回复帖子
标题: 不法尼日利亚商人新型行骗手段
  本主题由 wjcsan 于 2018-4-2 15:04 审核通过 
sourceprofit
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 2747997
积分 13505
帖子 1009
阅读权限 80
注册 2016-5-19
状态 离线
不法尼日利亚商人新型行骗手段

不法尼商新型行骗手段

  除常用的传统行骗手段外,近年来还出现了尼日利亚新型诈骗案件。

  (一)抢注品牌商标,以假乱真
  案例5:我公司A产品在尼日利亚热销,我司与一尼日利亚公司有多次贸易往来。该买方公司后未在我公司授权下,自称是我公司A产品在尼日利亚甚至整个西非地区代理,并据此到尼日利亚警察局举报所有其它的A产品进口商违法,甚至到法院起诉其它的A产品代理商,指控通过正规途径进口到的尼日利亚正牌A产品。同时该买方公司到尼日利亚标准局非法注册了A产品的品牌,并开始委托他人非法生产A产品,通过以假乱真牟取高额非法收益。

  分析:部分尼日利亚商人在当地拥有广泛的政府人脉关系,熟谙当地法律。他们利用尼日利亚当地知识产权保护的缺失,混淆视听,以假乱真,对我企业在尼日利亚开拓市场影响很大。

(二)通过黑客手段,实施网络诈骗
  案例6:我公司与客户联系的邮箱被盗,不法尼日利亚商人借此邮箱与客户沟通,要求客户变更货款汇款账号,致使客户根据虚假账号信息汇款被骗。
  案例7:尼日利亚黑客入侵我外贸企业的电子邮箱,然后利用窃取的邮箱篡改了收款账号,以致我企业将货款汇至黑客账户,导致被骗。

  分析:近期网络黑客诈骗案件呈上升趋势,且多发于我电子商务贸易发达的地区,如义乌、深圳、广州等。黑客入侵我企业的电子邮箱账户,然后用电子邮件通知客户虚假的收款账户。因外贸联系通常是电子邮件,很多公司在汇款后很久才知道被骗,而这时候已经错过了冻结账户、追查嫌疑人的黄金时期,导致货款无法追回。

(三)通过非法汇款敲诈
  案例8:我公司账号在与买方联系中外泄,不法尼日利亚商人从第三国将外币汇入账户,之后会有多家尼日利亚公司要求索回款项,甚至通过尼日利亚当地警局将我公司人员拘留,并趁机敲诈勒索我公司。

  分析:不法尼商借汇款之名,行诈骗或洗钱之实。





A-Leading Debt-Collection Limited--Since 2006
Debt-Collection No Win No Fee
WeChat & QQ:3033853233; debt-collection@foxmail.com
国际律所联盟,全球商债追讨,提供零风险追债服务,国外征信报告查询
顶部
sourceprofit
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 2747997
积分 13505
帖子 1009
阅读权限 80
注册 2016-5-19
状态 离线
三、应对建议

  尼日利亚经济诈骗活动十分猖獗,我企业在与尼商接触时,应提高警惕,切实加强防范意识,采取有效措施规避贸易风险。

  (一)采取保守稳妥的收款方式。
  我公司在与尼日利亚贸易往来时,需严格支付条款,要求100%T/T预付;或T/T预付部分货款,其余货款在发货前T/T支付;或以不可撤销的即期信用证付款,并一定要求欧美等第三国具有国际信誉的银行保兑。

  (二)不要轻信政府采购
  尼日利亚政府采购均采用公开招标方式,不会委托某个商人私下以其名义进行采购。我公司不要轻信带有尼日利亚政府标示的文件,这很可能是不法商人伪造的。同时在任何情况下,我公司都不要轻易付款。





A-Leading Debt-Collection Limited--Since 2006
Debt-Collection No Win No Fee
WeChat & QQ:3033853233; debt-collection@foxmail.com
国际律所联盟,全球商债追讨,提供零风险追债服务,国外征信报告查询
顶部
sourceprofit
VIP会员
Rank: 5Rank: 5


UID 2747997
积分 13505
帖子 1009
阅读权限 80
注册 2016-5-19
状态 离线
应对建议:
(三)加强知名品牌保护力度
  尼知识产权保护不够健全,假冒伪造商会充斥市场。我企业在开拓尼市场时,应选取与信誉资质较好,实力较强的尼商合作,同时应从战略上重视自我品牌保护。

  (四)注重保管公司信息安全
  网络给贸易带来了便利化,同时也带给不法分子可趁之机。网络诈骗成本低,并且波及范围广,我公司一定要注意加强信息安全管理。不要将公司账号等信息泄露给他人,不要接受任何可疑的人向公司账号汇款的要求。不要对诈骗邮件作任何答复,在与客户交流时多贯彻安全防范意识,在网络上传递重要资料,如合同、汇款账号、信用卡号,要电话与客户先期确认。





A-Leading Debt-Collection Limited--Since 2006
Debt-Collection No Win No Fee
WeChat & QQ:3033853233; debt-collection@foxmail.com
国际律所联盟,全球商债追讨,提供零风险追债服务,国外征信报告查询
顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2018-6-24 13:20
沪ICP备05002584号

Powered by D1scuz!  © 2001-2020 FOBShanghai.com
Processed in 0.010169 second(s), 6 queries , Gzip enabled ,242

清除 Cookies - 联系我们 - 福步外贸网 - Archiver - 手机WAP版 - 手机客户端 RSS 订阅全部论坛 ..