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标题: [业内交流] [华南]几起出口骗货案件的总结
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[华南]几起出口骗货案件的总结

根据近期几起国外的索赔案,我们发现这些骗货都具有如下共同点:

第一

买家均是在境外小型展会上认识,成立时间5到10年不等;

第二

买家对于价格、质量、交货期等均不关注,只关注能否放账,甚至会主动推荐企业投保出口信用保险;

第三

单笔交易金额较小,一般不会超过10万美元;

第四

买家一般要求*货发第三方*,提单发货人按要求修改为对方指定的某公司。

对于此类业务,建议出口企业从以下几方面出发防范风险:

第一

警惕展会上的“热情”买家。在展会这种面对面交流撮合模式下,供应商和采购商都会放松警惕,双方达成交易的可能性提高,这就给了居心不良的“买家”实施诈骗的机会。趁参展企业放松警惕,他们提出较优惠的采购条件,达成初步意向。展会结束后,他们会及时联系企业备货,等到货物备好,买家就会要求放账交易。此时,国内企业已投入成本,大概率会同意,只要货物到港,买家马上拒付货款,国内企业的损失无法挽回。纺织品、五金工具等标准化的产品,因为可转卖性高,更成为这种诈骗模式的重灾区。

第二

谨慎对待买家在物流、单据等方面提出的特殊要求。在上述案例中,买家往往要求货发第三方,提单发货人修改为代理企业等。对此,国内供应商可以要求买家出具正式说明,以保护自己。另外,国内供应商亦可通过要求买家付部分预付款、签字盖章回签合同等方式佐证与买家的业务联系,防止买家事后不认账。

第三

出口业务及时向信保投保。对于小微企业,信保平台可以帮助企业发现异常业务,规避损失。





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发表于 2018-11-22 18:36  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
总结很好,手头有几个案子也是合同买方要求货发给第三方。





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发表于 2018-11-30 19:30  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
以案说法比较直观





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