事实依据的话,楼主会被告诽谤的..........FOB也会一起成被告.

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powerman (blowing in the wind)
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发表于 2007-11-19 16:49  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
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summer_korea
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骗子公司暴光!

中国人民,中国做出口的同志就应该携手制止国外骗子公司.   目前没有一个机构去帮我们国内供应商.结果国外的很多公司就乘机欺骗我们,  寄了样品不给钱的,要免费样品的,测试ok, 又找其它种种理由. 发了货不给钱.勾结货代无单放货的。 假银行水单的等等.

所以我们只能呼吁,采取措施让他们暴光!!!!

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connie917
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太可怕了,居然有这么多骗子,下次做生意一定要好好看清楚了。大家都来支持一下,抵制这些可恶的骗子。

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jumphot90
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关注。。。。

谨慎。。。。

老外很狡猾的。。。。

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guorenwei1980
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福步货代1年  
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好帖,好帖,好帖啊,太好了

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ivyhuo
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骗子 :@ :@

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TODAYGLASS
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我加一个

FOREST GLASS

CONTACT PERSON: FERDI, VAN

UK IS HEAD OFFICE HONG KONG ALSO A OFFICE

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llj0116
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我想问一下LZ 你们这些客源信息哪里来的?
是骗子找到你们的  还是你们自己在网站上email开发来的

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