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标题: 招行发的邮件,账户是不是要被废了
freesky0517
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发表于 2018-1-8 12:03  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者

world first
招行发的邮件,账户是不是要被废了

离岸客户告知书
尊敬的客户:   
根据《中华人民共和国反洗钱法》、中国税务总局《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》和中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法规要求,我行正对离岸客户重新进行评估,对我行无法识别公司受益所有人,或无法评估客户是否存在涉税等洗钱风险的,我行将采取终止与客户账户关系的措施。
经我行重新评估,贵公司不符合我行客户接纳标准,请贵司尽快到我行办理销户手续。目前,我行已对贵司账户加强审查力度,资金结算效率及进出款便利性将受到影响。由此造成的不便,敬请贵司谅解。如有疑问,请联系我行业务机构客户经理。

招商银行
2018年1月5日

2017年10月份曾收到招行邮件,要求达到三个条件,1有关联公司,2,关联公司年出口额大于100万美元3.国内关联公司在招行开户且有结算记录。当时去招行为国内公司开了户也有了结算记录,其他条件也都达到了。现在还让销户什么套路啊。账户也从来没往私户转过钱,17年流水130万美元左右。
刚才问了客户经理说2017年11月份总行下了新通知,条件是三选一:1.国内关联公司日均存款300万,2.国内关联公司在招行贡献度评级2星以上3。国内公司为招行授信客户。这几个都达不到。我这账户是不是要废了。
今早网银还能正常使用,已把余额全部转出了。不知道这帐户还能保住吗,有没有大神出来支招。

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freesky0517
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连连通
招行客户经理说我这样不达标的可以暂时不去销户,但是总行会把账户设为久悬(就是冻结),等国内公司达到上面那三个条件中的一个后再去申请账户解冻。出尔反尔,到时候再出个更高的条件一样是跪。。。

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胡文静
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果然是招行的。。。已经遇到好几个朋友出现这样的问题了!
如果实在解决不了,你可以考虑用代理帮你收汇。

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外喵人
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国内确实对这种金融账户监管越来越严格,且行且看吧,做好其他准备,挂靠代理还是其他方式开户或其他结算工具吧。。。

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久悬的 意思 就已经废了,可以进  不能出。。。。。。

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guyue
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楼主,如果帐户开得久,可以通过客户经理和总行申请一下试试看。不过即便帐户保住了,后面银行马上着手的CRS涉税调查,你如可应付?

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永不福步




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有离岸账户的还是及早清退为好,国家控制外汇流出,必定逐步完善加强管制

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znzm52
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楼主一下转出,转到哪里结汇啊

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我有固定的渠道,付给国内某工厂,金额大小不限随时可结

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招行脑子进水了,

楼主去国外开个账号吧,

我今年有2个月一直在奔波保护账号,

现在还能用,现在我啥也不担心了,

因为已经有了备胎了,

如果银行再一天到晚唧唧歪歪,我就用新账号了,


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我也收到了 这几天忙着开户呢  妈的以后不用和招行有关的任何卡  全部销户

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楼主招商在大批销离岸,可以试下别的商业银行,现在离岸每个银行要求都不一样,但是越来越严格了,

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