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标题: [业内交流] [华南]【欧盟追债】欧盟追债程序
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发表于 2017-10-26 12:34  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华南]【欧盟追债】欧盟追债程序

作为一家来自德国的跨国追债法律服务提供者,如果您在欧盟有需处理的法律事务,我们可以向您提供以下的法律服务:

1.对债务人做深入的信用调查,并且能追踪监督债务人的业务情况及其信誉,如债务人有任何重大事件发生,我们则会每日提供关于该事件最新进展的报告。

2.对您的事务进行深入细致的法律分析,并提出各种法律上的解决方案供你选择决定。

3.向法院申请对您的债务人执行EPO(欧洲支付指令),向法院申请启动执法程序,例如:冻结债务人银行账户或扣押其财产等措施。

4.提供账户托管服务。

5.起草债务人与债权人之间的和解协议。

6.若有必要,把您的案子作为欺诈案件报告给欧洲检察机关或刑事调查警察部门。

这些服务项目由我所的德国律师及其团队进行,而在与债务人发生严重纠纷的情况下,传统的那种诉讼可以通过与我们合作的律师提交。



经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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发表于 2017-10-29 11:17  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
国际收债:为了逃避支付而进行的破产欺诈

一些进出口贸易中的外国买家,有的时候会主动去有关部门申请执行破产程序。

有的时候他们这样做正好是在从中国供应商那儿订购了货物但是还没有付款的时候,那么很有可能,他们这样做是在寻求用一种“官方”的手段来逃避支付。

如果这些外国买家想逃避支付的款项,大到可以以自己的公司破产为代价来逃避,他们就会申请破产。他们会先转移自己的财产(比如:出售掉他们的库存货物),然后用非法的手段来转移资金,到最后,他们的公司就变成了一个空壳的濒临破产的公司。

倘若这种令人怀疑的破产发生在了您的欧洲贸易伙伴身上,或者您需要有人帮助您追回债务,欢迎随时和我们联系。





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【中东追债】阿联酋:国际刑警组织在阿联酋能发出红色通辑令来追债

在阿拉伯联合酋长国,主要是在迪拜,把债务人报告给国际刑警组织,国际刑警组织继而向债务人发出红色通缉令,对债务人旅行的自由进行限制,并将他们置于引渡的风险中——这样的做法已经成为惯例。这种做法不仅适用于恶意拖欠债务的阿联酋公民,而且在阿联酋的外国人,若有恶意拖欠债务的行为,国际刑警组织也有权向他们发出红色通缉令。

“国际警察组织”以“国际刑警组织”的名称更为人所知,是一个促进国际警察合作的政府间组织,它是于1923年作为国际刑事警察委员会成立的。

在阿联酋,未按期偿还债务的行为均可以被视为欺诈犯罪,可在阿联酋民事或刑事法庭上被定罪,国际刑警组织也有可能为此发出红色通缉令,从而触发逮捕令,甚至有可能发出正式的引渡请求。

在阿联酋,国际刑警组织参预到追债行动中,这其实是有争议的,因为通常情况下,是不能仅因为某人开据空头支票或负有小额债务,而被视为危险罪犯,而将其羁留在机场的。

然而,在案情严重的情况下,特别是在中国贸易公司被阿联酋不法之徒拖欠大额债款的情况下,利用国际刑警组织在阿联酋追索债务是一个明智的举措,也可能是唯一有效的办法。

如果您需要追债的法律服务或者需要某个公司的商业信用调查报告,请与我们联系。





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发表于 2017-11-16 10:18  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
欧盟收汇安全担保:第三方支付处理

作者:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt

通过德国托管账户处理出口业务货款
  
出口企业(出口供应商)在国际范围内从事经营活动,如何以快速、安全的方式处理来自欧盟的进口公司(其客户)的付款——无论是中型还是大型企业,都面临着这样的挑战。
  
在很多情况下,欧盟的客户都是买家,是订货方。货物交付给客户后,若买家花费较长的时间来支付货款,这是不多见的,买家可能会为拖延付款找借口,导致付款一拖再拖。


出口供应商需要一个为其进行付款处理的中介,特别是在其客户拖延付款,并且毫无付款诚意的情况下。

   
事实上,人们期待的那种充满诚信而又毫不费力的贸易活动在现实中并不总是出现。这对于那些信任客户,但是又对客户感到失望的经验丰富的出口供应商来说,更是如此。这种现象出现的原因是多方面的,例如:买方商业上的能力不行;买方可能已处于破产的边缘,因此支付能力有限;贸易活动中有经济犯罪的情况等等。
   
不诚信的贸易活动可能导致的后果是:买方与卖方之间发生激烈的争执,无奈的卖方只好投入大量宝贵的时间和精力处理与其违规客户的纠纷,资源就这样被白白地浪费掉了,一直到供应商和其客户之间彻底谈不下去,继尔正式启动追债程序。买方付款违约可能会给卖方带来经济灾难,特别是对那些经济实力较弱的公司。
  
因此,我们建议出口供应商从一开始就使用像我们这样的中介来进行卖方和买方之间的付款处理——这就是我们所说的担保付款处理,它能在专业上让供应商和其客户保持必要的距离。


在德国,托管账户作为第三方账户是特殊的银行帐户,一般只允许德国律师、公证人和税务顾问根据法律规定的银行业务条例使用。我们作为经特别授权的法律服务提供商,依据德国法律可以使用托管帐户。

托管账户持有人的债权人不能扣押托管账户中的资金,即使在托管账户的持有人破产的情况下也是如此,托管账户中的资金受到德国法律的严格保护。

   
我们是一家来自德国并经过德国有关部门认证的法律服务提供商。多年来,我公司一直在德国国内以及全球范围内积极从事追债业务,在追债业务中,我公司使用一个德国托管账户,作为第三方信托账户来接收债款。现在我们提供的第三方付款处理服务,就是把该德国托管账户,作为第三方信托账户提供给需要付款处理服务的商家。在使用我方的该项服务之前,我们需要和商家签订相关协议,授权我们代表他们接收资金,随后才可以在该帐户中收到其客户的资金,并会在收到钱款后立即将其汇给商家。


也就是说,我们是出口供应商和其客户之间的联接者,专业进行支付处理,供应商把我们当作承包商,将支付处理活动完全外包给了我们。

  
此外,作为法律服务提供者,我们不仅能为出口供应商进行付款处理,还能对其客户进行定期的信用检查。这里需补充的是,我们能采用持续监控的方式来检查其客户的偿付能力和信誉,若其客户的信用度出现变化,我们会立即通知供应商。





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发表于 2017-11-28 13:34  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
一些进出口贸易中的外国买家,有的时候会主动去有关部门申请执行破产程序。

有的时候他们这样做正好是在从中国供应商那儿订购了货物但是还没有付款的时候,那么很有可能,他们这样做是在寻求用一种“官方”的手段来逃避支付。

如果这些外国买家想逃避支付的款项,大到可以以自己的公司破产为代价来逃避,他们就会申请破产。他们会先转移自己的财产(比如:出售掉他们的库存货物),然后用非法的手段来转移资金,到最后,他们的公司就变成了一个空壳的濒临破产的公司。

倘若这种令人怀疑的破产发生在了您的欧洲贸易伙伴身上,或者您需要有人帮助您追回债务,欢迎随时和我们联系。





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发表于 2017-12-14 14:37  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
作为一家来自德国的跨国追债法律服务提供者,如果您在欧盟有需处理的法律事务,我们可以向您提供以下的法律服务:

1.对债务人做深入的信用调查,并且能追踪监督债务人的业务情况及其信誉,如债务人有任何重大事件发生,我们则会每日提供关于该事件最新进展的报告。

2.对您的事务进行深入细致的法律分析,并提出各种法律上的解决方案供你选择决定。

3.向法院申请对您的债务人执行EPO(欧洲支付指令),向法院申请启动执法程序,例如:冻结债务人银行账户或扣押其财产等措施。

4.提供账户托管服务。

5.起草债务人与债权人之间的和解协议。

6.若有必要,把您的案子作为欺诈案件报告给欧洲检察机关或刑事调查警察部门。

这些服务项目由我所的德国律师及其团队进行,而在与债务人发生严重纠纷的情况下,传统的那种诉讼可以通过与我们合作的律师提交。





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发表于 2017-12-27 10:45  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
我们帮助国内多家企业成功追讨过马耳他债款,欢迎咨询





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说到那种典型的诈骗阴谋,这可是一个复杂的话题,因为这类阴谋的构建、类型以及规模都各不相同。

现在令人吃惊的情况是,我们受理的案子中,债主或者骗子甚至常常不是受害人的新买主,而是受害人的长期贸易伙伴或者老朋友。怎么会这样这样的事呢?

因为国际经济形势起伏不定,变幻莫测,有时为了摆脱危机,一些长期的贸易伙伴或者朋友会铤而走险,利用彼此之间已经建立的信任故意实施诈骗。

一般来说,贸易伙伴之间通过下订单并且及时履行支付行为,能够建立充满信任的关系。

但是诈骗也许就发生在这种貌似充满信任的关系中,一种典型的情况是:买方下了一笔大的订单,卖方认为这是一宗大买卖,似乎合作前景非常好。 但是,经常发生的情况是,这笔大的订单不知道为什么一直没有被支付;或者因为一个意想不到的原因支付被收回了,这些原因可能是货物的质量问题或者发货延迟了等等。

我们不能说,也不想下定语说,你不能信任你的贸易伙伴。因为信任谁或者不信任谁,是每个人自己的判断。但是,主观的感觉常常会有所疏漏,所以要让客观事实说话——建议对您的贸易伙伴做信用调查,这应该是国际贸易中的一个常规行为。如果你觉得你非常了解一个公司,从而省去了对该公司做信用调查这一环节,这将是一种极大的冒险。

例如: 在我们受理的案件中,受害人常常是被买方成功的商业传奇故事所蒙蔽,而应许债主订货后,先挂个帐,过段时间再支付。等到受害人认识到不对劲儿时,买方可能已经消失或者宣布破产了——这样就会给卖主造成不可挽回的损失。

特别是当买方利用您的信任,要求购货后暂缓付款时,您一定要小心。

如果你需要对在欧洲和美国的公司做信用调查,请跟我们联系。





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兹告知各从事进出口业务的贸易公司,对于追债,在德国和其他欧盟成员国,有诸多有效的解决办法来应对那些拖欠账款的债务人。

1)  老派的那种追债方式早已废弃不用了。
     现在,还有一些追债事务所提供这样的服务——就是拉一群人到债主的家里去恐吓他,其实这是一种很危险的追债方式,因为没有人能够预测在债务人的家里会发生什么样的‘’事故”,如果发生了事故,就给了债务人指控债权人的借口,债权人甚至会因此惹上官司,债权人付出这样的代价来追债值得吗?——实在是不值得。
     在管理有序的欧盟国家,没有必要用
一种犯罪的方式来恐吓和威胁债主清偿债务,因为这种方式对追债人达到他的目的,反而会起相反的作用。现在我们推荐的是一种更聪明的追债方式——这就是为什么来自非欧盟国家的债权人应该知道,欧盟国家的追债方面的法律,是非常有力和有效的。

2)为追债而采取法律措施——这是更为现代和智慧的选择。
       作为一个公众承认的,德国法律服务类供应商,我们能运用如下的授权来帮助我们的客户:我们不仅可以发出跨司法管辖区的催债信,而且还可以发出司法违约传票,并能申请强制执行该传票(是及时执行), 或者使债务人丧失抵押品的赎回权,或者申请直接从债务人银行帐户中扣划其资产收入来清偿债务。
      根据民法,我们能够申请授权釆取如下措施:强制债务人提交宣誓书,该宣誓书是经宣誓可以用作证据的书面陈述;对债务人进行全方位的信用审查,并可以对其做出不良信用报告;我们还可以向刑事调查局的检察机关对债权人做出涉嫌商业欺诈的刑事指控。
      上述追债措施的优势是:合法,迅速,有效。
3)我们特别擅长运用上述的法律措施,进行高效的跨国债务追索。(如:进行信用检查,发出跨司法区的追债信, 发出司法违约传票, 申请强制执行等等),并且我们能在德国以外的欧盟国家执行欧洲支付指令(EPO),我们已经成功地为许多企业追索到了他们应得的钱款。


   在德国以外的欧盟成员国中,申请执行欧洲支付指令——这是我们的专长。通过我们的服务,已经有众多的企业成功地追讨到应得的钱款





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首先我们有必要说一下,在我们德国经济安全律师事务所刚成立的时候,主要是在德国追债,我们在德国国内的追债是相当成功的。
最近几年,来自德国以外国家的客户,提出了众多追债的诉求,这让我们意识到,跨国债务追索以及法律援助的需求是非常巨大的。
比如说意大利和西班牙——他们是中国重要的贸易伙伴。我们经常收到来自中国或者来自欧洲的客户,要求从这两个国家追回巨额债务,而且我们听到许多关于这两个国家金融信用的悲观评价。比如说,在意大利的索赔基本上没有成功的可能——这样观点的产生是由对该国的司法权的公平性存有偏见造成的,和德国的精神品质相比,人们似乎不太信任南部欧洲的”精神品质“(比如说,意大利有黑手党。)
     实际上我们证明的情况与人们的固有印象相反,通过有效的和富有策略的法律追债手段,2015年6月,我们在西班牙和意大利两国,已经为来自中国宁波、泉州,泰安的客户,成功追回了高达56000美元的债务。         
值得一提的是,在西班牙,我们一采取司法行动,西班牙的债务人就积极而谦卑地表示要配合还债,因为西班牙的债务人不想因负债而导致严重的后果。一半的债务23000美元,在接到我们发出的催债信后24小时内就得以偿还,另外一半债务,两周内得以偿还。确切地说,西班牙的债务人几乎是在乞求我们给他们时间筹款,他们这样做是在力求保全他们的合法存在。
另外,知道下面这个事实是很重要的——欧盟建立了一套精确的在其成员国之间施行的司法合作系统。在这一司法合作体系下,对于恶意拖欠支付行为是零容忍。某些欧盟成员国,还需要调整本国旧的司法体系,来适应欧盟的标准,而越来越多的欧盟成员国,已经从政治上建立起与欧盟法律协调一致且符合欧盟标准的司法体系。
如果您在欧盟有债务索赔的需求,或者对我们的法律服务感兴趣,我们会非常高兴为您工作。如果您需要,我们能提供近几年我所中国客户的名单,您能从我们的客户那儿,了解到我们做了什么工作以及我们工作的风格。





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【欧洲追债】瑞士追债

在瑞士也有拖欠债务的问题吗?
瑞士是世界上最发达的国家之一,按每个成年人的名义财富算,瑞士在世界上排名第一,而人均国内生产总值世界排名第八。
不过,在瑞士我们也处理过不同的追债问题。据统计,通常情况下,在瑞士的国际贸易债务在发票开据前的31天内都还没有得到支付。
据瑞士联邦统计局的统计,2015年,瑞士未偿债务造成的损失为2883,638,000.00瑞郎。而真实情况是,瑞士法院对债务人发出了总金额约2,860,217.00元的法庭命令;还对债务人执行了约1,580,502个法律措施,如:扣押硬资产和冻结银行账户等;有超过13,000.00的瑞士公司和个人被正式宣布为破产。如果算上瑞士刚刚关闭而尚未破产的企业则数字更大。上面列出的数字绝对值可能不大,但是从与瑞士人口的比例来看,则不是个小数字,因为瑞士人口仅为8,417,700.00(截至2016年12月31日),而瑞士公司的数量为578,121.00(按2014年的统计)。

瑞士的追债诉讼限期是10年,瑞士当局可以提供已知的债务人的名单,其中包括公司和个人。

除了实施法庭外追债程序外,我律师事务所还可以代表我们的客户向瑞士法院申请执行法律措施。瑞士法院指令是瑞士当局向债务人发出的强制性的支付令。根据请求,法庭能立即向债务人发放并送达法院指令。

我们还可以通过瑞士当局获得有关瑞士个人和公司的业务情况报告。
  
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