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标题: [业内交流] [华南]【德国欠款】【意大利欠款】出口贸易中的各种陷阱
  本主题由 wjcsan 于 2018-1-11 14:48 审核通过 
外贸欠款
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发表于 2018-1-11 14:47  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
[华南]【德国欠款】【意大利欠款】出口贸易中的各种陷阱

【德国欠款】【意大利欠款】出口贸易中的运输陷阱、结算陷阱、退税陷阱

要当心
运输陷阱
进出口贸易运输环节的“陷阱”,是最不易让人识破的,因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂。所以一些设陷者,大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名,勾结信誉不好的小船东,或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款,而后逃之夭夭。还有的通过倒签提单和预借提单欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。他们欺诈的共同特点是具有国际性、复杂性和敏感性。由于运输环节多,涉及到复杂的法律和专业技术知识,有的公司不请教律师就侥幸决策,或轻信一些信誉不好的运输代理商,往往受骗上当。

在出口方面:现在许多不法商人,往往打着市场行情不好,需要时间推销等幌子,采用改证手法来拖延结算时间,如L/C出了几批货后改D/P、D/A,而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后,虽然对方声称自愿支付延期利息,实质上不法商人等待货物到港后,如市场不好,即申请拒付。还有的称可开立信用证,但迟迟不开出,几经外贸公司催促,才告知“证已开出,可先发货,此时船期临近,待收到信用证后又发现多处条款不符,只好改汇付(汇付仅属商业信用),此时设陷者收回未寄出的正本汇票,给外贸公司造成钱、货两空的损失。
在进口方面:对方则提出要外贸公司开证,以假进口来进行骗汇。

在加工贸易方面:多采用其他手法来设陷骗取资金。

在进出口业务中,退税已是设陷的高发环节,设陷者往往抓住退税率较高的出口商品,以不要退税款为诱饵,蒙蔽外贸公司,使不少外贸公司上当。还有的提出退税要快或只要一半税款,并要求外贸公司先垫付税款,同时表示单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税发票(但是是虚开的,手法使人难以识别)、缴款书等,所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。当然退税陷阱由设陷人设置有配套的机构,如专门的“销售公司”、专门的“提供增值税发票的机构”、专门的“人员”,并联成一片,一环套一环,使人难以识别。





至信国际外贸欠款追收17762031299 吕经理
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