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标题: [业内交流] [华南]历届广交会“老赖”黑名单
  本主题由 cayla001 于 2018-5-4 12:51 审核通过 
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[华南]历届广交会“老赖”黑名单

琶洲广交会一期第4天,某参展商现场逮住了一个欠货款的国外采购商!

这是第121届广交会,有的供应商却经历了惊魂未定的一幕。

去年5月4日,一个名为《美国骗子》的视频在外贸圈广为流传。视频中,一个美国采购商被多位展商指认为“骗子”,抓了个现行,引发骚乱。该美国采购商大爆粗口,并推搡一个中国女孩,随后被警方带走。

下面我们细数一下,历届广交会“老赖”黑名单

1、美国某大型鞋类、箱包集团的“买家”

主体信息:公司名为J-L footwear和CRUNCH FOOTWER BEAM INTERNATIONAL。

2017年,在直击121届春季广交会的现场报道中就亲历了上述“买家”行骗被堵的事件经过。从多数受害供应商中获悉,这位美国采购商(鞋类)从2010年至今一直在中国外贸圈行骗,以夸大公司规模体量、勾结国内假货代出假提单,下N多订单、采取付预付款10%,拖欠剩余货款、通过货代给国内卖方出具假提单骗货,提货之后消失等手段招摇撞骗。据不完全统计,仅121届广交会上就至少有十家外贸企业被骗过,受骗金额大小不一,我们了解到的其中有2个中国展商就被骗了合计货值达美元70多万元。

2、香港某钟姓“买家”

主体信息:姓名LCD钟,客户是Jason Fang;邮箱:jasonfong@winfulproducts.com

电话:852-21560733;公司地址:荃湾沙咀道66号豪力中心1401室。

爆料网友@777称,2015年,上述买家在完成取货后一直拖欠5万人民币的尾款不还,且厂商试图联系时邮件和电话均未得到有效回复。

3、美国某服装行业的“买家”

主体信息:公司名称RESEARCH & DEVELOPMENT LLC,网站:www.r-n-d.us;另有服装品牌:Cool Kids Style Club,网站:www.coolkidsstyleclub.com;还有个公司:Squeezebox Design;地址:611 S. Brunside Ave Unit 303 Los Angeles, CA 90036 USA;电话:323-314-2633。 网友@liberty1128爆料称,2017年4月的广交会上,这位谎称从事儿童服装的买家向受害厂商定了礼盒包装,收到货物后就开始玩失踪,拖欠了4000多美金的尾款。

4、日本某纸包装的“买家”

主体信息:公司名:I LOVE PAPER BAG;公司法人:FIDAN,是一位土耳其人。

网友@陈抠抠爆料称,该名日本采购商在进行大订单交易时,会事先以几笔小订单取得供应商的信任,而后增加下单量,在完成交货后拖欠尾款不还,消失的无影无踪。

5、香港日用陶瓷、家电、日用杂货“买家”

主体信息:公司名:金禾公司;联系人BILL WONG、MICHAL 陈、WILLAM WANG、SANG LIN、IRIS WONG。

据网友@老黑猫反馈,骗子有三个不同的公司,主要市场是危地马拉,行骗手段是预付10%,拖欠余下的尾款直接消失。

6、莫斯科华人公司

主体信息:公司名称莫斯科灰姑娘有限公司。

网友@花间住爆料称,“这是俄罗斯的一家华人公司,2015年我们与他做了一单生意,几个货柜,80%货款在发货前卡着付清了,20%尾款25万左右约定到港后两个月付,到时间后一直拖欠着不支付。”

7、墨西哥板式家具、卫浴行业“买家”

主体信息:公司名Octopus Brands Ltd.;公司地址主要位于香港和墨西哥;邮件地址andres@octopusbrands.com;联系人Andres Reynaud。

网友@胥铖爆料称,这个名叫Andres Reynaud的联系人表示他是个中间商,主要承接接墨西哥大超市Soriana的订单。事先,该“买家”会先付30%的定金,到货后再以客户急需等借口要求先放单,然后就一直拖着货款不还。

8、新加坡母女“买家”

主体信息:联系人Chloe Caslina Tan;电话006581886823;公司地址258South Bridge Singapore 056807

网友@带着蜗牛去奋斗表示,“这对母女下的订单数量很小达不到我司的最低订购量,本身我们是拒绝了,但是这俩母女一直坐在摊位上坚持非要买,于是我们就只能安排其他一个通型号的订单一起生产,出货前样品也确认没问题后才发货的。后来,她们一直声称我们的产品有问题,在我们要求去新加坡处理时被拒绝了,且她们声称,不退钱就去广交会闹事,发传单,诋毁我司。”

9、孟加拉国家具“买家”

主体信息:联系人:ABUSAYED +8801713066780;公司名称:S.S.BUSINESS LINE ;联系方式:TEL008802716443/0088029557451 FAIZA ENTERPRISE。

网友@Ben爆料称,在与该公司交易过程中,对方在交付定金后信用证拒付,导致供应商的柜子在海外无法及时退回,被迫放弃损失1万多美金。

10、黎巴嫩“买家”

主体信息:联系人:Hassan AL HAMOUD;公司名称:香港五环集团有限公司广州代表处;办公室设在广州越秀区北路899号锦州商务中心。

网友@Jolia爆料称,从2017年11月6日出货之后,上述“买家”一直不付款且屡次给假水单骗供应商放单,在打好欠条约定4.10日付款时消失不见。

11、哥伦比亚鞋模具“买家”

主体信息:whatsapp:+57 317 4049022;公司名Dami Moda;联系人Damien。

网友@Celia爆料称,“这个做鞋模具的哥伦比亚人,父子两人骗了我5000美金的货运费,故意发假水单说自己心脏病复发,儿子从楼梯摔下来为由,让我先把提货单发给他,结果失踪不回。”

12、德国五金产品“买家”

主体信息:公司HES GMBH;联系人ULRICH。

上面说了广交会骗子,老赖;在生意的过程中我们可以有亏,可以有赚,但我们无法接受被骗!小编在这里汇总了近年来各国贸易中的行骗行为给到大家参考,让我们每个外贸人在各国贸易中慧眼识骗,谨慎出货!

【比较】看各国贸易大骗如何行骗

1、比利时进口商“胁迫加欺诈”逃避债务

一比利时进口商向上海企业购买不锈钢无缝钢管等产品, 双方合作达7年之久。在比利时进口商知道欧盟要对中国产品征收高额反倾销税后,其拖欠中国供货商的货款越来越多,最终达140余万美金之多。供货商多次索要货款,但比利时进口商不予理睬。

在中国供货商非常焦虑的情况下,比利时进口商突然要求供货商出具应收账款仅为70% 的账款单(credit note),并口头承诺其他的30%的货款将在以后的订单中通过加价的形式偿还。中国供应商在无奈的情况下按要求签署并出具了账款单。比利时进口商收到账款单后不再向供货商订货,当然更不会向中国供应商支付30%的余款了。

2、法国进口商“画大饼”骗取巨额货物

法国一进口商骗取我出口商160余万美金的电子烟及烟液,仅仅支出数千美金的“成本”。法国进口商不断吹嘘欧盟电子烟市场非常庞大,并许诺能很快占领欧盟市场,帮助出口商获得巨额的财富。该进口商不断地向中国供应商下订单,要求发货。供应商发货后要求其付款,该进口商以法国银行办事效率低下等为由不予付款,实在供应商催得紧,通过西联或者银行支付数千美金。

该进口商的订单越来越大,在已经收到170余万美金货物后谎称已通过银行汇款40万美金,要求供应商再发80余万美金的货物。在供应商发现40万美金汇款迟迟不到账的情况下认识到已遭遇诈骗,才决定不再发货。供应商再向法国进口商要求付款,进口商已置之不理。

经过相关机构初步调查,法国进口商已经用骗得的货物在法国开设了8家分店;另外,进口商的主要经办人员有着不良的信用记录,之前其经营管理的数家公司曾因无力偿还债务申请破产。

3、“不提货”的土耳其进口商

一些土耳其进口商利用中国企业的信任及土耳其海关有关法规的特别规定实行诈骗。其惯用手段为,通过互联网与企业取得联系后,提出购买商品,并要求以D/P形式付款。待货物抵港后,土耳其进口商以各种借口拖延付款时间。

由于土耳其海关规定货物滞港时间不得超过45天,否则将被没收拍卖,且拍卖时该货物的进口商享有优先购买权。结果,货物都以低价落入这些奸商的口袋。

4、尼日利亚骗子与托收银行员工串通非法获得提单

宁波一纺织企业向尼日利亚某公司出口一批货物,货值70000余美金,付款方式为付款交单(D/P at sight)。出口商将提单等单据通过银行快递给当地托收银行First Bank Of Nigeria Plc 某分支机构后,该银行工作人员在尼日利亚进口商未支付货款的情况下私下将提单等交给进口商。进口商提取货物后拒绝支付货款。

5、来自巴基斯坦商家的“第二份订单”

一些巴基斯坦不良进口商通过互联网或参加展览会找到一些中国供应商的联系方式,然后通过传真或邮件与之建立起贸易联系。通常情况是第一单信守承诺,及时付款,没有任何推迟和延误,从而获取中国供应商的信任,在中国供应商放松警惕的情况下,第二单就开始诈骗。甚至有不法进口商通过伪造付款证明、利用同当地银行和货代的不一般关系获取原始单据,轻松将货物所有权转移,达到骗取货物的目的。

6、尼日利亚骗子公司的“大单”

尼日利亚骗子公司大多是租一间屋子,装上一台电脑、一个传真机和一部电话后就开始向中国公司发出一个个“令人心动”的邮件,布下五颜六色的陷阱。他们往往向国际市场经验不足的公司下手,夸大自己的资信,谎称自己是某国际机构,甚至称是联合国机构的商务代理,已获得几百万美元的订单,想与中国的公司合作,要中国公司先寄去样品和定金。

接着又假冒银行的名义向中国公司发邮件,证实他们是银行客户,信誉良好。更有甚者,他们还伪造银行汇票、**和提货单等。如果不认真审核的话,就会落入他们的陷阱而被骗。

7、侨骗

相关部门调查显示,至少有一半中国企业的境外商帐来自海外华人公司。这些海外华人公司大多数是3至5人的小公司,非常了解中国的国情,他们更易测算出拖欠款项的风险与收益。实际上,从中国改革开放以来,外籍华人打着各种旗号在大陆骗财的事件为数不少。

8、秘鲁骗子与当地货代串通骗取货物

秘鲁骗子与当地货代(无船承运人)或者其工作人员串通,由当地货代指定与其有业务来往的中国货代接受货物、向海运公司订舱并取得以当地货代为收货人的海运提单(OCEAN B/L)、代签或转交无船承运人提单(HOUSE B/L)给卖方。货到码头后,当地货代凭国内货代转交的ocean B/L从实际承运人处提取货物后,骗子凭副本提单提取货物。

更为可恶的是,受害人即使在当地起诉当地货代,也很难胜诉,因为当地的法律并不明确禁止凭副本提单放货。起诉进口商,进口商往往是皮包公司,或者已将骗取的货物转移甚至挥霍殆尽。

2010年的一起案件,多家秘鲁骗子公司与当地一家货代共谋,2009-2010年两年间,骗取中国出口商货物200多个集装箱,货值800多万美金,国内多家货代被起诉,还有不少出口商仍然蒙在鼓里。

9、子虚乌有的英国供货商

张家港某企业通过网络与一“英国公司”订立废钢买卖合同。该“英国公司”向张家港企业出示了废钢图片、堆场图片并给予非常优惠的价格。付款方式为预付30%货款,提示提单支付70%的货款。张家港该企业支付17万余美金的预付款后,该英国公司一直以各种理由不予发货,后甚至要求张家港企业再支付30%的货款才发货。

经相关机构调查,该“英国公司”并不存在,“英国公司”提供的所有信息唯一真实的是接受银行汇款的银行账号。

10、狸猫换太子

国内骗子诈骗外国客商的案件,他们有着相同、成熟的套路。

A、在青岛市市南区以虚假**开设公司及银行账号;

B、在石家庄附近的仓库向外国客商展示废旧金属、化工产品等;

C、由天津新港出货。

先以超低的价格引诱客户签订合同,要求外国客户先支付全部货款。在外国客商委托的检验公司监督装箱后,在从石家庄运往天津新港途中,撤掉封条,卸下货物并换上砖块等继续运往新港装船。

客户在目的地码头收取货物后,并不检查检验公司的封条,直接拉走。

11、加州一进口商“破产清算”逃避债务

浙江诸暨一织袜企业通过广交会与美国加州一公司签订买卖合同,向加州公司出口30余万美金的袜子。出口商发货后,加州公司并未按合同付款。出口商多次催款未果,后加州公司对中国出口商的催款要求更是不理不睬。

数月后,诸暨公司收到加州公司律师发来的律师函,称该加州公司由于经营不善,加之市场行情剧烈变化,正准备向法院申请破产清算。加州公司可以向中国出口商支付2000美金,出口商接受的话可以签字确认。

经相关机构初步调查,该加州公司股东系一中东裔美国人,已无法取得联系。另外该股东在加州还注册有另一公司,仍然在与中国企业进行交易





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预防商业骗子的最好办法就是提前做信用调查,花小钱解决大风险





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国内也应该早出台信用记录制度,及外贸风险提示制度,让国外老赖也上黑名单





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现在是广交会订单落实阶段,防止骗子不能放松





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原帖由 海外追收专家 于 2018-5-22 09:36 发表
现在是广交会订单落实阶段,防止骗子不能放松

每年的广交会都会重复发生......





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每年广交会上,新旧老赖交替出现。





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原帖由 Debt-Collection 于 2018-6-14 15:48 发表
每年广交会上,新旧老赖交替出现。

跟国内的贸易环境有关系,国内贸易商普遍互相压价,给国外老赖提供了赊账条件和机会。





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总结的很全面





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回复 #1 sourceprofit 的帖子

3、美国某服装行业的“买家”
谢谢楼主,这个客户是我的,是我们中转行出了问题,导致汇丰银行没有接收到,6月底的时候,汇丰银行已经联系我们这边了,说这笔款到了,不过要我们提供证明,钱才能入账。
原来是查洗钱的时候,正好抽到我们这笔货款,导致中转行对接时间慢了。
我也郁闷了,我都给客户银行客户经理打了电话,他们说只有客户才能查,客户又不去查,才导致误会这么深,这笔款都过了半年才有消息,我都醉了。害我误会了客户。





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QUOTE:
原帖由 liberty1128 于 2018-7-7 11:57 发表
3、美国某服装行业的“买家”
谢谢楼主,这个客户是我的,是我们中转行出了问题,导致汇丰银行没有接收到,6月底的时候,汇丰银行已经联系我们这边了,说这笔款到了,不过要我们提供证明,钱才能入账。
原来是 ...

爆料的相关当事人。





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希望继续有从业者补充名单。





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还有不到2个月秋季广交会就要来临,广交会上还会碰到这些赖账的国外买方。





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124届广交会下月中旬开幕,外贸从业人员要警惕防骗。





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