回复帖子
标题: [业内交流] [华南]【欧洲追债】欧盟有组织的“白领犯罪”
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
发表于 2017-11-20 13:31  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华南]【欧洲追债】欧盟有组织的“白领犯罪”

国际追债|国际讨债|国际收债|海外追债|欧洲追债
作者:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt

在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。


白领犯罪(欺诈)性质恶劣,与那些造成数十亿欧元损失的欺诈罪行的恶劣程度相近。


欧洲刑警组织正式指出,欺诈犯罪的低风险和高利润使其成为对有组织的犯罪集团非常有吸引力的活动。由于所需调查的复杂性,欺诈行为被发现、取证和起诉的可能性较低。对于那些只能通过国际合作才能发现的欺诈案例,以及需要确定司法管辖权的互联网犯罪案例,情况尤其如此。

在国际层面运作的有组织犯罪集团钻了各国立法具有差异性的空子。某些个人和组织过于脆弱,例如受害者缺乏对风险的认识,诈骗分子的目标群体缺乏识别诈骗行为的能力——这些都是造成大多数欺诈行为得以发生的因素。
We look forward to assisting anybody who needs to recover his debts in Europe and needs protection in case of fraud.
我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
A级报关/单证 (CCPIT认证/印尼FE/中韩证书)
永不福步

兑换恒生汇丰/招行/交通/等USD



UID 1630858
积分 74073
帖子 17560
福步币 251 块
阅读权限 0
注册 2011-4-20
来自 商检/买单/CIQ熏蒸/健康证等
状态 离线
楼主好强大!





买单报关/滕柳木商检/第一栏O/B,FE,FF,FA,FTA,中澳/中韩/
CCPIT认证/CIQ/滕柳制品木制品/使馆加签,
代收代结正规美金货款(汇丰/恒生/招行/平安/交行)
正规,安全,高效,TEL:13612800586,
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
有能力对意大利债务人银行账户实施调查

我们律师事务所是在德国注册的法律服务提供商,是由一位专事于在欧盟成员国进行债务追讨的德国律师经营的。

通过我所与其他欧盟律师和信用检查机构的专业网络,我们有能力对意大利债务人的银行账户进行调查。

进行这样的一项调查历时不会超过10天。

通过这个措施,我所可以最大限度地确保债权人追回债务的权利和可能性。

意大利现在是一个情况比较复杂的国家,在该国可以运用不同的法律手段来进行专业、合法及快捷的债务追索。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
发表于 2017-12-16 12:45  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
跨国债务追收相对于中国本土追债来说,其难度之大,程度之复杂,业内人士已有了深刻的认识,因此,委托一家经验丰富的资深债务托收机构,是您的明智选择。
经济安全研究所(Institute for Economic Security)是一家2009年注册于德国海德堡的专门针对国际贸易产生的资金纠纷问题和相关法律咨询的特许经营的律师事务所,该机构与全球杰出法律专家合作,尽力为不同国家的客户收回几乎无望收回的国际债款,业务遍及欧洲、亚洲和美洲。该机构为每一位客户量身定制解决方案,旨在通过一系列法律途径达到追回买家拖欠债务的目的。

若您有跨国追债的需求,请与我们联系。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
“不成功,不收费”的承诺真的能兑现吗?
  许多提供追债服务的机构向他们的客户承诺所谓的“不成功,不收费”的追债方式。 “不成功,不收费”通常意味着债权人只有在追债机构追回了债务之后才向追债机构支付佣金,佣金的数额取决于被追回债款的具体金额。
问题的关键是:作为客户的您可以从所谓的“不成功,不收费”的承诺中得到什么样的服务?对于进口贸易中的跨国追债问题,我们质疑“不成功,不收费”的这个吸引眼球的市场营销口号——在现实中是否是可行的?口号的提出是否是认真的?喊出该口号的追债机构是否是对客户持诚信的态度。这个口号更像是一种吸引客户注意的策略,也许能让新客户更快更容易地决定与追债机构签订合同。因为客户认为他不需要先期做任何投资,他不用承担任何成本风险,因为“不成功,不收费”嘛。所以他会愿意立即签署并提交所有与案件有关的文件,让追债机构尽可能早地着手处理其棘手的追债事宜。如果债款追回来了,那么客户支付佣金,追债机构也得到收入,皆大欢喜。即使债款追不回来,客户也不会损失什么。听起来,”不成功,不收费”,似乎是一个双赢的策略。
但是,在国际贸易事务中,追债索赔的价值通常在10,000美元到1,000,000美元之间。在很多情况下,这笔钱是由已经处在财务困境中的中小企业,或者由欺诈者作为董事经营的中小企业承担的。
根据我们的经验,在欧洲进行跨国追债,需要运用专业的法律分析,采取适当的法律措施,追债执行者须具备深厚的欧洲法律知识背景、欧洲语言知识,拥有对欧洲公司企业实施多样化信用调查的资质,与当地律师、当地法院合作的人脉资源,以及与当地警方和法院的良好关系等,这样才能顺畅地实施诸如冻结债务人银行账户等措施。
如果有任何追债公司声称能免费实施上述的措施,甚至可以自己支付在追债过程中产生的包括法院和有关当局收取的费用,那我们则期待看到该追债公司的官方声明,声明应清楚地阐明“不成功,不收费"的含义,并且要清楚地说明:不是由客户,而是由追债公司来支付在追债过程中产生的费用,而且这样的做法对每一位客户一视同仁。该官方声明应由他们的董事签名并公布他们的网站及其它相关网站上。我们相信没有收债公司能做到这一点。
因此,我们认为,急功近利的营销口号“不成功,不收费”(通常来自美国企业集团)只不过是一个噱头,只是为了吸引尽可能多的客户。事实常常是这样:若经过几天的法庭外追债,若仍不成功,则该追债公司会向法庭申请启动法律措施,追债公司自然不会自己支付法庭依法收取的诉讼费用,自然会要求客户支付诉讼费用。所以"不成功不收费"的承诺,极易变成一张空头支票——不能得到兑现。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
请警惕那些看起来非常便宜的来自欧洲的货物,比如,西方的食品,啤酒或者珠宝等等。
     广告中的一个原则常常被骗子们滥用:引起注意——产生购买欲——采取购买行动。
       一般情况下,采购商会对那些价格非常便宜或者折扣很多的特价货品尤其感兴趣,采购商理所当然地会有先购买再出售来获取巨额利润的欲望。所以,他们会采取行动下订单并且支付预付款。他们可能这样想:得到这样物美价廉的货物,我太幸运了!在为该交易狂喜的时候,也许采购商们忽略了如下的一些事实:
1.供货方不详。甚至不能从网络或者主流搜索引擎上找到供货商
2.价格异乎寻常地便宜。没有提供其他购买商的信息作为参考
3.供货方银行账户所在国与其公司所在国不同
4.供货商的地址是在一个法律措施够不着的偏远小岛上
5.供货商希望用现金支付。
       上面只是举了几个例子,其实可疑点远远不止这些。
       请注意,不管一笔交易看起来多么诱人,不管跟谁做生意,都应该至少对您的贸易伙伴做一下信用调查。商业诈骗会发生在任何国家,欧盟成员国当然也不能幸免,甚至也会发生在欧洲那些有良好声誉的国家,例如:德国,荷兰等。
      如果您想对令人可疑的供货商进行信用调查或者债务追索,请联系我们。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
欧洲追债:在意大利和西班牙的高效率追债

首先我们有必要说一下,在我们德国经济安全律师事务所刚成立的时候,主要是在德国追债,我们在德国国内的追债是相当成功的。
最近几年,来自德国以外国家的客户,提出了众多追债的诉求,这让我们意识到,跨国债务追索以及法律援助的需求是非常巨大的。
比如说意大利和西班牙——他们是中国重要的贸易伙伴。我们经常收到来自中国或者来自欧洲的客户,要求从这两个国家追回巨额债务,而且我们听到许多关于这两个国家金融信用的悲观评价。比如说,在意大利的索赔基本上没有成功的可能——这样观点的产生是由对该国的司法权的公平性存有偏见造成的,和德国的精神品质相比,人们似乎不太信任南部欧洲的”精神品质“(比如说,意大利有黑手党。)
     实际上我们证明的情况与人们的固有印象相反,通过有效的和富有策略的法律追债手段,2015年6月,我们在西班牙和意大利两国,已经为来自中国宁波、泉州,泰安的客户,成功追回了高达56000美元的债务。         
值得一提的是,在西班牙,我们一采取司法行动,西班牙的债务人就积极而谦卑地表示要配合还债,因为西班牙的债务人不想因负债而导致严重的后果。一半的债务23000美元,在接到我们发出的催债信后24小时内就得以偿还,另外一半债务,两周内得以偿还。确切地说,西班牙的债务人几乎是在乞求我们给他们时间筹款,他们这样做是在力求保全他们的合法存在。
另外,知道下面这个事实是很重要的——欧盟建立了一套精确的在其成员国之间施行的司法合作系统。在这一司法合作体系下,对于恶意拖欠支付行为是零容忍。某些欧盟成员国,还需要调整本国旧的司法体系,来适应欧盟的标准,而越来越多的欧盟成员国,已经从政治上建立起与欧盟法律协调一致且符合欧盟标准的司法体系。
如果您在欧盟有债务索赔的需求,或者对我们的法律服务感兴趣,我们会非常高兴为您工作。如果您需要,我们能提供近几年我所中国客户的名单,您能从我们的客户那儿,了解到我们做了什么工作以及我们工作的风格。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
欧盟有组织的“白领犯罪”

在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。


白领犯罪(欺诈)性质恶劣,与那些造成数十亿欧元损失的欺诈罪行的恶劣程度相近。


欧洲刑警组织正式指出,欺诈犯罪的低风险和高利润使其成为对有组织的犯罪集团非常有吸引力的活动。由于所需调查的复杂性,欺诈行为被发现、取证和起诉的可能性较低。对于那些只能通过国际合作才能发现的欺诈案例,以及需要确定司法管辖权的互联网犯罪案例,情况尤其如此。

在国际层面运作的有组织犯罪集团钻了各国立法具有差异性的空子。某些个人和组织过于脆弱,例如受害者缺乏对风险的认识,诈骗分子的目标群体缺乏识别诈骗行为的能力——这些都是造成大多数欺诈行为得以发生的因素。
We look forward to assisting anybody who needs to recover his debts in Europe and needs protection in case of fraud.
我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线
海外追债:一个普遍的现象:作为债权人却在用自己的消极态度以及无所作为保护债务人

有的时候一种受挫感,沮丧感,以及绝望感会让债权人不能采取措施来声讨债务人。
有好几次,债权人告诉我有人没有按照合同规定支付钱款,但是当我向他门提供我们的追债服务时,他们却马上回避讨论这个问题,因为他们认为任何追债的努力都是白费劲。简单明白地说,这样的债权人不相信能从位于海外的某个国家的债务人那儿追回债款。他们说债务人可能会申请破产,或者干脆就消失了,采取任何法律行动都会是徒劳无功的。
怎么说呢?当然,如果一个悲观的人说任何追债的努力都是徒劳的,那么他一定能找到成千上万的理由来支持他这个判断,因为他就是一个悲观的人,所以他不会去想每一个案子的情况不同,不能一概而论,他也不会去想确实有各种成功的可能性。
       如果有人告诉我,在东部非洲的沙漠中,在北极,或者在一些正在发生战争的国家去追债是非常困难的,我是会同意的。坦白地说,发生在这样国家或者地区的债务是非常少见的,因为没有人能相信,在该地区和国家的公司能正常运营。
但是目前的债务纠纷大部分发生在,国际进出口贸易频繁的地区,比如说:欧洲、美国和南美。
我们就说欧洲吧,这里有通过施行相关法律法令来进行高效债务追索的各种措施。欧盟是一个组织构架良好的国际性组织。欧盟的每一个成员国都有一个健康运转的法律体系,而甚至在欧盟的法律条文中,也有让欧盟各国法律保持协调一致的明确规定。一般来说,正当的追债需求都能够得到受理,而且债权人能用各种方法追债。比如说,债权人的正当追债需求能让法院在2——4周内就下达对债务人的强制支付指令,这种强制性支付指令的迅速施行,常常能避免启动那种花费巨大,耗时长久的法律诉讼程序。别的措施也可以作为审判前判决的措施施行,比如说:冻结债务人的银行账户,从而尽量减少债权人遭受的损失。前述的一些措施只是一些例子,其实在每一个国家都有不同的方法。
我们生活的世界是一个让骗子无所遁形的世界,除非那些骗子是生活在媒体上从来没出现过的某个国家,或者是该国没有一个健康运转的法律体系。
好像很多债权人都没有意识到,采取司法行动追债的成功的可能性极大,或者说他们对采取法律行动的效果存有悲观的成见。
事实上我知道一些债权人,他们在说起债务人时,充满了愤怒和痛苦的情绪,即使他们从来没有付出过任何认真的努力,采取过任何认真的行动来追回债务。我甚至曾经在社交网络上见到过债权人的群组,这些债权人一直在不停地抱怨和诉苦,愤愤不平,但是甚至没有一个人,真的想去采取行动追回债务。他们在群组中,只是告诉人们他们被债务人骗了多少钱,他们诅咒这些债务人,但是,却不采取行动去追回债务。他们的抱怨和愤怒声讨,仅仅是口头上的。这种现象,实际上和那种常说的“被强奸的女人,不想告诉警察她曾经被强奸过。”的现象相似。当债权人是被他的朋友欺骗了的时候,那么这种现象就变得更加糟糕了。这样的债权人就会觉得受了伤害而感到非常失望,想要忘记这样的经历,但是却不能忘记,所以他们陷入了一个让人沮丧的怪圈,而不想寻求任何帮助。
我们向债权人建议:不要如此消极,而要采取行动来追债。为什么?债务索赔只在一定的时间内有效,如果过了一定的时间限制,就丧失了索赔的权力。所以对债权人来说,在这段时间内尽自己的全力来追索债务,以后就会因问心无愧而心里平安。最后一点也是,最重要的一点是,这个世界需要公正。买东西付钱,欠债还钱,天经地义。债权人的消极和无所作为只会保护债务人,而使不法分子更加嚣张。





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
欧洲追债
中级会员
Rank: 3Rank: 3



UID 2936851
积分 2526
帖子 331
阅读权限 40
注册 2017-8-28
状态 离线





欧洲追债,海外资信调查QQ:2682270212  微信:stavro1607  www.economic-security.org
顶部
 



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2018-6-20 13:49
沪ICP备05002584号

Powered by D1scuz!  © 2001-2020 FOBShanghai.com
Processed in 0.013063 second(s), 5 queries , Gzip enabled ,242

清除 Cookies - 联系我们 - 福步外贸网 - Archiver - 手机WAP版 - 手机客户端 RSS 订阅全部论坛 ..