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标题: 香港个人帐户被注销了
chuengrui
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发表于 2018-7-4 09:18  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者

夺汇XTRANSFER
香港个人帐户被注销了

我的香港个人工银亚洲帐户上月已被销户了,香港客服说我公对私贸易款的原因。去年开的户,收了6次美国公司的汇款。每次3到4千美元左右。
公对私是不受限制的,但是受监管。
上月收到工银亚洲的行政邮件,一个月内就销掉了。好无语。

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查学
所以公对私还是少转,对公帐本身也不好

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WORLDFIRST
香港个人账户是不建议频繁接受对公款项的,偶尔接收一两笔不会有太大问题,次数多了肯定会被监控到,从而被关闭账户

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lisn0811
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回复 #1 chuengrui 的帖子

销户后里面的款转出来了吗?

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chuengrui
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回复 #4 lisn0811 的帖子

全部可以,给我寄了支票。

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ayite
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通知销户期间,账户会被限制吗?

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chuengrui
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回复 #6 ayite 的帖子

没试过,不知道啊。

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jinkejie120
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QUOTE:
原帖由 chuengrui 于 2018-7-4 10:27 发表
全部可以,给我寄了支票。

支票去哪里取钱?

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我有香港离岸账户 可以帮你代收货款 坐标江苏 详询戳我企鹅

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接收货款肯定还是要一个公司户的

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香港个人帐户也有这样的要求?

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borej1010
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香港个人账户看来也没什么用呢?

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chuengrui
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中国银行(香港)有限公司(「中银香港」)提示客户注意以下事项,以提高反
洗钱意识,保障自身利益。
1. 1. 填报准确齐全的资料 填报准确齐全的资料
  如开户目的、用途、资金及财富来源、预期交易模式及金额等。
2. 2. 适时更新个人 适时更新个人/ / 公司资料
  请主动通知我们更新您的个人或公司资料
—  个人账户:住址、通讯地址、电话号码、电邮地址、职业、行业、
职位、雇主名称及收入等。
—  公司账户:地址、电话号码、电邮地址、业务性质、年度营业额、
交易对手所在地及公司组织架构的变动等。
  若遗失或换领身份证明文件,请尽快通知我们,避免已遗失的身份证明
文件遭盗用,以保障您的利益。
3. 3. 个人账户不作商业用途 个人账户不作商业用途
  个人账户仅限于客户作理财及投资等个人用途,不包括集团式汇率套利/
套戥活动。
  若需处理商业活动或社团账目(如接收公众捐款),请开立公司账户。
4. 4. 了解您的业务伙伴及交易对手 了解您的业务伙伴及交易对手
  了解交易对手的行业性质、业务覆盖范围及避免接收陌生账户的资金。
  保存交易记录及文件,以便银行日后查阅相关交易的资料。
  选用合适的交易渠道,请勿与非持牌的汇款机构进行交易。
5. 5. 不外借账户予未经授权的人士使用或协助第三者处理交易 不外借账户予未经授权的人士使用或协助第三者处理交易
  避免您的账户被不法分子用作清洗黑钱,请勿将账户外借予未经授权的
人士使用或协助他人处理交易 (如投资、缴费及汇款等) 。
6. 6. 认识税务责任及汇款限制 认识税务责任及汇款限制
  请了解及履行您的税务责任。
  部分国家/地区对资金进出的金额及用途有所限制,请不要将资金分拆汇
出/汇入及留意资金用途的相关规定。
7. 7. 与银行携手保障您的账户安全 与银行携手保障您的账户安全
  为避免账户被不当使用,若我们发现您的账户出现不寻常交易活动,可
能会向您了解交易详情,您的适时反馈对我们保障您的利益及账户安全
至为重要。
客户如欲了解更多, 请亲临我们任何一家分行或致电中银香港客户服务热线
(852)3988 2388(个人客户)/(852)3988 2288(企业客户)。
注:中国银行(香港)有限公司(「中银香港」)保留随时因应<服务条款>向客户采取
合适行动(包括但不限于限制及终止账户的运作)的酌情权。
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3. 3. 个人账户不作商业用途 个人账户不作商业用途

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