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标题: [业内交流] [华东]【欧洲追债】在马耳他的债务追索
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[华东]【欧洲追债】在马耳他的债务追索

马耳他的国家全名是马耳他共和国,位于南欧的岛屿上,是欧盟成员国。

现在有越来越多的外国商人在马耳他设立离岸公司或分公司,他们主要来自欧盟成员国或俄罗斯。

根据我们的经验,在马耳他也存在债务纠纷问题,例如:一些外资公司恶意拖欠中国供应商的货款。

在马耳他追债,最有效的方式是提起法律诉讼,从而获得有效和可快速得以执行的法院裁决。

在马耳他可以通过传统的方式进行追债——向主管法院提交诉讼;也可以通过在马耳他申请向债务人发出欧洲支付指令(EPO)来追债。为了确保债务人的银行账户上有供还债的资金,预先冻结其银行账户也是一个好办法。

经预审,获法庭批准追债后,
应等待有利于债权人的法院裁决。一旦积极的法院裁决出来了,就可以立即执行附件扣押令,即通知债务人的雇主从债务人的工资或福利中提取款项来偿还债款;或者立即执行对债务人财产的扣押。

此外,债权人还应该意识到,马耳他民法规定的支付违约利率甚至比欧洲央行(ECB)的基准利率还高出了7个百分点,这对债权人来说是非常有利的。

欧洲央行(ECB)总部位于德国法兰克福,是19个采用欧元为货币的欧盟国家的中央银行。欧洲央行的主要任务是维持欧元区的价格稳定,保持单一货币的购买力。

马耳他的合同索赔期限是较常见的五年期限,通常从应支付的最后期限但没有得到支付的那一天开始计算。
在采取上述措施之前,我律师事务所会对马耳他的债务人的做深入的背景调查。我所有权限并有资源,在马耳他获得可靠的有关公司企业的业务报告。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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发表于 2017-10-10 11:20  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
在马耳他可以通过传统的方式进行追债——向主管法院提交诉讼;也可以通过在马耳他申请向债务人发出欧洲支付指令(EPO)来追债。为了确保债务人的银行账户上有供还债的资金,预先冻结其银行账户也是一个好办法。

经预审,获法庭批准追债后,
应等待有利于债权人的法院裁决。一旦积极的法院裁决出来了,就可以立即执行附件扣押令,即通知债务人的雇主从债务人的工资或福利中提取款项来偿还债款;或者立即执行对债务人财产的扣押





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国际收债:拥有德国服务水准的跨国债务追收

跨国债务追收充满挑战性,在国际贸易中,供货商对购买方施以信任,但是却发生了购买方不履行支付的情况。这种情况不仅会引起经济财产上的损失,还会导致负面情绪的产生,例如:愤怒、挫折感以及绝望感——跨国追债就是为了解决这一问题而采取的行动。

        不同国家的债主,其行为表现不同;司法权的权限在各个国家不同;而在不同的国家能够采取的司法行动也各不相同。

        我们作为一个在德国注册并有执业资格的法律服务供应商,业务范围不仅在德国内部同时也涵盖全球。我们的专长以及业务重点是为来自全球的客户进行跨国债务追索。而且,我们提供对全球特别是欧洲和美国的公司进行背景调查以及信用调查的服务。

        若您有跨国追债及信用调查的需求,请与我们联系。





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发表于 2017-11-18 14:39  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
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发表于 2017-12-16 12:43  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
马耳他的国家全名是马耳他共和国,位于南欧的岛屿上,是欧盟成员国。

现在有越来越多的外国商人在马耳他设立离岸公司或分公司,他们主要来自欧盟成员国或俄罗斯。

根据我们的经验,在马耳他也存在债务纠纷问题,例如:一些外资公司恶意拖欠中国供应商的货款。

在马耳他追债,最有效的方式是提起法律诉讼,从而获得有效和可快速得以执行的法院裁决。





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发表于 2017-12-27 10:45  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
国际收债:拥有德国服务水准的跨国债务追收

跨国债务追收充满挑战性,在国际贸易中,供货商对购买方施以信任,但是却发生了购买方不履行支付的情况。这种情况不仅会引起经济财产上的损失,还会导致负面情绪的产生,例如:愤怒、挫折感以及绝望感——跨国追债就是为了解决这一问题而采取的行动。

        不同国家的债主,其行为表现不同;司法权的权限在各个国家不同;而在不同的国家能够采取的司法行动也各不相同。

        我们作为一个在德国注册并有执业资格的法律服务供应商,业务范围不仅在德国内部同时也涵盖全球。我们的专长以及业务重点是为来自全球的客户进行跨国债务追索。而且,我们提供对全球特别是欧洲和美国的公司进行背景调查以及信用调查的服务。

        若您有跨国追债及信用调查的需求,请与我们联系。





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在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。


白领犯罪(欺诈)性质恶劣,与那些造成数十亿欧元损失的欺诈罪行的恶劣程度相近。


欧洲刑警组织正式指出,欺诈犯罪的低风险和高利润使其成为对有组织的犯罪集团非常有吸引力的活动。由于所需调查的复杂性,欺诈行为被发现、取证和起诉的可能性较低。对于那些只能通过国际合作才能发现的欺诈案例,以及需要确定司法管辖权的互联网犯罪案例,情况尤其如此。

在国际层面运作的有组织犯罪集团钻了各国立法具有差异性的空子。某些个人和组织过于脆弱,例如受害者缺乏对风险的认识,诈骗分子的目标群体缺乏识别诈骗行为的能力——这些都是造成大多数欺诈行为得以发生的因素。
We look forward to assisting anybody who needs to recover his debts in Europe and needs protection in case of fraud.
我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。





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在24小时内冻结德国债务人的银行账户

在进口出口的经贸领域,若出现以下情况,则商家将面临严峻挑战:一家德国公司的董事让中国供应商相信他将支付货款,但是该支付而未支付的款项金额很高,偿还债务的许诺很有可能落空。这种情况下,一般收债公司的收债程序很可能已毫无效果,因为宝贵的时间已经被浪费掉了。

经常发生的事情是,德国公司缺乏诚信的董事在转移资产后申请了破产。一旦德国法院对该公司的破产程序被启动,对该公司的债务追收程序就不能启动或继续,因为债务人已没有能力再向债权人付款。在这种情况下,只有破产管理人有权收取债务,这样就使事情变得更加复杂。

为此,我们建议债权人采取有效措施确保债务能够得到偿还。为了避免收债过程中出现阻碍,保证债务人的资产安全始终是首要任务。特别是在债务人拖欠大笔款项的情况下,及时确保债务人有可供还债的资产就会变得非常重要而紧迫。在德国,法律上冻结银行账户有不同的方式,故对每个案件都要仔细分析,这样才能做到根据不同的案情采取不同的法律对策。

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进行跨国债务追索是一项牵涉面广,需求迫切而且责任重大的工作,尤其是在国际贸易中,供货方如果没有得到海外买方的支付就会面临经济上的巨额损失。有很多期待海外买家付款的出口商,在他们的生意伙伴发生支付违约的时候,常常感到不知所措。

作为一个提供跨国追债服务的法律机构,我们见证了许多这样的案例。

在下文我们将向您提供对您来说非常重要的一些相关信息。

因为跨国追债的案情每个都各不相同(如:法律上的状态以及案子诉讼期等),所以,按照我们的服务主旨以及工作哲学,有必要向作为客户的您说明可供选择的几种做法和可能面临的风险,因为我们双方共同的目的是用最低的风险及最小的花费来取得成功的最大化。

1.关于追债程序的一般信息

当我们受理了一个追债案件时,一般分几个阶段采取措施。


(1)我们会向债务人发送一封催债信,要求他/她在一个特定的期限内把应偿还债款转账到我们的第三方监管账户中(这个期限通常是14个工作日)。在这封催债信中,同时向债务人说明如果他/她不在规定的期限内偿还债务将会采取的法律措施。我们会通过电子邮件,传真和电话,一般使用他们的母语在任何可能的时候联系债务人以促其还债。

(2)在从债务人处得到支付的债款后,我们会在扣除应得的佣金和别的一些追债过程中的开销后在第一时间把所得债款转帐给债权人。如果债款没有被成功追回(参见条款一),我们会与客户讨论实行别的措施,在很多情况下会建议对债务人做一个信用调查,从而能对成功追回债款的概率作出一个评估。做信用调查的花费对于我们的客户来说是相对很小的花费,如果对债务人的信用调查结果是积极的,我们则可以断定成功的可能性较大,通常建议债权人进一步采取司法行动。在欧盟成员国中(如,德国、法国、英国、意大利、荷兰等国家)我们能代表债权人申请执行简化的司法追债程序。在欧盟成员国中(如:德国、法国、英国、西班牙,意大利等国家),我们还能代表债权人申请执行国内的或者欧洲内部的追债程序。如果对债务人的信用调查结果是消极的,我们则会考虑是否值得追索这笔债务,特别是当所有的努力和花费都不会有任何效果的时候。如果债务人在德国居住,我们则有足够的权力申请在一个月内就执行强制还债措施,该措施的效力等同于由执法官下令强制执行(参见“我们的追债能力”部分)。如果债务纠纷是发生在欧洲司法体系之外(如:美国或者加拿大),我们则会代表客户与当地最有能力的法律服务机构合作行动。

3)我所有申请令债务人强制还债的权力,我们能通过冻结债务人的银行账户或者其他个人财产来执行。

4)关于多长时间能追回债务——这个问题不好回答。因为每个案子的特点以及债务人的特点都各不相同。在绝大多数情况下,债务人在一个月内就会有所反应,除非他/她已经失无可失,如:已经破产或者涉嫌犯罪或者/并且销声匿迹了。





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