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关于离岸账户的注销、冻结和降权,目前没有一家银行有明确的标准
具体可以注意以下几点:

1、背景真实,正常交易
有国内关联公司这一点很重要!如没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大

2、不与高危地区、国家交易
每家银行都有自己的高危名单,之前曾经报道过中国银行的制裁名单:请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款

3、尽量少或不与个人交易
公司贸易请尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认贸易身份

4、不要长期不活动
余额不要为0,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外,如果注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销

5、不要参与非法交易
要注意,不要大额存入现金,尤其是美金,也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去,看起来太可疑了,银行封你没商量

6、确保能够正常接收银行的信息
预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供并回复银行,配合银行所有的相关调查,以免银行未得到任何





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你还在犹豫选择哪个银行吗?香港银行众多,如何选择最适合自己的呢?
港荣十年持牌秘书,帮您最全面的开户分析,让您最快拿到公司的账户

1、汇丰银行:香港最大的银行,预约时间最快,收汇款稳定,无需理财,开户门槛低
         (最老牌的银行给企业提供最全能的服务)恒生开失败了可以开;被平安交行销户了可以开

2、华侨永亨银行:新加坡第一大行,资料简单,无需理财,无需国内公司!2-3周开通账户,当天拿编码器
            可收敏感或制裁国家 例如:俄罗斯, 印度. 斯里兰卡,以色列,巴拉马,尼日利亚 非洲和中东地区等国家

3、大众银行:马来西亚最大的国有银行,开户当天即可拿到账户,无需国内公司,无需提供大量的业务证明,
            无需提供资产证明,无最低存款,无账户管理费,适合刚起步的SOHO以及着急用账户的客户

4、花旗银行:美国最大银行之一,实力宏厚,方便欧美地区迪拜地区客户汇款,账户要求最低
           管理费最低,转账速度快,2-3周账户开通

港荣多年与多家银行合作,最了解银行的特质,可根据您自身的实际情况给您推荐最优选的开户行





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来自 鼎丰会计-吕小姐 QQ:2655046140
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选择银行开户需要结合自己的实际情况!!!

一:汇丰银行:汇丰银行是香港最大的注册银行,实力雄厚,转账快到账快,现我司已开通VIP通道,2周左右拿到网银,全行最快。

二:大众银行:开户时间快,当天即可拿到公司账户,2周左右拿到网银开户门槛低,

董事无需有国内公司,无需提供大量经商往来证明。

三:华侨永亨银行:开户资料简单,只需要提供近期三个月内两票单据,可以接收俄罗斯,巴拿马,以色列,东南亚,中东和非洲地区,印度等高危国家的款项,3周左右拿到账户,后续网银操作方便省时。

四:花旗银行:是美国最大的银行之一,有益于欧美地区的客户往来汇款,手续费低,账户管理费低,3周左右拿到账户。

五:香港交行:无需任何业务单据,无需国内公司,银行流水,当天拿户即可使用。携带香港公司资料,身 份证,通行证开户即可,门槛极低。

综上所述要根据自己的实际情况来选择银行

鼎丰会计为您提供最专业的注册服务与开户咨询,详情请加Q或来电咨询。





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来自 中环离岸专家 QQ:1021088709
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朋友们!大众银行(香港)当天拿户!!!
如果想要咨询银行开户,最基本的是要告知代理您个人或者公司的基本情况。

很多朋友咨询一开始就问:"你们开户包成功吗?““我要开户开某某银行,能确保成功吗?”“现在某某银行好开吗?”

首先,如果您任何讯息都没有给到代理公司,您问是否可以包开户。就算对方回复是可以,您认为可信度如何?如果代理没有您任何信息就告知您可以成功开户,那您也不用继续谈下去了,现在开户无最低要求的银行是不存在的。

其次,您去银行面谈同样也是开户审核的关键!所以指定的银行包不包成功并不是代理能给到您保障的,代理只是起到一个辅助的作用,当然这个辅助也是至关重要的。
^
最后,银行好不好开是相对的。对于资质好的公司任何银行都好开,对于资质不好的公司任何银行都不好开。我们要做的不仅仅是告诉您哪个银行开户要求较低,也不仅仅是通过和银行的合作关系来降低银行审核的严格程度,更重要的是帮您分析银行对于客户的需求让您能够达到银行的标准。





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来自 中环张小姐QQ:2885316416
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如何做到迎合银行来开户,而不是盲目跟风随大流:

开户不管是汇丰,永亨还是大众,出发点要根据自己的实际情况

1,汇丰:我司全面开通香港汇丰开户渠道,只要您有一定的资质。如果您有国内公司
能提供对公账户流水,业务证明资料比较齐全的话,汇丰银行的成功率也是非常高的
,并且无需购买银行的理财产品


2,永亨:属于新加坡外资银行,如果您国内有实体公司或工厂,能提供相关的业务凭
证,无需购买银行理财产品。资料审核通过安排了开户时间就能确保您2周内拿网银,
资料不OK直接PASS掉,不仅对于您来说有保障,并且不会浪费您太多的时间以及精
力去香港。


3,大众银行(香港):开户当场即可拿户使用,2周左右启用网上银行服务,无需国内公司,无需提供大量业务证明资料,无激活资金,
免账户管理费,无最低存款额的要求,适合刚起步的SOHO 以及着急用账户的客户。


以上内容各客户可对号入座,根据自身情况来评定适合自己的银行。如有疑问欢迎添加下方联系方式。





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来自 鼎丰-袁小姐 QQ:1952099451
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实力包开华侨永亨银行:

只要您是真实做生意的,即便您没有国内实体公司,只需提供两份相关业务单据,不管您收取的制裁国家还是敏感国家。只要我司介绍过去的客户同样可百分百包开。

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来自 中环张小姐QQ:2885316416
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对于新手来说,对注册香港公司还存在许多的认知误解,那么有哪些常见的呢?

一、香港公司可在内地实地经营

中国工商局明文规定:注册香港公司不允许在大陆实体经营,必须挂靠国内公司或者在当地工商局申请注册代表处。

二、注册香港公司没在香港发生业务往来,就能零申报

虽然香港采取地域来源原则征税,但是若公司在港外发生业务,还是要向香港申请海外豁免税务,不能直接零申报。

三、香港公司能开国内发 票

大部分人认为注册香港公司和内地公司一样,都可以开增值税发 票,这是一个常见的误区。香港没有统一的发 票,只能开公司收据。若想在国内开发 票,需向国内的税务局申请临时税派。

四、香港公司不能做CE认证

大部分人都认为只有国内工厂才能做CE认证,其实香港公司是可以做的。

五、不需要香港公司后,便置之不理

大部分客户以为注册香港公司不需要后,就可以不管了。如果香港公司不需要,应找秘书代理公司注销,或是转让给别人;否则,则会因为逾期不年审而被香港政府罚款,甚至被拉黑名单,导致无法入境香港。

以上就是针对成立香港公司时常见的认知误解的简单总结,希望可以帮到众多外贸人士。





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一:汇丰银行:汇丰银行是香港最大的注册银行,实力雄厚,转账快到账快,现我司已开通VIP通道,2周左右拿到网银,全行最快。

二:大众银行:开户时间快,当天即可拿到公司账户,2周左右拿到网银开户门槛低,

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三:华侨永亨银行:开户资料简单,只需要提供近期三个月内两票单据,可以接收俄罗斯,巴拿马,以色列,东南亚,中东和非洲地区,印度等高危国家的款项,3周左右拿到账户,后续网银操作方便省时。

四:花旗银行:是美国最大的银行之一,有益于欧美地区的客户往来汇款,手续费低,账户管理费低,3周左右拿到账户。

五:香港交行:无需任何业务单据,无需国内公司,银行流水,当天拿户即可使用。携带香港公司资料,身 份证,通行证开户即可,门槛极低。

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关于离岸公司注册:

离岸公司注册是一件很谨慎的事情,因而会货比多家,但咨询的代理越多,就越是糊涂,不知该听谁,信谁。

(离岸公司注册,年审都很简单)但是后续的服务最为重要:

1、如何保证客户后续服务的质量?

2、如何保证代理后续服务的承诺?

3、如何保证注册前后一如既往热情专业的服务?

4、如何保证后续公司稳定长远发展(无任何罚款等现象)?

5、如何保证注册公司和个人信息保密?

6、如何保证代理后续无乱收费情况?


丹诚海外从事离岸业务多年,主营业务:香港、美国、英国、BVI、塞舌尔、安圭拉等离岸公司注册,公司开户、更名、转股、报税、注销等业务,国际认证、国际公证,尤其是开户业务,我们通过在线评估平台,可保证百分十百成功,帮助您合法报税,合理避税!


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汇丰开户网点:由总行副总裁进行分配,时效性高

现特此发出此条通知,需开设汇丰的客户赶紧联系,以免耽误最佳时机。

温馨提示:如有客户有敏感国家的款收取(如:俄罗斯、以色列、东南亚以及巴基斯坦),我司可提供您开设华侨永亨银行,无需购买理财,请有需要的客户赶紧联系,政策不断地更新,机会难得!!!





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