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标题: [业内交流] [华南]【欧洲追债】欧盟有组织的“白领犯罪”
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发表于 2017-11-20 13:31  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华南]【欧洲追债】欧盟有组织的“白领犯罪”

国际追债|国际讨债|国际收债|海外追债|欧洲追债
作者:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt

在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。


白领犯罪(欺诈)性质恶劣,与那些造成数十亿欧元损失的欺诈罪行的恶劣程度相近。


欧洲刑警组织正式指出,欺诈犯罪的低风险和高利润使其成为对有组织的犯罪集团非常有吸引力的活动。由于所需调查的复杂性,欺诈行为被发现、取证和起诉的可能性较低。对于那些只能通过国际合作才能发现的欺诈案例,以及需要确定司法管辖权的互联网犯罪案例,情况尤其如此。

在国际层面运作的有组织犯罪集团钻了各国立法具有差异性的空子。某些个人和组织过于脆弱,例如受害者缺乏对风险的认识,诈骗分子的目标群体缺乏识别诈骗行为的能力——这些都是造成大多数欺诈行为得以发生的因素。
We look forward to assisting anybody who needs to recover his debts in Europe and needs protection in case of fraud.
我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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有能力对意大利债务人银行账户实施调查

我们律师事务所是在德国注册的法律服务提供商,是由一位专事于在欧盟成员国进行债务追讨的德国律师经营的。

通过我所与其他欧盟律师和信用检查机构的专业网络,我们有能力对意大利债务人的银行账户进行调查。

进行这样的一项调查历时不会超过10天。

通过这个措施,我所可以最大限度地确保债权人追回债务的权利和可能性。

意大利现在是一个情况比较复杂的国家,在该国可以运用不同的法律手段来进行专业、合法及快捷的债务追索。





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发表于 2017-12-16 12:45  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。





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跨国债务追收相对于中国本土追债来说,其难度之大,程度之复杂,业内人士已有了深刻的认识,因此,委托一家经验丰富的资深债务托收机构,是您的明智选择。
经济安全研究所(Institute for Economic Security)是一家2009年注册于德国海德堡的专门针对国际贸易产生的资金纠纷问题和相关法律咨询的特许经营的律师事务所,该机构与全球杰出法律专家合作,尽力为不同国家的客户收回几乎无望收回的国际债款,业务遍及欧洲、亚洲和美洲。该机构为每一位客户量身定制解决方案,旨在通过一系列法律途径达到追回买家拖欠债务的目的。

若您有跨国追债的需求,请与我们联系。





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“不成功,不收费”的承诺真的能兑现吗?
  许多提供追债服务的机构向他们的客户承诺所谓的“不成功,不收费”的追债方式。 “不成功,不收费”通常意味着债权人只有在追债机构追回了债务之后才向追债机构支付佣金,佣金的数额取决于被追回债款的具体金额。
问题的关键是:作为客户的您可以从所谓的“不成功,不收费”的承诺中得到什么样的服务?对于进口贸易中的跨国追债问题,我们质疑“不成功,不收费”的这个吸引眼球的市场营销口号——在现实中是否是可行的?口号的提出是否是认真的?喊出该口号的追债机构是否是对客户持诚信的态度。这个口号更像是一种吸引客户注意的策略,也许能让新客户更快更容易地决定与追债机构签订合同。因为客户认为他不需要先期做任何投资,他不用承担任何成本风险,因为“不成功,不收费”嘛。所以他会愿意立即签署并提交所有与案件有关的文件,让追债机构尽可能早地着手处理其棘手的追债事宜。如果债款追回来了,那么客户支付佣金,追债机构也得到收入,皆大欢喜。即使债款追不回来,客户也不会损失什么。听起来,”不成功,不收费”,似乎是一个双赢的策略。
但是,在国际贸易事务中,追债索赔的价值通常在10,000美元到1,000,000美元之间。在很多情况下,这笔钱是由已经处在财务困境中的中小企业,或者由欺诈者作为董事经营的中小企业承担的。
根据我们的经验,在欧洲进行跨国追债,需要运用专业的法律分析,采取适当的法律措施,追债执行者须具备深厚的欧洲法律知识背景、欧洲语言知识,拥有对欧洲公司企业实施多样化信用调查的资质,与当地律师、当地法院合作的人脉资源,以及与当地警方和法院的良好关系等,这样才能顺畅地实施诸如冻结债务人银行账户等措施。
如果有任何追债公司声称能免费实施上述的措施,甚至可以自己支付在追债过程中产生的包括法院和有关当局收取的费用,那我们则期待看到该追债公司的官方声明,声明应清楚地阐明“不成功,不收费"的含义,并且要清楚地说明:不是由客户,而是由追债公司来支付在追债过程中产生的费用,而且这样的做法对每一位客户一视同仁。该官方声明应由他们的董事签名并公布他们的网站及其它相关网站上。我们相信没有收债公司能做到这一点。
因此,我们认为,急功近利的营销口号“不成功,不收费”(通常来自美国企业集团)只不过是一个噱头,只是为了吸引尽可能多的客户。事实常常是这样:若经过几天的法庭外追债,若仍不成功,则该追债公司会向法庭申请启动法律措施,追债公司自然不会自己支付法庭依法收取的诉讼费用,自然会要求客户支付诉讼费用。所以"不成功不收费"的承诺,极易变成一张空头支票——不能得到兑现。





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请警惕那些看起来非常便宜的来自欧洲的货物,比如,西方的食品,啤酒或者珠宝等等。
     广告中的一个原则常常被骗子们滥用:引起注意——产生购买欲——采取购买行动。
       一般情况下,采购商会对那些价格非常便宜或者折扣很多的特价货品尤其感兴趣,采购商理所当然地会有先购买再出售来获取巨额利润的欲望。所以,他们会采取行动下订单并且支付预付款。他们可能这样想:得到这样物美价廉的货物,我太幸运了!在为该交易狂喜的时候,也许采购商们忽略了如下的一些事实:
1.供货方不详。甚至不能从网络或者主流搜索引擎上找到供货商
2.价格异乎寻常地便宜。没有提供其他购买商的信息作为参考
3.供货方银行账户所在国与其公司所在国不同
4.供货商的地址是在一个法律措施够不着的偏远小岛上
5.供货商希望用现金支付。
       上面只是举了几个例子,其实可疑点远远不止这些。
       请注意,不管一笔交易看起来多么诱人,不管跟谁做生意,都应该至少对您的贸易伙伴做一下信用调查。商业诈骗会发生在任何国家,欧盟成员国当然也不能幸免,甚至也会发生在欧洲那些有良好声誉的国家,例如:德国,荷兰等。
      如果您想对令人可疑的供货商进行信用调查或者债务追索,请联系我们。





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