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标题: [业内交流] [华南]【德国追债】德国商业犯罪案件统计数字
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发表于 2017-9-20 10:46  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[华南]【德国追债】德国商业犯罪案件统计数字

在德国,每年报告的商业犯罪案件有成千上万。例如,

    在2013年,有多达71.663个商业案件在联邦刑事调查局(Bundeskriminalamt)注册。案件中的多数是属于破产欺诈以及其它金融诈骗,由此造成的损失在2013年达到3.8亿欧元。而未被报告的犯罪在德国的数量要更高,因为并不是所有的受害者都想向警方报案——他们希望保持自己脸面。因此,尽管德国享有良好的国家声誉,但是未被报告的金融诈骗案与被报告的案件加在一起还是数量惊人,所以在德国遭受金融诈骗的风险还是比较高的。

    应该注意到,德国的人口大约为8000万。与中国相比,德国的人口并不多,但在德国注册的企业(小型个体企业,有限责任公司,或股份公司)的数量,估计超过了360万。

    所有上述数字都是来源于德国联邦统计局的统计。

    我们经济安全研究所是一个在德国注册,经特别授权专门进行跨国追债及信用调查的法律服务机构,丹尼尔·施密特先生(Mr. Daniel Schmidt)我所的拥有者及负责人,他是德国法律学位(法学)持有人,具有丰富的实践经验。在欧盟成员国追债是我们的专长,我们已经遇到过许许多多的金融诈骗和破产诈骗案件。

    我们遇到的案件中,有越来越多的诈骗案件发生在东欧国家,英国,意大利和德国,通常的情况是,欧洲所谓的“生意朋友”欺骗了中国商人。其典型的伎俩是,欧洲的贸易伙伴要求从中国商人那儿得到越来越高的贸易信贷,但是他们从来就不打算还贷。之后突然之间,欧州的贸易伙伴宣布破产,他们会声称是他的公司对贷款负有法律责任而不是他个人。破产前,骗子通常会将他的资产转移走而留下一个空壳公司。或者骗子提前向中国商人提出一个非常高的购买价格,中国商人发货后,骗子就消失得无影无踪了——这样的情况也经常发生。

    信用安全的缺乏以及合同条款的缺陷常常会给中国商人造成损失。但是,无论处于多么困难的情况,追回欠款的希望始终存在,因为欧洲不是非洲,在欧洲(欧盟成员国)的法律制度也不是中世纪的法律制度,该法律制度能为中国商人提供讨回公道的机会——当然并不是在所有的欧盟成员国都是这样。

    若您需要对在欧盟国家的某公司进行深入的信用调查、债务追索或者征求相关的法律上的建议,请尽管与我们联系。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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发表于 2017-10-10 11:21  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
我们遇到的案件中,有越来越多的诈骗案件发生在东欧国家,英国,意大利和德国,通常的情况是,欧洲所谓的“生意朋友”欺骗了中国商人。其典型的伎俩是,欧洲的贸易伙伴要求从中国商人那儿得到越来越高的贸易信贷,但是他们从来就不打算还贷。之后突然之间,欧州的贸易伙伴宣布破产,他们会声称是他的公司对贷款负有法律责任而不是他个人。破产前,骗子通常会将他的资产转移走而留下一个空壳公司。或者骗子提前向中国商人提出一个非常高的购买价格,中国商人发货后,骗子就消失得无影无踪了——这样的情况也经常发生。





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发表于 2017-10-16 23:37  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
信用安全的缺乏以及合同条款的缺陷常常会给中国商人造成损失。但是,无论处于多么困难的情况,追回欠款的希望始终存在,因为欧洲不是非洲,在欧洲(欧盟成员国)的法律制度也不是中世纪的法律制度,该法律制度能为中国商人提供讨回公道的机会——当然并不是在所有的欧盟成员国都是这样。





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发表于 2017-10-23 11:11  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
我们经济安全研究所是一个在德国注册,经特别授权专门进行跨国追债及信用调查的法律服务机构,丹尼尔·施密特先生(Mr. Daniel Schmidt)我所的拥有者及负责人,他是德国法律学位(法学)持有人,具有丰富的实践经验。在欧盟成员国追债是我们的专长,我们已经遇到过许许多多的金融诈骗和破产诈骗案件。





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发表于 2017-11-13 18:04  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
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发表于 2017-11-23 16:19  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
在进口出口的经贸领域,若出现以下情况,则商家将面临严峻挑战:一家德国公司的董事让中国供应商相信他将支付货款,但是该支付而未支付的款项金额很高,偿还债务的许诺很有可能落空。这种情况下,一般收债公司的收债程序很可能已毫无效果,因为宝贵的时间已经被浪费掉了。

经常发生的事情是,德国公司缺乏诚信的董事在转移资产后申请了破产。一旦德国法院对该公司的破产程序被启动,对该公司的债务追收程序就不能启动或继续,因为债务人已没有能力再向债权人付款。在这种情况下,只有破产管理人有权收取债务,这样就使事情变得更加复杂。

为此,我们建议债权人采取有效措施确保债务能够得到偿还。为了避免收债过程中出现阻碍,保证债务人的资产安全始终是首要任务。特别是在债务人拖欠大笔款项的情况下,及时确保债务人有可供还债的资产就会变得非常重要而紧迫。在德国,法律上冻结银行账户有不同的方式,故对每个案件都要仔细分析,这样才能做到根据不同的案情采取不同的法律对策。

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    我们遇到的案件中,有越来越多的诈骗案件发生在东欧国家,英国,意大利和德国,通常的情况是,欧洲所谓的“生意朋友”欺骗了中国商人。其典型的伎俩是,欧洲的贸易伙伴要求从中国商人那儿得到越来越高的贸易信贷,但是他们从来就不打算还贷。之后突然之间,欧州的贸易伙伴宣布破产,他们会声称是他的公司对贷款负有法律责任而不是他个人。破产前,骗子通常会将他的资产转移走而留下一个空壳公司。或者骗子提前向中国商人提出一个非常高的购买价格,中国商人发货后,骗子就消失得无影无踪了——这样的情况也经常发生。

    信用安全的缺乏以及合同条款的缺陷常常会给中国商人造成损失。但是,无论处于多么困难的情况,追回欠款的希望始终存在,因为欧洲不是非洲,在欧洲(欧盟成员国)的法律制度也不是中世纪的法律制度,该法律制度能为中国商人提供讨回公道的机会——当然并不是在所有的欧盟成员国都是这样。





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发表于 2017-12-16 12:44  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
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    我们遇到的案件中,有越来越多的诈骗案件发生在东欧国家,英国,意大利和德国,通常的情况是,欧洲所谓的“生意朋友”欺骗了中国商人。其典型的伎俩是,欧洲的贸易伙伴要求从中国商人那儿得到越来越高的贸易信贷,但是他们从来就不打算还贷。之后突然之间,欧州的贸易伙伴宣布破产,他们会声称是他的公司对贷款负有法律责任而不是他个人。破产前,骗子通常会将他的资产转移走而留下一个空壳公司。或者骗子提前向中国商人提出一个非常高的购买价格,中国商人发货后,骗子就消失得无影无踪了——这样的情况也经常发生。





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在2013年,有多达71.663个商业案件在联邦刑事调查局(Bundeskriminalamt)注册。案件中的多数是属于破产欺诈以及其它金融诈骗,由此造成的损失在2013年达到3.8亿欧元。而未被报告的犯罪在德国的数量要更高,因为并不是所有的受害者都想向警方报案——他们希望保持自己脸面。因此,尽管德国享有良好的国家声誉,但是未被报告的金融诈骗案与被报告的案件加在一起还是数量惊人,所以在德国遭受金融诈骗的风险还是比较高的。





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说到那种典型的诈骗阴谋,这可是一个复杂的话题,因为这类阴谋的构建、类型以及规模都各不相同。

现在令人吃惊的情况是,我们受理的案子中,债主或者骗子甚至常常不是受害人的新买主,而是受害人的长期贸易伙伴或者老朋友。怎么会这样这样的事呢?

因为国际经济形势起伏不定,变幻莫测,有时为了摆脱危机,一些长期的贸易伙伴或者朋友会铤而走险,利用彼此之间已经建立的信任故意实施诈骗。

一般来说,贸易伙伴之间通过下订单并且及时履行支付行为,能够建立充满信任的关系。

但是诈骗也许就发生在这种貌似充满信任的关系中,一种典型的情况是:买方下了一笔大的订单,卖方认为这是一宗大买卖,似乎合作前景非常好。 但是,经常发生的情况是,这笔大的订单不知道为什么一直没有被支付;或者因为一个意想不到的原因支付被收回了,这些原因可能是货物的质量问题或者发货延迟了等等。

我们不能说,也不想下定语说,你不能信任你的贸易伙伴。因为信任谁或者不信任谁,是每个人自己的判断。但是,主观的感觉常常会有所疏漏,所以要让客观事实说话——建议对您的贸易伙伴做信用调查,这应该是国际贸易中的一个常规行为。如果你觉得你非常了解一个公司,从而省去了对该公司做信用调查这一环节,这将是一种极大的冒险。

例如: 在我们受理的案件中,受害人常常是被买方成功的商业传奇故事所蒙蔽,而应许债主订货后,先挂个帐,过段时间再支付。等到受害人认识到不对劲儿时,买方可能已经消失或者宣布破产了——这样就会给卖主造成不可挽回的损失。

特别是当买方利用您的信任,要求购货后暂缓付款时,您一定要小心。

如果你需要对在欧洲和美国的公司做信用调查,请跟我们联系。





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兹告知各从事进出口业务的贸易公司,对于追债,在德国和其他欧盟成员国,有诸多有效的解决办法来应对那些拖欠账款的债务人。

1)  老派的那种追债方式早已废弃不用了。
     现在,还有一些追债事务所提供这样的服务——就是拉一群人到债主的家里去恐吓他,其实这是一种很危险的追债方式,因为没有人能够预测在债务人的家里会发生什么样的‘’事故”,如果发生了事故,就给了债务人指控债权人的借口,债权人甚至会因此惹上官司,债权人付出这样的代价来追债值得吗?——实在是不值得。
     在管理有序的欧盟国家,没有必要用
一种犯罪的方式来恐吓和威胁债主清偿债务,因为这种方式对追债人达到他的目的,反而会起相反的作用。现在我们推荐的是一种更聪明的追债方式——这就是为什么来自非欧盟国家的债权人应该知道,欧盟国家的追债方面的法律,是非常有力和有效的。

2)为追债而采取法律措施——这是更为现代和智慧的选择。
       作为一个公众承认的,德国法律服务类供应商,我们能运用如下的授权来帮助我们的客户:我们不仅可以发出跨司法管辖区的催债信,而且还可以发出司法违约传票,并能申请强制执行该传票(是及时执行), 或者使债务人丧失抵押品的赎回权,或者申请直接从债务人银行帐户中扣划其资产收入来清偿债务。
      根据民法,我们能够申请授权釆取如下措施:强制债务人提交宣誓书,该宣誓书是经宣誓可以用作证据的书面陈述;对债务人进行全方位的信用审查,并可以对其做出不良信用报告;我们还可以向刑事调查局的检察机关对债权人做出涉嫌商业欺诈的刑事指控。
      上述追债措施的优势是:合法,迅速,有效。
3)我们特别擅长运用上述的法律措施,进行高效的跨国债务追索。(如:进行信用检查,发出跨司法区的追债信, 发出司法违约传票, 申请强制执行等等),并且我们能在德国以外的欧盟国家执行欧洲支付指令(EPO),我们已经成功地为许多企业追索到了他们应得的钱款。


   在德国以外的欧盟成员国中,申请执行欧洲支付指令——这是我们的专长。通过我们的服务,已经有众多的企业成功地追讨到应得的钱款





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