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标题: [业内交流] [华南]【德国欠款】【意大利欠款】出口贸易中的各种陷阱
  本主题由 wjcsan 于 2018-1-11 14:48 审核通过 
外贸欠款
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发表于 2018-1-11 14:47  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
[华南]【德国欠款】【意大利欠款】出口贸易中的各种陷阱

【德国欠款】【意大利欠款】出口贸易中的运输陷阱、结算陷阱、退税陷阱

要当心
运输陷阱
进出口贸易运输环节的“陷阱”,是最不易让人识破的,因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂。所以一些设陷者,大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名,勾结信誉不好的小船东,或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款,而后逃之夭夭。还有的通过倒签提单和预借提单欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。他们欺诈的共同特点是具有国际性、复杂性和敏感性。由于运输环节多,涉及到复杂的法律和专业技术知识,有的公司不请教律师就侥幸决策,或轻信一些信誉不好的运输代理商,往往受骗上当。

在出口方面:现在许多不法商人,往往打着市场行情不好,需要时间推销等幌子,采用改证手法来拖延结算时间,如L/C出了几批货后改D/P、D/A,而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后,虽然对方声称自愿支付延期利息,实质上不法商人等待货物到港后,如市场不好,即申请拒付。还有的称可开立信用证,但迟迟不开出,几经外贸公司催促,才告知“证已开出,可先发货,此时船期临近,待收到信用证后又发现多处条款不符,只好改汇付(汇付仅属商业信用),此时设陷者收回未寄出的正本汇票,给外贸公司造成钱、货两空的损失。
在进口方面:对方则提出要外贸公司开证,以假进口来进行骗汇。

在加工贸易方面:多采用其他手法来设陷骗取资金。

在进出口业务中,退税已是设陷的高发环节,设陷者往往抓住退税率较高的出口商品,以不要退税款为诱饵,蒙蔽外贸公司,使不少外贸公司上当。还有的提出退税要快或只要一半税款,并要求外贸公司先垫付税款,同时表示单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税发票(但是是虚开的,手法使人难以识别)、缴款书等,所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。当然退税陷阱由设陷人设置有配套的机构,如专门的“销售公司”、专门的“提供增值税发票的机构”、专门的“人员”,并联成一片,一环套一环,使人难以识别。





至信国际外贸欠款追收17762031299 吕经理
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新年伊始,接单多加防范!

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“黑客”或许就在你身边

  “黑客侵入我们的邮箱,让客户把30万美元的货款转到别的账号中,我们没收到货款,怎么办?”

  近期,陆续收到多起“黑客”诈骗贸易货款的案件,涉及多个国家。这些案件中,涉案金额少则十几万美元,多的高达百万美元,且案发率有上升趋势,影响面不断扩大。

  入侵买卖双方邮箱服务器,截留真实邮件、屏蔽正常交流、篡改邮件内容已成为黑客诈骗的新式手段。黑客诈骗早已不是偶发和局部的风险,需要引起外贸企业的高度警惕。

  “黑客诈骗”的手法和特征分析

  从以上两则案例中不难看出,黑客诈骗有以下特点:

  一是通常采取入侵买卖双方邮箱服务器的方式进行诈骗;

  二是通过极具迷惑性的手段诱导买方向错误账户支付货款,如使用相似的邮箱地址、篡改邮件内容,甚至向买方发送更改账户声明并加盖伪造的公司公章等;

  三是在黑客诈骗案件中,买方已经支付过货款,且出口企业难以自证清白,导致出口企业难以向买方追偿。

  初级手段

  黑客通过技术手段截获含有付款内容的电子邮件,通过查看邮件内容从国外客户中确定诈骗对象,然后注册一个邮箱名相似的“李鬼邮箱”,发邮件给国外客户要求将货款支付到其个人账户,再将钱款取走。此种手段较容易被识破,而且一旦被发现,则可以通过调取相关银行取款录像资料而锁定嫌疑人,案例一就属于这种诈骗手段。

  高级手段

  黑客通过技术手段盗取外贸企业电子邮箱密码,进入邮箱之后,通过一段时间的跟踪偷窥,了解各项业务洽谈进度,一旦等到国外客户需要付款时,黑客立即更改外贸企业电子邮箱的相关设置,使该国外客户发来邮件被自动转发到黑客邮箱,黑客则仍使用外贸企业原邮箱发邮件通知国外客户变更银行资料,从而达到骗取货款的目的,案例二属于这种诈骗手段。

  复杂手段

  除技术升级之外,当前黑客骗术还变得越来越复杂化、团伙化。例如:黑客要求国外客户将货款付到境外离岸公司账户;甚至有些境外黑客在诈骗的同时,还安排境外同伙与我国其他企业进行正常业务洽谈,然后黑客通过移花接木方式,将其骗取的国外汇款付给国内其他企业,并从该企业正常定货,这样,其同伙就可以不花自己一分钱而获得国内供货,从而达到骗取钱财的目的。这种情况具有较大的迷惑性,给破案和追回货款带来极大困难。

  相关建议

  第一,书面明确收款账户信息:

  出口企业在与买方签订合同、出具发票时,建议明确约定收款账户、账号、开户行名称等信息,如有必要可书面约定在任何情况下不可撤销且不可更改,或者约定好收款帐户的修改必须通过“线下”的方式进行,即应在合同上约定,如果涉及到账户的修改,必须得到出口商书面盖章的纸质文件指示,并通过电话、传真及视频等多重方式进行确认,其他方式更改账户的行为无效。

  有了这个明确的约定后,一方面可以保护出口企业的应收账款安全,出事后也有利于主张债权;另一方面也可以最大程度上避免海外买家上当受骗。

  第二,出口企业业务人员应尽谨慎审查义务:

  有关人员在业务过程中收到有关银行账户的邮件时应及时处理,不确定时应及时核实邮件内容真实性,并请买方注意。

  如果收到其他邮箱地址或相似邮箱地址的邮件,一定要通过电话或者其他非互联网的形式进行确认,尽到谨慎审查的义务,减少事后追责中的不利因素。

  第三,加强企业网络维护及邮箱安全管理,保障信息安全:

  出口企业不要轻易打开不熟悉的邮件附件,防止被钓鱼邮件乘虚而入,daoqumima;经常通过杀毒软件查杀各类木马程序;
  在邮箱服务网站上注册的个人邮箱要定期更换密码,经常检查邮箱中的有关设置,尤其是转发、过滤、自动删除等规则;

  如果采用企业邮箱,一是尽量采用安全性较好的企业邮箱服务器,二是可以通过绑定手机、绑定IP等方式进行异常登录监控。

  第四,案件发生后,出口企业应当及时向公安机关报案,也可以向中国信保进行咨询。若买方错误支付货款的账户位于中国境内,建议冻结账户,方便后续追偿。

来源网络





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大火或导致共同海损,这些事情你务必要知道

马士基浩南轮的大火,牵动着所有货主、货代的心!

此次马士基浩南轮的大火,给所有的货主、货代们都上了一课,这些经验教训,你必须要知道:

1. 重点:一定要买保险,一定要买保险,一定要买保险,重要的事情说三遍。现在一切险保费只有货值的万分之三左右,千万不要为了省一些蝇头小利,而让自己陷入货损倒闭、倾家荡产的风险之中。

2. 着火的集装箱,属于单独海损,特点是因自然灾害或意外事故等其他原因直接造成的船舶或货物损失。此次,马士基浩南轮的大火,据说是由于危险品导致,可能涉及瞒报的货物,相关货主、货代有可能会承担法律责任。

3. 由于救援产生的额外损失属于共同海损,特点是为了船舶共同安全而有意地合理地采取措施产生的费用。常见的有:a.抛弃货物的损失;b.为扑灭船上火灾而造成的损失;c. 自愿搁浅所致的损失;d. 机器和锅炉损害的损失。

4. 不管你的货被烧还是没被烧,都要承担共同海损。买了保险的,出具保函后,船公司会找保险公司要;没买过保险的,需要自掏腰包承担共同海损。

再次提醒货主!运输过程千万不可抱有侥幸心理,一定要买保险!买保险!买保险!

条款CIF,没买保险,货物被烧毁的货主,属于最倒霉一类的。货款是一分都拿不到的,同时还要交共同海损,还得付运费给船公司,还得承担收货人可能的“索赔”,等等一切责任都要货主自己承担。(这种情况比较少,一般不会省那点钱)

条款CIF,买了保险,货物被烧毁的货主,货款可以向保险公司索赔(取决于你买的保险种类),要交共同海损(此费用也可以向保险公司索赔,也要取决于你的保险种类)

条款FOB,收货人承担这些风险和责任了,但如果收货人拒付或者破产,最终在收货人那收不回钱,那还得向shipper来收钱。

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出口报关知识详解

一、 出口货物报关简述?
报关是指进出口货物的收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程。

二、报关跟通关的区别是?
在进出境活动中中,还经常使用“通关”这一概念。很多亲们,对于报关,通关傻傻分不清楚。两者到底有什么相同点和不同点呢?
海关与报关既有联系又有区别。两者都是针对运输工具、货物、物品的进出境而言的。而报关是从海关行政管理相对人的角度,仅指向海关办理进出境手续及相关手续;
而通关不仅包括海关行政管理相对人向海关办理有关手续,还包括了海关对进出境运输工具、货物、物品依法进行监督管理,核准其进出境的管理过程。
三、 报关单的概念是?
出口货物报关单是由海关总署规定的统一格式和填制规范,由出口企业或其代理人填制并向海关提交的。
申报货物状况的法律文书,是海关依法监管货物出口、征收关税及其他税费、编制海关统计以及处理其他海关业务的重要凭证。报关单用于确认货物是否真正出口或者进口,是海关出具的进出口的正式凭证。
四、 报关单上海关编码的意义是?
每一份报关单都有一个固定的编号,一份报关单对应一个海关编号。海关编号一共18位。
全国各大关区有不同的四位数代码;5-8位“2009”代表年份;第9为有两个数字0和1,0代表出口报关单,1代表进口报关单;第10位相对来说是比较固定的,每个海关都不一样。
五、 报关单上的出口日哪里查?
2015年5月1日(报关单上出口日)起,取消正本报关单。而众所周知预录单上是没有出口日期的,但是会计每个月申报出口退税时,必须输入正确的报关单出口日期;
那么报关单上出口日哪里查?是直接写提单上的开船日吗?NO NO NO!提单上的开船日不一定就是报关单上的出口日期。报关单上的出口日期可以在电子口岸-出口退税-数据下载-出口结关报关单那查询到!

来源网络





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