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标题: [业内交流] [华东]账户托管--保障国际资金安全
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发表于 2018-4-4 11:01  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
[华东]账户托管--保障国际资金安全

作为出口商,显然需要一种以较低价格提供一定程度安全性的支付系统,而帐户托管则是出口商可以考虑采用的一种付款方式。

使用托管帐户支付与使用银行支付义务(BPO)一样有保障,用托管帐户支付弥补了记账交易与现金预付两种付款方式各自的不足。国际贸易中的记账交易是指在付款到期之前发货和交货的交易方式,买方通常在收到货后30天、60天或90天之后付款。现金预付是另一种交易付款方式,采用这种方式,买方必须在发送订单的同时付款。

托管帐户是由经认证的法律服务提供商或律师事务所提供的第三方帐户,旨在促成买方和卖方之间的交易。经认证的法律服务提供商或律师事务所用买方的托管帐户接受买家的资金,付款确认后,通知卖方买方已付款。然后,卖方再将合乎要求的货物运送给买方,托管服务使用信息跟踪即时更新的方式确保卖方交付货物。

买方可以在一个和卖方商定的时间框架内,接受和检查货物,并通知帐户托管服务提供商货物的基本情况。如果买方接受货物,则由托管帐户服务提供商从托管帐户中向卖方发放资金。

对于进出口贸易中的支付方来说,使用托管帐户比使用信用证的花费更少,更便宜。并且能确保卖方不用承担采用记账交易带来的风险。而且使用托管帐户服务的手续比使用信用证交易更简便。事实上,这些可能就是在某些进出口交易中可以考虑使用帐户托管服务的几个理由。

已经发出信用证的银行所承担的义务与基础交易无关。从卖方的角度来看,这意味着如果向银行提交了符合条件的文件,证明货物已经发送,则卖方就应从银行得到付款。有时候,即使文件符合信用证条款,买方也可以阻止银行向卖方付款——但这种情况极少发生。使用托管帐户付款的情况就不同了,在帐户托管协议中,帐户托管服务提供商不会在买方授权之前向卖方发放资金。换句话说,在买方检查货物之前,托管帐户没有对卖方付款的义务,而该付款义务的履行只取决于买方是否同意付款。

没有任何一种付款方式是适合每一次国际交易的,因为每一次国际交易的情况都各有不同。一些交易适合使用信用证,而其他交易也许不适合。使用银行支付义务(BPO)或多或少地缩小了记帐交易与使用信用证之间的差距。使用托管帐户交易也不是都适用于每一笔国际贸易的,有的国际贸易,有充足的理由可以使用托管账户交易,有的则没有。最重要的是,出口商要充分地了解到自己所涉及到的一切风险,仔细选择最适合交易的付款方式,并须进一步确保付款方式在安全性方面已经做到了极致。

如果您决定使用托管帐户,特别是在从事对与欧盟客户的业务时,请联系我们。我们可以通过我们经认证的法律服务资质,为您在德国提供一个托管帐户。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany

首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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欧盟有组织的“白领犯罪”

在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。


白领犯罪(欺诈)性质恶劣,与那些造成数十亿欧元损失的欺诈罪行的恶劣程度相近。


欧洲刑警组织正式指出,欺诈犯罪的低风险和高利润使其成为对有组织的犯罪集团非常有吸引力的活动。由于所需调查的复杂性,欺诈行为被发现、取证和起诉的可能性较低。对于那些只能通过国际合作才能发现的欺诈案例,以及需要确定司法管辖权的互联网犯罪案例,情况尤其如此。

在国际层面运作的有组织犯罪集团钻了各国立法具有差异性的空子。某些个人和组织过于脆弱,例如受害者缺乏对风险的认识,诈骗分子的目标群体缺乏识别诈骗行为的能力——这些都是造成大多数欺诈行为得以发生的因素。
We look forward to assisting anybody who needs to recover his debts in Europe and needs protection in case of fraud.
我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
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Escrow account?是什么付款方式

Escrow account(第三方保管账户),又称第三方托管,即买方将货款交付给买卖双方以外的第三方,第三方收到款项后通知已收到买方货款,并同时通知卖方发货,卖方即可将货物运给买方。买方通知第三方收到满意的卖方货物,第三方便将货款付给卖方。

随着电子商务的蓬勃发展,这种方式逐渐被进出口商接受,目前我国的一些网上购物的网站也开始使用这种方式进行付款,但其在国际贸易中的使用程度远远不及其他一些结算方式如信用证、托收、汇款、保函等,所以,有这方面经验的公司或个人不是很多。





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