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标题: [业内交流] [西南]【中东追债】阿联酋:国际刑警组织在阿联酋能发出红色通辑令来追债
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我们经济安全研究所(Instiut für Wirtschaftsicherheit)在国内(德国)和国际两个层面运作。我们的业务重点在欧盟,是对涉及欧盟成员国的债务拖欠进行追索和清偿,同时业务范围也延展到其他国家,如:瑞士、土耳其、美国和加拿大等开展。在德国和其他欧盟成员国,我们有权采取法律措施处理案件,例如:与主管法院申请执行欧洲支付指令(EPO);在需要的时候,我们还能跟律师界的同仁们紧密合作采取行动;更重要的是,我们有权在国际范围内进行信用检查和风险评估。

         我们提供的另一项服务是:主办关于风险管理的商务研讨会,在主办的商务研讨会中,一个重点内容是进行与风险管理相关的法律培训,这里说的“风险”主要是指在涉及欧盟成员国的国际商贸活动中产生的风险,我们经济安全研究所(Instiut für Wirtschaftsicherheit)能运用法外催收方式解决国际债务拖欠(主要处理与欧盟成员国有关的案例),服务涵盖以下几个方面:促成协商解决债务纠纷;申请执行欧洲支付指令(EPO);取消抵押品的赎回权;对有关企业进行信用检查;在产生法律纠纷时,我们还能诉诸资深的律师团来解决问题,如:决定何时开始诉讼程序。





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据《中东经济文摘》近日报道,阿联酋新《破产法》将于12月29日生效,与老法相比,新法将在以下方面做出重要改进:

  一、缩短诉讼时限。根据世界银行统计,阿联酋债务清偿纠纷案件平均诉讼时限为3.2年,为高收入国家平均水平2倍。因此,新法在这方面做出了改善,对各环节的时限进行了缩减。

二、重视企业重整。新法参考了英美法系,允许债务人在重整期间暂缓履行债务,并可在债权人同意的情况下暂停行使担保权。此外,根据旧法,一旦在重整期间出现支票跳票,则企业法人将面临牢狱之灾。而新法规定,一旦法院通过了重整申请,到期支票可延迟支付。

三、设置优先债权。企业在重整期间为改善经营可继续向外借债,该债务将优先于企业其他债务得到清偿。该债务一方面有助于企业在重整期间继续获得外部资金支持,同时也通过优先清偿的方式保障了债权人利益。

文章来源:驻迪拜总领馆经商室 





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菲律宾籍Rushdie,自从2008年以来,他无力支付个人贷款Dh74,000迪拉姆,被判入狱,他也不知道哪天他会获得自由。

开一张空头支票的人,他必须在监狱中最低服刑一个月,最多三年。但是这个叫阿里的,一个50出头的阿拉伯籍贯,在2003年在金融案件被定罪后,已经在监狱里服刑9年。

“阿联酋的法律认为由于资金不足空头支票是刑事犯罪 ”在阿联酋26年执业律师Jafar Al Touq说:“那些认为在监狱里服刑就可以不用付贷款债务是暂时的。这样就可以用最短的时间走出债务困境的做法是绝对错误的,否则,我也会做同样的事情 。只要留在监狱中一段时间,借钱后就可以不还”。

空头支票的过程大致是这样的:客户违约贷款或信用卡款,银行追债小组不断的问他追钱后,并向当地法院提交贷款人空头支票(银行跳票)为刑事案件。客户违纪者得到坐牢。

“在事发之后的民事案件的情况下,可能意味着欠款人不必在监狱中待到永远”,Al Touq said说:“这个程序就是向欠款人施加压力。他[借款]将在监狱里停留更长的[比原来的监狱期],如果我们有理由相信他一直会使用空头支票,那么法官将给他更长的坐牢时间。
阿联酋的“刑法”第401条:

任何个人开出的支票 – 由于资金不足导致相同的银行跳票- 将面临监禁一个月至三年,或罚款最低1,000迪拉姆。





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阿联酋法律:还不清空头支票,信誉卡就意味着终身监禁



Written by momosam on 27/01/2012 in ★全部文章, 法规 - 1 Comment
本文转自 迪拜中文网



不能兑现的支票,至少被判有期徒刑1个月-3年。

迪拜:外籍人士及阿联酋们他们使用的支票不能兑现(银行跳票)就会被判入狱。就算他们在监狱里服完刑期,可能将继续受到折磨(重新坐牢), 也就是说,直到债务清除后,他们才不可以坐牢。如果还不清债务的话将会重复的坐牢。





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若在信仰伊斯兰教的环波斯湾国家发生了债务犯罪,则债务犯罪行为发生所在国会循环不间断地发出警报,在阿联酋和卡塔尔已经有过这样的做法。





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我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。





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“国际警察组织”以“国际刑警组织”的名称更为人所知,是一个促进国际警察合作的政府间组织,它是于1923年作为国际刑事警察委员会成立的。

在阿联酋,未按期偿还债务的行为均可以被视为欺诈犯罪,可在阿联酋民事或刑事法庭上被定罪,国际刑警组织也有可能为此发出红色通缉令,从而触发逮捕令,甚至有可能发出正式的引渡请求。





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说到那种典型的诈骗阴谋,这可是一个复杂的话题,因为这类阴谋的构建、类型以及规模都各不相同。

现在令人吃惊的情况是,我们受理的案子中,债主或者骗子甚至常常不是受害人的新买主,而是受害人的长期贸易伙伴或者老朋友。怎么会这样这样的事呢?

因为国际经济形势起伏不定,变幻莫测,有时为了摆脱危机,一些长期的贸易伙伴或者朋友会铤而走险,利用彼此之间已经建立的信任故意实施诈骗。

一般来说,贸易伙伴之间通过下订单并且及时履行支付行为,能够建立充满信任的关系。

但是诈骗也许就发生在这种貌似充满信任的关系中,一种典型的情况是:买方下了一笔大的订单,卖方认为这是一宗大买卖,似乎合作前景非常好。 但是,经常发生的情况是,这笔大的订单不知道为什么一直没有被支付;或者因为一个意想不到的原因支付被收回了,这些原因可能是货物的质量问题或者发货延迟了等等。

我们不能说,也不想下定语说,你不能信任你的贸易伙伴。因为信任谁或者不信任谁,是每个人自己的判断。但是,主观的感觉常常会有所疏漏,所以要让客观事实说话——建议对您的贸易伙伴做信用调查,这应该是国际贸易中的一个常规行为。如果你觉得你非常了解一个公司,从而省去了对该公司做信用调查这一环节,这将是一种极大的冒险。





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在阿拉伯联合酋长国,主要是在迪拜,把债务人报告给国际刑警组织,国际刑警组织继而向债务人发出红色通缉令,对债务人旅行的自由进行限制,并将他们置于引渡的风险中——这样的做法已经成为惯例。这种做法不仅适用于恶意拖欠债务的阿联酋公民,而且在阿联酋的外国人,若有恶意拖欠债务的行为,国际刑警组织也有权向他们发出红色通缉令。





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到债务追索,对于我们而言,如果不尝试遍所有成功的可能性,就不会轻言放弃。我们对一切为追债而采取的措施,负全面的责任,所以,您不是一个人对债主孤军作战。对于追债,我们总是竭尽全力,不到最后的关头,决不放弃。这里"最后的关头”是指,成功追债的任何可能性都没有了,比如说,债主宣布破产了。 只有在这样的情况下,我们才会在和客户商议后,停止追债。 我们会竭尽全力,迅速而有效地,追回那些未清偿的债务,会首先采用司法外的措施来追债——其主要的方式,就是和债主富有技巧地进行沟通。之所以首先采用司法外的措施,是因为这样能让债主始终和我们保持沟通,能避免债主产生不满或者抵触情绪,毕竟我们的目的是为了追回债务,而不是制造一个敌人,但是和您的债主的沟通,是在您和他停止沟通之后,才会开始。

      现在很多被欠债的公司倾向于这样做: 搁置那些未被偿还的债务,把它们登记在册,这样这些债务仅仅作为一个记录存在于他们的账户中。
      但是,今天的一小笔债款,可能会非常快速地发展成明天的一大笔债,甚至以后更有可能恶化成大范围的财务危机。人们总是把小额的索赔,看作是微不足道的事。他们倾向于忽略这样的索赔,常说:这么一点钱……算了吧!直到一段时间过了以后,根据法律法规,对该笔债款有权追索的时限已经过了。这个时候他们才会后悔当初为什么不追债?后悔当然无济于事。为了确保索赔成功,需要及时地提出催债要求,而我们经济安全律师事务所,有权发出有法律效力的催债信。全球范围内的支付状况都恶化,你难道能对你的债务说”算了吗”?——没有一个公司能承受得起这样勾销债务的后果。我们能够为那些你觉得无望追回的,你所有的没被清偿的债务进行追索,从而保护您基本的资源——您的财产,免受损失。





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