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标题: 怎样避免离岸账号被关闭、冻结和降权?
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怎样避免离岸账号被关闭、冻结和降权?

(1)不参与非法洗钱活动;
!C2F6j9G-E#i|中国第一外贸论坛(2)避免与贸易敏感国家商业往来,避免敏感业务(石油、**、珠宝等),若涉及敏感国家,需选择合适的银行开设账户(不同银行对敏感国家定义不同);福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。*G)E7Z3i#e h4q9T6l0A
(3)尽量避免代收代付,避免影响账户安全;
)a#f3O;J6q;s/N3~ |.H福步外贸论坛(FOB Business Forum)(4)避免大额资金整存整取;或大额现金存入;或多个账户汇入,集中再汇出。.n8\*P$N%^%N6u
(5)公司贸易尽量采用公对公,避免频繁公对私(可以对董事或股东分红);|中国第一外贸论坛 s)Z+l2`7q/r/b.p9j
(6)公司账户保持一定存款。账户结余大于银行的基本要求(大部分香港银行要求月日均≥5万HK);
#C0V,?5Q C:a'@&B(7)保持公司账户活跃,长时间不活动的账户易被关闭风险;
1\#q2B*p R;^福步外贸论坛(FOB Business Forum)(8)预留有效常用联系方式给银行,积极配合银行调查(如合规调查表格,提供贸易合同fp等),未能联络客户或未得到回复易被关账号;
T,L$P3c$^6s&i(F X|中国第一外贸论坛(9)如有实际收入,建议出具审计报告,避免被抽查到无法提供,账户冻结影响使用;
*?;V5H-Z"[7f)^|中国第一外贸论坛(10)公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户。

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