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标题: [业内交流] [华东]欧洲追债:欧洲的预付款诈骗:订购的货物从未到过中国
欧洲追债
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发表于 2018-3-29 11:26  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华东]欧洲追债:欧洲的预付款诈骗:订购的货物从未到过中国

请警惕那些看起来非常便宜的来自欧洲的货物,比如,西方的食品,啤酒或者珠宝等等。
     广告中的一个原则常常被骗子们滥用:引起注意——产生购买欲——采取购买行动。
       一般情况下,采购商会对那些价格非常便宜或者折扣很多的特价货品尤其感兴趣,采购商理所当然地会有先购买再出售来获取巨额利润的欲望。所以,他们会采取行动下订单并且支付预付款。他们可能这样想:得到这样物美价廉的货物,我太幸运了!在为该交易狂喜的时候,也许采购商们忽略了如下的一些事实:
1.供货方不详。甚至不能从网络或者主流搜索引擎上找到供货商
2.价格异乎寻常地便宜。没有提供其他购买商的信息作为参考
3.供货方银行账户所在国与其公司所在国不同
4.供货商的地址是在一个法律措施够不着的偏远小岛上
5.供货商希望用现金支付。
       上面只是举了几个例子,其实可疑点远远不止这些。
       请注意,不管一笔交易看起来多么诱人,不管跟谁做生意,都应该至少对您的贸易伙伴做一下信用调查。商业诈骗会发生在任何国家,欧盟成员国当然也不能幸免,甚至也会发生在欧洲那些有良好声誉的国家,例如:德国,荷兰等。
      如果您想对令人可疑的供货商进行信用调查或者债务追索,请联系我们。
经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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欧盟追债程序

作为一家来自德国的跨国追债法律服务提供者,如果您在欧盟有需处理的法律事务,我们可以向您提供以下的法律服务:

1.对债务人做深入的信用调查,并且能追踪监督债务人的业务情况及其信誉,如债务人有任何重大事件发生,我们则会每日提供关于该事件最新进展的报告。

2.对您的事务进行深入细致的法律分析,并提出各种法律上的解决方案供你选择决定。

3.向法院申请对您的债务人执行EPO(欧洲支付指令),向法院申请启动执法程序,例如:冻结债务人银行账户或扣押其财产等措施。

4.提供账户托管服务。

5.起草债务人与债权人之间的和解协议。

6.若有必要,把您的案子作为欺诈案件报告给欧洲检察机关或刑事调查警察部门。

这些服务项目由我所的德国律师及其团队进行,而在与债务人发生严重纠纷的情况下,传统的那种诉讼可以通过与我们合作的律师提交。



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1.对债务人做深入的信用调查,并且能追踪监督债务人的业务情况及其信誉,如债务人有任何重大事件发生,我们则会每日提供关于该事件最新进展的报告。

2.对您的事务进行深入细致的法律分析,并提出各种法律上的解决方案供你选择决定。

3.向法院申请对您的债务人执行EPO(欧洲支付指令),向法院申请启动执法程序,例如:冻结债务人银行账户或扣押其财产等措施。

4.提供账户托管服务。

5.起草债务人与债权人之间的和解协议。

6.若有必要,把您的案子作为欺诈案件报告给欧洲检察机关或刑事调查警察部门。

这些服务项目由我所的德国律师及其团队进行,而在与债务人发生严重纠纷的情况下,传统的那种诉讼可以通过与我们合作的律师提交。





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在很多情况下,欧盟的客户都是买家,是订货方。货物交付给客户后,若买家花费较长的时间来支付货款,这是不多见的,买家可能会为拖延付款找借口,导致付款一拖再拖。





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欧洲追债:在意大利和西班牙的高效率追债

首先我们有必要说一下,在我们德国经济安全律师事务所刚成立的时候,主要是在德国追债,我们在德国国内的追债是相当成功的。
最近几年,来自德国以外国家的客户,提出了众多追债的诉求,这让我们意识到,跨国债务追索以及法律援助的需求是非常巨大的。
比如说意大利和西班牙——他们是中国重要的贸易伙伴。我们经常收到来自中国或者来自欧洲的客户,要求从这两个国家追回巨额债务,而且我们听到许多关于这两个国家金融信用的悲观评价。比如说,在意大利的索赔基本上没有成功的可能——这样观点的产生是由对该国的司法权的公平性存有偏见造成的,和德国的精神品质相比,人们似乎不太信任南部欧洲的”精神品质“(比如说,意大利有黑手党。)
     实际上我们证明的情况与人们的固有印象相反,通过有效的和富有策略的法律追债手段,2015年6月,我们在西班牙和意大利两国,已经为来自中国宁波、泉州,泰安的客户,成功追回了高达56000美元的债务。         
值得一提的是,在西班牙,我们一采取司法行动,西班牙的债务人就积极而谦卑地表示要配合还债,因为西班牙的债务人不想因负债而导致严重的后果。一半的债务23000美元,在接到我们发出的催债信后24小时内就得以偿还,另外一半债务,两周内得以偿还。确切地说,西班牙的债务人几乎是在乞求我们给他们时间筹款,他们这样做是在力求保全他们的合法存在。
另外,知道下面这个事实是很重要的——欧盟建立了一套精确的在其成员国之间施行的司法合作系统。在这一司法合作体系下,对于恶意拖欠支付行为是零容忍。某些欧盟成员国,还需要调整本国旧的司法体系,来适应欧盟的标准,而越来越多的欧盟成员国,已经从政治上建立起与欧盟法律协调一致且符合欧盟标准的司法体系。
如果您在欧盟有债务索赔的需求,或者对我们的法律服务感兴趣,我们会非常高兴为您工作。如果您需要,我们能提供近几年我所中国客户的名单,您能从我们的客户那儿,了解到我们做了什么工作以及我们工作的风格。

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进行跨国债务追索是一项牵涉面广,需求迫切而且责任重大的工作,尤其是在国际贸易中,供货方如果没有得到海外买方的支付就会面临经济上的巨额损失。有很多期待海外买家付款的出口商,在他们的生意伙伴发生支付违约的时候,常常感到不知所措。

作为一个提供跨国追债服务的法律机构,我们见证了许多这样的案例。

在下文我们将向您提供对您来说非常重要的一些相关信息。

因为跨国追债的案情每个都各不相同(如:法律上的状态以及案子诉讼期等),所以,按照我们的服务主旨以及工作哲学,有必要向作为客户的您说明可供选择的几种做法和可能面临的风险,因为我们双方共同的目的是用最低的风险及最小的花费来取得成功的最大化。

1.关于追债程序的一般信息

当我们受理了一个追债案件时,一般分几个阶段采取措施。


(1)我们会向债务人发送一封催债信,要求他/她在一个特定的期限内把应偿还债款转账到我们的第三方监管账户中(这个期限通常是14个工作日)。在这封催债信中,同时向债务人说明如果他/她不在规定的期限内偿还债务将会采取的法律措施。我们会通过电子邮件,传真和电话,一般使用他们的母语在任何可能的时候联系债务人以促其还债。

(2)在从债务人处得到支付的债款后,我们会在扣除应得的佣金和别的一些追债过程中的开销后在第一时间把所得债款转帐给债权人。如果债款没有被成功追回(参见条款一),我们会与客户讨论实行别的措施,在很多情况下会建议对债务人做一个信用调查,从而能对成功追回债款的概率作出一个评估。做信用调查的花费对于我们的客户来说是相对很小的花费,如果对债务人的信用调查结果是积极的,我们则可以断定成功的可能性较大,通常建议债权人进一步采取司法行动。在欧盟成员国中(如,德国、法国、英国、意大利、荷兰等国家)我们能代表债权人申请执行简化的司法追债程序。在欧盟成员国中(如:德国、法国、英国、西班牙,意大利等国家),我们还能代表债权人申请执行国内的或者欧洲内部的追债程序。如果对债务人的信用调查结果是消极的,我们则会考虑是否值得追索这笔债务,特别是当所有的努力和花费都不会有任何效果的时候。如果债务人在德国居住,我们则有足够的权力申请在一个月内就执行强制还债措施,该措施的效力等同于由执法官下令强制执行(参见“我们的追债能力”部分)。如果债务纠纷是发生在欧洲司法体系之外(如:美国或者加拿大),我们则会代表客户与当地最有能力的法律服务机构合作行动。

3)我所有申请令债务人强制还债的权力,我们能通过冻结债务人的银行账户或者其他个人财产来执行。

4)关于多长时间能追回债务——这个问题不好回答。因为每个案子的特点以及债务人的特点都各不相同。在绝大多数情况下,债务人在一个月内就会有所反应,除非他/她已经失无可失,如:已经破产或者涉嫌犯罪或者/并且销声匿迹了。





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