回复帖子
标题: [业内交流] [华南]几起出口骗货案件的总结
sourceprofit
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 2747997
积分 17616
帖子 1239
阅读权限 80
注册 2016-5-19
状态 离线
[华南]几起出口骗货案件的总结

根据近期几起国外的索赔案,我们发现这些骗货都具有如下共同点:

第一

买家均是在境外小型展会上认识,成立时间5到10年不等;

第二

买家对于价格、质量、交货期等均不关注,只关注能否放账,甚至会主动推荐企业投保出口信用保险;

第三

单笔交易金额较小,一般不会超过10万美元;

第四

买家一般要求*货发第三方*,提单发货人按要求修改为对方指定的某公司。

对于此类业务,建议出口企业从以下几方面出发防范风险:

第一

警惕展会上的“热情”买家。在展会这种面对面交流撮合模式下,供应商和采购商都会放松警惕,双方达成交易的可能性提高,这就给了居心不良的“买家”实施诈骗的机会。趁参展企业放松警惕,他们提出较优惠的采购条件,达成初步意向。展会结束后,他们会及时联系企业备货,等到货物备好,买家就会要求放账交易。此时,国内企业已投入成本,大概率会同意,只要货物到港,买家马上拒付货款,国内企业的损失无法挽回。纺织品、五金工具等标准化的产品,因为可转卖性高,更成为这种诈骗模式的重灾区。

第二

谨慎对待买家在物流、单据等方面提出的特殊要求。在上述案例中,买家往往要求货发第三方,提单发货人修改为代理企业等。对此,国内供应商可以要求买家出具正式说明,以保护自己。另外,国内供应商亦可通过要求买家付部分预付款、签字盖章回签合同等方式佐证与买家的业务联系,防止买家事后不认账。

第三

出口业务及时向信保投保。对于小微企业,信保平台可以帮助企业发现异常业务,规避损失。





A-Leading Debt-Collection Limited--Since 2006
Debt-Collection No Win No Fee
WeChat & QQ:3033853233; debt-collection@foxmail.com
国际律所联盟,全球商债追讨,零风险追债服务,外贸单证审核,征信报告查询.
顶部
Debt-Collection
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 3003843
积分 1879
帖子 130
阅读权限 40
注册 2018-3-21
状态 离线
发表于 2018-11-22 18:36  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
总结很好,手头有几个案子也是合同买方要求货发给第三方。





征信报告查询,国际商账追收
It is better to recover a debt than to get a new order
VX:debt_collection
顶部
无问西东
论坛元老
Rank: 6Rank: 6


UID 2987926
积分 30392
帖子 689
福步币 1 块
阅读权限 120
注册 2018-1-24
状态 在线
发表于 2018-11-30 19:30  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
以案说法比较直观





外贸自营,草编工艺品 铸造锻造配件
顶部
mycredit
论坛元老
Rank: 6Rank: 6


UID 2984720
积分 47138
帖子 2158
福步币 1 块
阅读权限 120
注册 2018-1-15
状态 在线
案例具有典型性,出口企业需注意





海外律师追债, 海外征信调查 ,国际网络服务
30年专业服务经验 ,不成功不收费
Wechat & QQ:2554618982
伊朗,土耳其,希腊,北非可接)
顶部
sourceprofit
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 2747997
积分 17616
帖子 1239
阅读权限 80
注册 2016-5-19
状态 离线


QUOTE:
mycredit 发表于 2018-12-8 0736
案例具有典型性,出口企业需注意

对那些买方和收货人不是一家公司的合同要加强审核。

顶部
欧盟追债
VIP会员
Rank: 5Rank: 5



UID 3030294
积分 14443
帖子 183
福步币 1 块
阅读权限 80
注册 2018-5-29
状态 在线
发表于 2018-12-30 23:21  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
总结得比较全面





欧洲追债专家 VX:  id52885822
(本月推出波兰律师所特价追收)
顶部
mycredit
论坛元老
Rank: 6Rank: 6


UID 2984720
积分 47138
帖子 2158
福步币 1 块
阅读权限 120
注册 2018-1-15
状态 在线
现在更隐蔽的骗款骗货套路需要警惕,例如假水单,假破产





海外律师追债, 海外征信调查 ,国际网络服务
30年专业服务经验 ,不成功不收费
Wechat & QQ:2554618982
伊朗,土耳其,希腊,北非可接)
顶部
无问西东
论坛元老
Rank: 6Rank: 6


UID 2987926
积分 30392
帖子 689
福步币 1 块
阅读权限 120
注册 2018-1-24
状态 在线
推荐观赏





外贸自营,草编工艺品 铸造锻造配件
顶部
海外追收专家
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 3012509
积分 21983
帖子 263
福步币 1 块
阅读权限 80
注册 2018-4-10
状态 离线
总结得比较到位





海外追收专家, 30年资深顾问
MP:(微信同号)13210221922
顶部
海外信用调查
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 3008647
积分 18105
帖子 263
福步币 1 块
阅读权限 80
注册 2018-3-31
状态 在线
做信用报告有利于防范风险





海外客户征信调查,出具信用报告
外贸欠款追收,海外律师追债网络
土耳其伊朗伊拉克追债 VX:  id52885822
顶部
国际商账专家
VIP会员
Rank: 5Rank: 5



UID 3070737
积分 10890
帖子 226
福步币 1 块
阅读权限 80
注册 2018-9-17
状态 在线
防骗是关键,否则业务再多也白搭





没有20年以上的从业经验,怎敢称专家?
专做冷门地区:伊朗,土耳其,北非,中东
Email:debtcollection@yeah.net
顶部
stevennie
注册会员
Rank: 2


UID 2998376
积分 769
帖子 62
福步币 4 块
阅读权限 30
注册 2018-3-9
来自 安徽
状态 离线
求教了谢谢

顶部
sourceprofit
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 2747997
积分 17616
帖子 1239
阅读权限 80
注册 2016-5-19
状态 离线


QUOTE:
原帖由 stevennie 于 2019-1-22 16:49 发表
求教了谢谢

有相关问题可以在这里交流。





A-Leading Debt-Collection Limited--Since 2006
Debt-Collection No Win No Fee
WeChat & QQ:3033853233; debt-collection@foxmail.com
国际律所联盟,全球商债追讨,零风险追债服务,外贸单证审核,征信报告查询.
顶部
欧盟追债
VIP会员
Rank: 5Rank: 5



UID 3030294
积分 14443
帖子 183
福步币 1 块
阅读权限 80
注册 2018-5-29
状态 在线
总结的不错





欧洲追债专家 VX:  id52885822
(本月推出波兰律师所特价追收)
顶部
 

福步全球商业企业推荐: [clothes] Tian Yu Shoes International Co.,ltd

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2019-2-22 22:47
沪ICP备05002584号

Powered by D1scuz!  © 2001-2020 FOBShanghai.com
Processed in 0.261395 second(s), 7 queries , Gzip enabled ,243

清除 Cookies - 联系我们 - 福步外贸网 - Archiver - 手机WAP版 - 手机客户端 RSS 订阅全部论坛 ..