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标题: [业内交流] [华南]意大利、西班牙、英国和德国:在国际贸易中的债务追收和诈骗案件
  本主题由 wjcsan 于 2018-1-10 13:31 审核通过 
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发表于 2018-1-10 12:59  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华南]意大利、西班牙、英国和德国:在国际贸易中的债务追收和诈骗案件

上述国家的债务纠纷案件经常发生,其中也包括诈骗案件。尤其是近些年来,有越来越多在中国从事出口贸易的债权人向我们请求追索来自这些国家的债款。
我们是一个法律服务提供者,是经特别授权专业在欧盟成员国进行债务追索的法律服务机构。此外,我们还能提供专业的国际商务信用报告。我们的法律服务是在德裔律师丹尼尔·施密特先生领导下经特别授权进行的。丹尼尔·施密特先生是一位经验丰富 ,勤奋敬业的律师,丹尼尔·施密特先生与他的助手以及其他在不同国家的知名律师团队密切协作,精诚合作,成功追索到了大量的未偿债务,丹尼尔·施密特先生多年以来积累了大量处理各种各样的跨国追债案例的经验,
我们经历了很多来自欧洲的想利用所谓的“捷径”的公司:他们想非常快地赚到钱,而不注意诚实地履行其业务合同。他们通常很急功近利,有些人甚至涉嫌进行了白领犯罪。这些公司一般通过恶意使用以下伎俩来引诱他国的出口贸易公司上当:
1).西方的啤酒、西方名牌婴儿食品、欧洲的木屑颗粒以及欧洲的牙科卫生保健产品是外国进口商热衷进口的产品,他们十分期待能低价进口这些产品。所以骗子常常通过互联网向外国进口商以非常便宜的价格提供这些产品。中国进口公司往往会被这“一辈子可能只有一次”的赚钱机会所吸引,会同意提前支付货款,有时甚至没有经过任何对供货方的信用调查,结果付款后,西方骗子就会消失得无影无踪。

2).西方进口公司会订购一个大约价值10,000.00 - 50,000 .00美元的集装箱,甚至还会提前支付货款。用这种方式,西方进口商常常能取得中国合作伙伴的信任。随后他们还会订购大约价值100,000.00 - 500,000 .00美元的商品,并向他们的中国合作伙伴提出信用贷款的要求。中国出口商确信这笔更大的生意会像上一笔较小的生意那样顺利地进行。但是令人想不到的是,西方进口商在接收货物后拒不付款,在把货物非法转移到另一家公司后,西方进口商会选择申请破产。
由此可见:一些西方不法进口商不想支付货款,而想收到免费的货物,而一些西方不法出口商则想收到货款却拒不发货。他们滥用了他国商户,尤其是中国商户对像德国这样信誉良好的国家的信任。当然,德国有很高的信誉,代表着极高的专业性、可信度和可靠性。因此,人们会很容易地信任德国人和德国这个国家。因为中国远离欧洲,,债务人可能觉得即使他们支付违约也不会受到——至少不会马上受到法律的制裁。

可是事实却是,西欧的法律制度不会因为某个债务人是当地人而偏袒他。这意味着如果一个中国人被一个德国人骗了,这个德国人所要承担的法律后果,和德国人之间产生纠纷而需要承担的法律后果是一样的。这样的情况同样适用于西班牙、英国以及其他西方国家的法律体系。出于这个原因,我们鼓励所有的债权人都应在欧洲追索应得的账款,维护自己的合法权益。
我们如何开展工作呢?每个案件的情况都各不相同,一般我们会根据案件的需要确定不同的追债程序,如:执行法外追债,启动司法程序追债(法庭发出命令),进行信用检查,强制执行法庭判决等等。如果需要,我们可以代表您与和我们有合作关系的其他律师事务所或法律专家协同行动,尽力确保追债成功。如果我们的中国客户是欺诈犯罪的受害者,我们也会确保刑事指控会被发出。
我们已经为许多中国公司、美国公司以及欧洲公司成功追索到了债务,如果您需要,我们可以提供他们的地址和联系方式,从而您能更加了解我们的工作方式。





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在西班牙,对债务索赔的时效期限为15年,这也适用于国际贸易中产生的债务索赔。在西班牙的其他行业,对债务索赔的时效期限则较短,如拖欠房东房租的为5年,对律师的索赔时效期限则为3年。

法庭外的措施,例如由律师成功向债务人发出催债信能中断债务索赔时效期限的计算,这是对债权人有利的。但是,催债函的递交必须根据债权人的要求而得到确认,一旦债权人明确要求债务人偿还债务,债务索赔期限就开始计算了。如果法庭外的调解措施不成功,则可以进一步采取法律行动。

我们建议进出口商户在交易中使用专业的国际贸易合同,因为该合同中会明确规定合同适用于哪个国家的法律以及在产生法律争端的情况下,应在哪个国家的司法体系下解决,这样的明确界定可以使合同的双方在履行合同时避免在国际法领域可能出现的争议。





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进行跨国债务追索是一项牵涉面广,需求迫切而且责任重大的工作,尤其是在国际贸易中,供货方如果没有得到海外买方的支付就会面临经济上的巨额损失。有很多期待海外买家付款的出口商,在他们的生意伙伴发生支付违约的时候,常常感到不知所措。

作为一个提供跨国追债服务的法律机构,我们见证了许多这样的案例。

在下文我们将向您提供对您来说非常重要的一些相关信息。

因为跨国追债的案情每个都各不相同(如:法律上的状态以及案子诉讼期等),所以,按照我们的服务主旨以及工作哲学,有必要向作为客户的您说明可供选择的几种做法和可能面临的风险,因为我们双方共同的目的是用最低的风险及最小的花费来取得成功的最大化。

1.关于追债程序的一般信息

当我们受理了一个追债案件时,一般分几个阶段采取措施。


(1)我们会向债务人发送一封催债信,要求他/她在一个特定的期限内把应偿还债款转账到我们的第三方监管账户中(这个期限通常是14个工作日)。在这封催债信中,同时向债务人说明如果他/她不在规定的期限内偿还债务将会采取的法律措施。我们会通过电子邮件,传真和电话,一般使用他们的母语在任何可能的时候联系债务人以促其还债。

(2)在从债务人处得到支付的债款后,我们会在扣除应得的佣金和别的一些追债过程中的开销后在第一时间把所得债款转帐给债权人。如果债款没有被成功追回(参见条款一),我们会与客户讨论实行别的措施,在很多情况下会建议对债务人做一个信用调查,从而能对成功追回债款的概率作出一个评估。做信用调查的花费对于我们的客户来说是相对很小的花费,如果对债务人的信用调查结果是积极的,我们则可以断定成功的可能性较大,通常建议债权人进一步采取司法行动。在欧盟成员国中(如,德国、法国、英国、意大利、荷兰等国家)我们能代表债权人申请执行简化的司法追债程序。在欧盟成员国中(如:德国、法国、英国、西班牙,意大利等国家),我们还能代表债权人申请执行国内的或者欧洲内部的追债程序。如果对债务人的信用调查结果是消极的,我们则会考虑是否值得追索这笔债务,特别是当所有的努力和花费都不会有任何效果的时候。如果债务人在德国居住,我们则有足够的权力申请在一个月内就执行强制还债措施,该措施的效力等同于由执法官下令强制执行(参见“我们的追债能力”部分)。如果债务纠纷是发生在欧洲司法体系之外(如:美国或者加拿大),我们则会代表客户与当地最有能力的法律服务机构合作行动。

3)我所有申请令债务人强制还债的权力,我们能通过冻结债务人的银行账户或者其他个人财产来执行。

4)关于多长时间能追回债务——这个问题不好回答。因为每个案子的特点以及债务人的特点都各不相同。在绝大多数情况下,债务人在一个月内就会有所反应,除非他/她已经失无可失,如:已经破产或者涉嫌犯罪或者/并且销声匿迹了。





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【欧洲追债】瑞士追债

在瑞士也有拖欠债务的问题吗?
瑞士是世界上最发达的国家之一,按每个成年人的名义财富算,瑞士在世界上排名第一,而人均国内生产总值世界排名第八。
不过,在瑞士我们也处理过不同的追债问题。据统计,通常情况下,在瑞士的国际贸易债务在发票开据前的31天内都还没有得到支付。
据瑞士联邦统计局的统计,2015年,瑞士未偿债务造成的损失为2883,638,000.00瑞郎。而真实情况是,瑞士法院对债务人发出了总金额约2,860,217.00元的法庭命令;还对债务人执行了约1,580,502个法律措施,如:扣押硬资产和冻结银行账户等;有超过13,000.00的瑞士公司和个人被正式宣布为破产。如果算上瑞士刚刚关闭而尚未破产的企业则数字更大。上面列出的数字绝对值可能不大,但是从与瑞士人口的比例来看,则不是个小数字,因为瑞士人口仅为8,417,700.00(截至2016年12月31日),而瑞士公司的数量为578,121.00(按2014年的统计)。

瑞士的追债诉讼限期是10年,瑞士当局可以提供已知的债务人的名单,其中包括公司和个人。

除了实施法庭外追债程序外,我律师事务所还可以代表我们的客户向瑞士法院申请执行法律措施。瑞士法院指令是瑞士当局向债务人发出的强制性的支付令。根据请求,法庭能立即向债务人发放并送达法院指令。

我们还可以通过瑞士当局获得有关瑞士个人和公司的业务情况报告。
  
经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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欧盟追债程序

作为一家来自德国的跨国追债法律服务提供者,如果您在欧盟有需处理的法律事务,我们可以向您提供以下的法律服务:

1.对债务人做深入的信用调查,并且能追踪监督债务人的业务情况及其信誉,如债务人有任何重大事件发生,我们则会每日提供关于该事件最新进展的报告。

2.对您的事务进行深入细致的法律分析,并提出各种法律上的解决方案供你选择决定。

3.向法院申请对您的债务人执行EPO(欧洲支付指令),向法院申请启动执法程序,例如:冻结债务人银行账户或扣押其财产等措施。

4.提供账户托管服务。

5.起草债务人与债权人之间的和解协议。

6.若有必要,把您的案子作为欺诈案件报告给欧洲检察机关或刑事调查警察部门。

这些服务项目由我所的德国律师及其团队进行,而在与债务人发生严重纠纷的情况下,传统的那种诉讼可以通过与我们合作的律师提交。





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意大利收债:警惕”虚假购买方”

我们德国经济安全研究所受理过这样一个案件:这个案件发生在2014年的4月,上海一个很有名的海产品供应和服务公司联系了我们。
该公司需要我们帮他们从一家意大利公司那儿追索12500美元的债务。在他们递交了所有必需的文件材料,以及办完委托追债的手续以后,我们马上在意大利对债务人釆取了法律措施——我们有债权人提供的订单复印件。
  
在和债务人核实这笔债务的时候,出乎我们意料,债务人迅速地声称他不是债务人。他说这一点在订单上也写的清清楚楚,因为
订单上有这样的文字: on behalf of(代表)“ + 经销商的姓名 。即

他们是代表另外一个经销商下的订单。on behalf of,在一般的文件中常用这样的简写.b.o.,这样的简写在订单上字体非常小,很难被注意到。

这个”债务人”(是我们认为的债务人),并没有否认他下了这个订单,但是他说,他是代表另外一家在巴拿马的公司下的这个订单。

这个案件变得复杂了,因为在意大利,如果对一个有可能是虚假的债务人启动司法程序——这不光对我们研究所来说不值得尝试,而且对于我们客户来说,他要支付因启动司法程序而产生的费用,所以客户冒的险也是挺大的,很可能他付的钱都打了水漂。我们可以要求意大利的“债务人”来证明他的陈述是真实的,就是说,他是代表另外一家公司来下这个订单。但是即使他不能证明这一点,因为缺少法律上的根据,我们对其采取的法律行动,很可能将会是一种没有任何结果的冒险。

那么我们能够怎么来帮助我们的客户呢?首先,我们直接向在巴拿马的债务人核实了这个债务。众所周知,在巴拿马、南美这样的国家和地区追索债务,不像在欧洲这么容易甚至要艰难得多。

当我们联系在巴拿马的债务人的时候。他说到关于这笔生意他们和一家在瑞典的法律公司合作过,这家巴拿马的公司不承认这个债务。在这样的情况下,这一案件突然变成了一个复杂的跨多国的案件,包括意大利、巴拿马,和瑞士,当然也涉及到了我们德国。

当然,我们没有失去信心,通过釆取富有策略而强有力的法律行动,我们强制性地要求这家瑞典的法律公司让他们在巴拿马的客户向我们付款。大体上来说,这个案子经历了4个月才完结,但是最后,我们的上海客户对这个案子的处理结果非常满意,因为我们帮他追回了被拖欠支付的款项。


通过这个案例我们也了解到一些诈骗犯用的新伎俩。有的”购买商”并不想真正买什么东西,而是在耍阴谋。他们下了订单,但是订单上o.b.o.字样非常小,不容易被注意到。(甚至需要人们戴上特别好的眼镜才能看到。)而对于真正的购买方,他们只是在订单上稍稍提及。到了后来,这个假购买方和真正的购买方可能都不会付这个货款。而这个作为销售中介的假购买方,一点儿也不在意真正的购买方是不是会支付这个货款,因为他已经从真正的购买方那里,得到了作为中介的佣金。所以,这个虚假的购买方能非常迅速地和这个索赔案件撇清干系。

所以我们建议您要弄清楚您到底是在和谁做生意?是真正的购买方,还是只是一个销售代理。如果是销售代理,则须要求其出于确凿的证明,证明他确实是被购买方授权而做的购买方的代理。





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