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标题: [业内交流] [华南]德国债务追索:白领犯罪-联邦德国警察局提供的事实
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[华南]德国债务追索:白领犯罪-联邦德国警察局提供的事实

德国债务追索:联邦德国警察局提供的事实  
据德国联邦德国警察局(Bundeskriminalamt)截至2016年的统计,德国白领犯罪案件共有57,546.00宗,其造成的财产损失约29.7亿欧元(约合人民币23,166,000,000元)。德国只是28个欧盟成员国的一个国家,德国人口为8267万人。按人口比例算,白领犯罪的案件数量相对较高。事实上,报告的案件数量只是冰山一角,估计未报告案件的数量远高于报告的数字,因为涉及国际商务人士或受害者来自其他海外国家的案件,其数量难以得到统计。未报告的海外欺诈案数量很大,根据联邦德国警察局的统计,这些未报告的涉及海外公司的白领犯罪的嫌犯,大多是公司的总裁。
“白领犯罪”这一术语在德国并不是一个有官方定义的术语,但人们通常认为白领犯罪是一种刑事犯罪,即利用商业关系中的互信关系进行欺诈:犯罪分子向受害者提供虚假事实,从受害者那里获得经济利益,从而造成后者的财务损失。
说到国际进出口贸易中的犯罪,其实大多数是欺诈犯罪。为了使国际供应商意识到什么是欺诈行为,我在这里明确地引用一下德国官方的定义,根据德国的《处罚法》(其他欧盟国家的《惩罚法》与此法相似),“欺诈”定义如下:
Section 263 StGB Fraud (German original term: § 263 StGB Strafgesetzbuch)
第263节StGB关于“欺诈”(德国原始术语:§263 StGB Strafgesetzbuch):  
为了让自己或第三方取得非法物质利益,任何假冒、提供虚假事实或者歪曲事实的行为都属欺诈,造成财产损失的,罪犯将被判处不超过五年的监禁或者罚款。
既使仅有欺诈的企图也应受到处罚。
欺诈犯罪情节特别严重的,罪犯会被判处从六个月至十年不等的徒刑。若犯罪者是诈骗团伙的成员,以其商业基础持续进行伪造或欺诈犯罪的,通常会造成极为严重的后果,如:受害方重大的财务损失;或通过持续进行欺诈而使大量人员蒙受经济损失;或使他人遭受财务灾难。  
任何人若以其商业基础作为集团成员进行欺诈犯罪,其目的是通过持续的欺诈犯罪获得利益的,可被判处1至10年的监禁。
上述引用的句子只是德国《处罚法》第263节StGB的摘录。当然,在这个问题上,对各进出口商来说,最重要的是德国法律条款中关于国际贸易欺诈犯罪的内容,德国编纂的法律,在规定什么是欺诈行为,以及如何界定上,精确度是非常高的。
在向买方给予任何货物抵押贷款之前,供应商在签订国际贸易合同中应注意,合同条款最好包括如下内容:让买方确认其有对所下定单进行支付的能力;让买方确认其不是在负债累累的状态中;让买方确认其不是任何第三方的索赔对象。除此之外,供应商应该仅向有信誉的可靠的公司提供货物抵押货款,条件是:这些公司采用了某些安全保障措施来排除支付违约的风险。
在极有可能发生诈骗的情况下,我们建议供应商小心谨慎地对待货物抵押贷款。若一旦发生了诈骗犯罪,则不仅要追回债务,还要把骗子绳之以法。如果您在债务追索上需要任何帮助,请与我们联系。





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在德国以及其他欧盟成员国的追债

兹告知各从事进出口业务的贸易公司,对于追债,在德国和其他欧盟成员国,有诸多有效的解决办法来应对那些拖欠账款的债务人。

      作为一个公众承认的,德国法律服务类供应商,我们能运用如下的授权来帮助我们的客户:我们不仅可以发出跨司法管辖区的催债信,而且还可以发出司法违约传票,并能申请强制执行该传票(是及时执行), 或者使债务人丧失抵押品的赎回权,或者申请直接从债务人银行帐户中扣划其资产收入来清偿债务。

      根据民法,我们能够申请授权釆取如下措施:强制债务人提交宣誓书,该宣誓书是经宣誓可以用作证据的书面陈述;对债务人进行全方位的信用审查,并可以对其做出不良信用报告;我们还可以向刑事调查局的检察机关对债权人做出涉嫌商业欺诈的刑事指控。





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