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离岸公司无故被投诉诈骗

平安离岸账户莫名其妙收到一笔钱,正一个个客人问是谁打的,收到银行电话说我们账户被投诉诈骗要求退回这笔钱。
银行要求我们选择同意退款或拒绝退款,并写一份说明。
我们做了不知情说明,并同意退款,但我们没有诈骗不能背黑锅,
我们根据银行提供的投诉人电话联系要求对方撤销投诉并要付款行发电报到我方银行说明不是诈骗,可以说贸易纠纷,就可以退回款并不对我账户造成销户损失。
可是对方二次发电报依然是要求退汇,不撤销诈骗投诉,导致我方账户不保。
请问这种情况我们要如何应对?
可以保证账户正常使用,钱原路退回?
是否可以诉讼国内这位自称是她客人打错钱来投诉我们并要求退汇的联系人?
我们二次收到投诉跟这个联系人建议我们双方都报警并搞清楚为什么钱会到我们账户,然后请对方跟银行说明情况,希望银行可以恢复账户正常。
这个联系人立马翻脸骂人…
求指教,婉谢!

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关于离岸公司业务:

离岸公司业务是一件很谨慎的事情,因而会货比多家,但咨询的代理越多,就越是糊涂,不知该听谁,信谁。

(离岸公司注册,年审都很简单)但是后续的服务最为重要:

A.如何保证客户后续服务的质量?

B.如何保证代理后续服务的承诺?

C.如何保证业务前后一如既往热情专业的服务?

D.如何保证后续公司稳定长远发展(无任何罚款等现象)?

E.如何保证离岸公司和个人信息保密?

F.如何保证代理后续无乱收费情况?


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启德离岸顾问QQ:2850655366


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《离岸公司优势》

低税率、税种少或者完全免税;      

无外汇管制,开银行账户;      

提高公司形象,保护海外客户信息;

注册资本无需实际验资;

《离岸公司劣势》

只能操作海外汇来的人民币;

在国内无进出口权,需要委托代理出口;

注册很简单,但是以下细节是往往被忽视的,如:

哪里的公司最适合我?香港?英国?岛屿?

注册需要注意什么?提供哪些资料?

银行开户需要注意什么?如何顺利拿到账户号码?费用又是怎样的?

年审需要注意什么?需要提供哪些资料?

“合法报税”我该如何操作,如何让将成本降至最低?该如何规避零申报所带来的风险?

公司不想要了,该如何以最少的成本来处理它?

结汇如何操作?需要注意什么?如何结汇出大额的美金?

本公司很高兴能为您做出专业且负责任的答复并为您提供适合自己的离岸方案。





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