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标题: [业内交流] [华东]国际收债:为了逃避支付而进行的破产欺诈
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发表于 2017-9-26 10:21  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华东]国际收债:为了逃避支付而进行的破产欺诈

一些进出口贸易中的外国买家,有的时候会主动去有关部门申请执行破产程序。

有的时候他们这样做正好是在从中国供应商那儿订购了货物但是还没有付款的时候,那么很有可能,他们这样做是在寻求用一种“官方”的手段来逃避支付。

如果这些外国买家想逃避支付的款项,大到可以以自己的公司破产为代价来逃避,他们就会申请破产。他们会先转移自己的财产(比如:出售掉他们的库存货物),然后用非法的手段来转移资金,到最后,他们的公司就变成了一个空壳的濒临破产的公司。

倘若这种令人怀疑的破产发生在了您的欧洲贸易伙伴身上,或者您需要有人帮助您追回债务,欢迎随时和我们联系。





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这类型的债务是我们处理过案子中的主要部分,很多国际骗子会利用各种手段进行逃债,诈骗,推迟付款......遇到国际支付纠纷,最佳的方法不是对对方死缠烂打,而是咨询专业律师,通过法律渠道保护自己的利益。
节省自己的精力和时间,就是收益!





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发表于 2017-10-15 22:03  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
如果这些外国买家想逃避支付的款项,大到可以以自己的公司破产为代价来逃避,他们就会申请破产。他们会先转移自己的财产(比如:出售掉他们的库存货物),然后用非法的手段来转移资金,到最后,他们的公司就变成了一个空壳的濒临破产的公司。





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发表于 2017-10-21 08:54  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
倘若这种令人怀疑的破产发生在了您的欧洲贸易伙伴身上,或者您需要有人帮助您追回债务,欢迎随时和我们联系。





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发表于 2017-10-29 11:17  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
欧盟追债程序

作为一家来自德国的跨国追债法律服务提供者,如果您在欧盟有需处理的法律事务,我们可以向您提供以下的法律服务:

1.对债务人做深入的信用调查,并且能追踪监督债务人的业务情况及其信誉,如债务人有任何重大事件发生,我们则会每日提供关于该事件最新进展的报告。

2.对您的事务进行深入细致的法律分析,并提出各种法律上的解决方案供你选择决定。

3.向法院申请对您的债务人执行EPO(欧洲支付指令),向法院申请启动执法程序,例如:冻结债务人银行账户或扣押其财产等措施。

4.提供账户托管服务。

5.起草债务人与债权人之间的和解协议。

6.若有必要,把您的案子作为欺诈案件报告给欧洲检察机关或刑事调查警察部门。

这些服务项目由我所的德国律师及其团队进行,而在与债务人发生严重纠纷的情况下,传统的那种诉讼可以通过与我们合作的律师提交。





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在我律师事务所受理的跨国追债案件中,许多中国客户的债务人是在离岸岛屿上,例如:美国和马耳他附近的太平洋小岛。

       这些中国债权人即使已经知道他们的贸易伙伴是离岸公司,但还是签了合同。殊不知,离岸公司意味着发生法律纠纷的时候,很多法律措施都无法实施。因为这些公司常常是没有任何资产的空壳公司,而且你很难找到他们。一个办公用的信箱,是很多这类空壳公司仅有的财产,这样的公司常常是仅被用来从别处的银行账户转移资金的。通常情况下,当最后一笔大单交易成交的时候,就是这些债务人消失的时候,因为债权人对债务人再也没有利用价值了 ,他们再也不会回复债权人的任何联系。用不了很长时间,遭受了损失的债权人就会发现,任何法律措施,在如此遥远的离岸小岛上都几乎是毫无作用的。

       为了防患于未然,不管您的贸易伙伴是谁,不管他来自什么地方,都请对其进行仔细的信用调查,不可掉以轻心。





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发表于 2017-11-18 14:38  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
一些进出口贸易中的外国买家,有的时候会主动去有关部门申请执行破产程序。

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在24小时内冻结德国债务人的银行账户

在进口出口的经贸领域,若出现以下情况,则商家将面临严峻挑战:一家德国公司的董事让中国供应商相信他将支付货款,但是该支付而未支付的款项金额很高,偿还债务的许诺很有可能落空。这种情况下,一般收债公司的收债程序很可能已毫无效果,因为宝贵的时间已经被浪费掉了。

经常发生的事情是,德国公司缺乏诚信的董事在转移资产后申请了破产。一旦德国法院对该公司的破产程序被启动,对该公司的债务追收程序就不能启动或继续,因为债务人已没有能力再向债权人付款。在这种情况下,只有破产管理人有权收取债务,这样就使事情变得更加复杂。

为此,我们建议债权人采取有效措施确保债务能够得到偿还。为了避免收债过程中出现阻碍,保证债务人的资产安全始终是首要任务。特别是在债务人拖欠大笔款项的情况下,及时确保债务人有可供还债的资产就会变得非常重要而紧迫。在德国,法律上冻结银行账户有不同的方式,故对每个案件都要仔细分析,这样才能做到根据不同的案情采取不同的法律对策。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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我公司第三方支付处理服务的优势:
   
1.在所有付款事宜中均可保持出口供应商和其欧盟客户之间必要的专业距离
2.通过德国托管账户进行付款处理。
3.接收到款项后会立即或及时地从托管帐户向出口供应商支付
4.可以受托拟定出口供应商和其客户之间关于付款处理和未付款情况下后果的书面协议
5.欧盟客户可以快速地通过当地的SEPA系统(单一欧元支付区)在欧盟境内支付账单,这使及时支付得到保证。
6.如有必要,还可为出口供应商的整合催款服务
7. 必要时(如果出口供应商的欧盟客户信用评级较弱时),建议出口供应商要求其客户支付预付款;我们可以为出口供应商起草有关货款安全的协议文件,如让其客户签署法定承兑债务协议或个人担保协议等。
8.通过信用检查监测欧盟购买方的商业能力及信用情况。
9.必要时,针对欧盟内的债务人启动追债程序,并采取司法措施。





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说到那种典型的诈骗阴谋,这可是一个复杂的话题,因为这类阴谋的构建、类型以及规模都各不相同。

现在令人吃惊的情况是,我们受理的案子中,债主或者骗子甚至常常不是受害人的新买主,而是受害人的长期贸易伙伴或者老朋友。怎么会这样这样的事呢?

因为国际经济形势起伏不定,变幻莫测,有时为了摆脱危机,一些长期的贸易伙伴或者朋友会铤而走险,利用彼此之间已经建立的信任故意实施诈骗。

一般来说,贸易伙伴之间通过下订单并且及时履行支付行为,能够建立充满信任的关系。

但是诈骗也许就发生在这种貌似充满信任的关系中,一种典型的情况是:买方下了一笔大的订单,卖方认为这是一宗大买卖,似乎合作前景非常好。 但是,经常发生的情况是,这笔大的订单不知道为什么一直没有被支付;或者因为一个意想不到的原因支付被收回了,这些原因可能是货物的质量问题或者发货延迟了等等。

我们不能说,也不想下定语说,你不能信任你的贸易伙伴。因为信任谁或者不信任谁,是每个人自己的判断。但是,主观的感觉常常会有所疏漏,所以要让客观事实说话——建议对您的贸易伙伴做信用调查,这应该是国际贸易中的一个常规行为。如果你觉得你非常了解一个公司,从而省去了对该公司做信用调查这一环节,这将是一种极大的冒险。

例如: 在我们受理的案件中,受害人常常是被买方成功的商业传奇故事所蒙蔽,而应许债主订货后,先挂个帐,过段时间再支付。等到受害人认识到不对劲儿时,买方可能已经消失或者宣布破产了——这样就会给卖主造成不可挽回的损失。

特别是当买方利用您的信任,要求购货后暂缓付款时,您一定要小心。





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兹告知各从事进出口业务的贸易公司,对于追债,在德国和其他欧盟成员国,有诸多有效的解决办法来应对那些拖欠账款的债务人。

1)  老派的那种追债方式早已废弃不用了。
     现在,还有一些追债事务所提供这样的服务——就是拉一群人到债主的家里去恐吓他,其实这是一种很危险的追债方式,因为没有人能够预测在债务人的家里会发生什么样的‘’事故”,如果发生了事故,就给了债务人指控债权人的借口,债权人甚至会因此惹上官司,债权人付出这样的代价来追债值得吗?——实在是不值得。
     在管理有序的欧盟国家,没有必要用
一种犯罪的方式来恐吓和威胁债主清偿债务,因为这种方式对追债人达到他的目的,反而会起相反的作用。现在我们推荐的是一种更聪明的追债方式——这就是为什么来自非欧盟国家的债权人应该知道,欧盟国家的追债方面的法律,是非常有力和有效的。

2)为追债而采取法律措施——这是更为现代和智慧的选择。
       作为一个公众承认的,德国法律服务类供应商,我们能运用如下的授权来帮助我们的客户:我们不仅可以发出跨司法管辖区的催债信,而且还可以发出司法违约传票,并能申请强制执行该传票(是及时执行), 或者使债务人丧失抵押品的赎回权,或者申请直接从债务人银行帐户中扣划其资产收入来清偿债务。
      根据民法,我们能够申请授权釆取如下措施:强制债务人提交宣誓书,该宣誓书是经宣誓可以用作证据的书面陈述;对债务人进行全方位的信用审查,并可以对其做出不良信用报告;我们还可以向刑事调查局的检察机关对债权人做出涉嫌商业欺诈的刑事指控。
      上述追债措施的优势是:合法,迅速,有效。
3)我们特别擅长运用上述的法律措施,进行高效的跨国债务追索。(如:进行信用检查,发出跨司法区的追债信, 发出司法违约传票, 申请强制执行等等),并且我们能在德国以外的欧盟国家执行欧洲支付指令(EPO),我们已经成功地为许多企业追索到了他们应得的钱款。


   在德国以外的欧盟成员国中,申请执行欧洲支付指令——这是我们的专长。通过我们的服务,已经有众多的企业成功地追讨到应得的钱款





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