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标题: [寻求服务] 在欧盟国家的债务追索
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发表于 2017-8-13 18:33  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
在欧盟国家的债务追索

我们是在欧盟国家进行债务追索的法律专业人士,在此领域富有经验。我们主要处理在德国、意大利、法国、荷兰和西班牙等欧盟国家的追债事务。

在欧盟国家进行债务追索具有挑战性,同在欧盟西部的国家,如德国、法国、荷兰、意大利和西班牙等国的法律管辖权体系虽然相似,但也存在较大差异。

然而,在欧盟的法律体系内有许多法律手段,旨在促成各国协调采取法律行动制裁犯罪,特别是在追债领域。

例如,法国的民事判决在德国也是很容易得到执行的;意大利的法庭判决也可以在德国轻松执行,反之亦然。进行债务追索时,还可以针对债务人申请执行在欧盟各国都有效力的强制付款令。

到目前为止,我们已经在欧盟成功处理了大量的追债案件,是专门从事欧盟追债的法律服务机构。

一般我们会首先对债务人进行信用检查,然后再对采取何种法律手段更为有效做出决定。


若您有在欧盟追债的需求,请联系我们:


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发表于 2017-12-28 16:41  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
当您尝试自己单枪匹马地去追索债务的时候,您能确保做到下面几点吗?

1)严谨而有条理地进行索赔管理。

2)拥有合格的工作人员。

3)拥有名正言顺的身份。

4)具有关于各项法律措施的知识,以及对其进行选择实施的良好判断力。

5)和债主之间保持客观的距离。

上述几点,如果不是专业的追债公司,是很难做到的。所以,我们不建议您直接和债主联系来清偿债务,因为这样的行动,通常会导致债主的回避,以致在发出催债信提醒债主的时候,会更加难以奏效,金钱和时间就会被白白浪费掉,而实施对支付的要求则变得更加艰难。如果你们选择委托我们来进行索赔,你就可以以一个中立的形象出现,这样就能有效地避免对您的贸易业务产生任何负面影响。





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谨慎尝试单独追债


当您尝试自己单枪匹马地去追索债务的时候,您能确保做到下面几点吗?

1)严谨而有条理地进行索赔管理。

2)拥有合格的工作人员。

3)拥有名正言顺的身份。

4)具有关于各项法律措施的知识,以及对其进行选择实施的良好判断力。

5)和债主之间保持客观的距离。





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有的时候一种受挫感,沮丧感,以及绝望感会让债权人不能采取措施来声讨债务人。
有好几次,债权人告诉我有人没有按照合同规定支付钱款,但是当我向他门提供我们的追债服务时,他们却马上回避讨论这个问题,因为他们认为任何追债的努力都是白费劲。简单明白地说,这样的债权人不相信能从位于海外的某个国家的债务人那儿追回债款。他们说债务人可能会申请破产,或者干脆就消失了,采取任何法律行动都会是徒劳无功的。
怎么说呢?当然,如果一个悲观的人说任何追债的努力都是徒劳的,那么他一定能找到成千上万的理由来支持他这个判断,因为他就是一个悲观的人,所以他不会去想每一个案子的情况不同,不能一概而论,他也不会去想确实有各种成功的可能性。
       如果有人告诉我,在东部非洲的沙漠中,在北极,或者在一些正在发生战争的国家去追债是非常困难的,我是会同意的。坦白地说,发生在这样国家或者地区的债务是非常少见的,因为没有人能相信,在该地区和国家的公司能正常运营。
但是目前的债务纠纷大部分发生在,国际进出口贸易频繁的地区,比如说:欧洲、美国和南美。
我们就说欧洲吧,这里有通过施行相关法律法令来进行高效债务追索的各种措施。欧盟是一个组织构架良好的国际性组织。欧盟的每一个成员国都有一个健康运转的法律体系,而甚至在欧盟的法律条文中,也有让欧盟各国法律保持协调一致的明确规定。一般来说,正当的追债需求都能够得到受理,而且债权人能用各种方法追债。比如说,债权人的正当追债需求能让法院在2——4周内就下达对债务人的强制支付指令,这种强制性支付指令的迅速施行,常常能避免启动那种花费巨大,耗时长久的法律诉讼程序。别的措施也可以作为审判前判决的措施施行,比如说:冻结债务人的银行账户,从而尽量减少债权人遭受的损失。前述的一些措施只是一些例子,其实在每一个国家都有不同的方法。
我们生活的世界是一个让骗子无所遁形的世界,除非那些骗子是生活在媒体上从来没出现过的某个国家,或者是该国没有一个健康运转的法律体系。
好像很多债权人都没有意识到,采取司法行动追债的成功的可能性极大,或者说他们对采取法律行动的效果存有悲观的成见。
事实上我知道一些债权人,他们在说起债务人时,充满了愤怒和痛苦的情绪,即使他们从来没有付出过任何认真的努力,采取过任何认真的行动来追回债务。我甚至曾经在社交网络上见到过债权人的群组,这些债权人一直在不停地抱怨和诉苦,愤愤不平,但是甚至没有一个人,真的想去采取行动追回债务。他们在群组中,只是告诉人们他们被债务人骗了多少钱,他们诅咒这些债务人,但是,却不采取行动去追回债务。他们的抱怨和愤怒声讨,仅仅是口头上的。这种现象,实际上和那种常说的“被强奸的女人,不想告诉警察她曾经被强奸过。”的现象相似。当债权人是被他的朋友欺骗了的时候,那么这种现象就变得更加糟糕了。这样的债权人就会觉得受了伤害而感到非常失望,想要忘记这样的经历,但是却不能忘记,所以他们陷入了一个让人沮丧的怪圈,而不想寻求任何帮助。
我们向债权人建议:不要如此消极,而要采取行动来追债。为什么?债务索赔只在一定的时间内有效,如果过了一定的时间限制,就丧失了索赔的权力。所以对债权人来说,在这段时间内尽自己的全力来追索债务,以后就会因问心无愧而心里平安。最后一点也是,最重要的一点是,这个世界需要公正。买东西付钱,欠债还钱,天经地义。债权人的消极和无所作为只会保护债务人,而使不法分子更加嚣张。





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提供专业的追债服务,帮助中国企业追讨海外债务





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瑞士追债

在瑞士也有拖欠债务的问题吗?
瑞士是世界上最发达的国家之一,按每个成年人的名义财富算,瑞士在世界上排名第一,而人均国内生产总值世界排名第八。
不过,在瑞士我们也处理过不同的追债问题。据统计,通常情况下,在瑞士的国际贸易债务在发票开据前的31天内都还没有得到支付。
据瑞士联邦统计局的统计,2015年,瑞士未偿债务造成的损失为2883,638,000.00瑞郎。而真实情况是,瑞士法院对债务人发出了总金额约2,860,217.00元的法庭命令;还对债务人执行了约1,580,502个法律措施,如:扣押硬资产和冻结银行账户等;有超过13,000.00的瑞士公司和个人被正式宣布为破产。如果算上瑞士刚刚关闭而尚未破产的企业则数字更大。上面列出的数字绝对值可能不大,但是从与瑞士人口的比例来看,则不是个小数字,因为瑞士人口仅为8,417,700.00(截至2016年12月31日),而瑞士公司的数量为578,121.00(按2014年的统计)。

瑞士的追债诉讼限期是10年,瑞士当局可以提供已知的债务人的名单,其中包括公司和个人。

除了实施法庭外追债程序外,我律师事务所还可以代表我们的客户向瑞士法院申请执行法律措施。瑞士法院指令是瑞士当局向债务人发出的强制性的支付令。根据请求,法庭能立即向债务人发放并送达法院指令。

我们还可以通过瑞士当局获得有关瑞士个人和公司的业务情况报告。





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欧洲的白领犯罪手段:通过伪造的网站和伪造的护照

最近,我们受理了一些追债事务,这些案件使用了欧洲久未出现的犯罪手段。

那些现代的骗子盗用别的企业的形象,伪造企业网站在中国互联网上做广告。

他们多使用假的欧洲身份证和欧洲护照,他们甚至还伪造货运文件,如装箱单,提单等。此外,他们还能伪造航运代理商和在商业登记网站中的注册信息,包括VAT号码。

事实上,他们可以伪造一整套的商业文件和身份证明,从而以欺骗的手段使中国的买方相信他们是一个真诚守信的进出口公司。
一些中国进口商不熟悉相关文件,也不了解如何从欧盟成员国,例如:德国或匈牙利和其他的欧洲国家验证真实的货运文件——骗子们利用了这一事实,这种欺诈模式似乎已经形成了一种新型的欺诈行业。

一旦中国买家进行了第一次付款,骗子们就会编造出一个货物滞留在德国海关的故事,告知买家必须支付一种增值税才能取货。若买家继续支付,他们就会编造更多的故事,让其支付更多的钱来获得货物。冷血的罪犯甚至会要求买家通过西联汇款或其它的现金支付方式来支付额外的现金。显而易见,他们肆意妄为,想怎么做就怎么做。他们的目标是尽可能让买方多掏钱。令我们惊讶的是,欺诈者会避免在办公室进行任何私人会面,并总设法避免提供他们在当地的办公室号码,而且没有其他客户来作他的信用证明人,当然他不会发送任何货物。
而且,为了从受害者那里获得巨额货款,诈骗分子甚至会使用一个普通的欧洲银行账户来接收货款,账户持有人人后提及假公司名称,但在银行账户持有人中会增加另外一个名字。这样做的原因是:不管何时,他们在向买方提供银行账户信息的时候,银行至少可以确认账户持有人中的某些信息是真实的,所以买方可以顺利进行转账。
比如说骗子的姓名是"Fox" ,他们伪造的公司的名字是" XY5j9Y",则诈骗贩会给汇款人的信息为"XY5j9Y Fox",收款银行核对到Fox,虽然没有核对到XY5j9Y这个公司,但是账户持有人"Fox"也能收到汇款。

现在或许有些银行会阻止银行账户持有人的收款,除非账户持有人能够证明这笔交易真的可以到达Fox银行的账户。如果骗子Fox没有拿到钱,他会要求受害者从他在中国的银行提供真实的T / T拷贝,这样骗子Fox就可以向他在德国的银行证明这笔钱真的是他的了。

欧洲的白领犯罪手段:通过伪造的网站和伪造的护照
通过提供专业伪造的护照(甚至彩色扫描副本)和商业注册摘录,骗子能让受害者相信他们是真实的,但他们不是。

伪造护照和其他身份证件(伪造证件)是一种严重的犯罪行为,特别是当这种行为与一群诈骗分子犯下的白领犯罪有关时,性质就会显得更为恶劣。
例如在德国,国家刑事调查办公室将负责处理这些犯罪行为恶劣的案件,这会令他们相对迅速地开展调查,例如:搜查嫌犯地址、没收财产和下达逮捕令等。
欺诈者中往往包括熟悉进出口贸易的人员,甚至可能是以前曾在这方面工作过的人,这样的人熟悉国际贸易术语、货物运输以及海关交付出口过程中常出现的典型问题。在某些案例中我们发现,欺诈者伪造了海运代理网站,甚至还在网站上伪造了跟踪代码系统。他们向受害者提供伪造的追踪代码,该代码可以输入到伪造的运输代理商网站的搜索栏中,一切都看起来那么专业和天衣无缝,这使中国受害者相信货物正在运往中国,然后就会继续为欧洲的欺诈者付款。


以欺诈为手段、获利为目的,伪造护照等政府文件,是相当严重的犯罪行为,会给社会造成巨大损害。

下面以德国刑法典(Strafgesetzbuch)为例,说明在德国法律中是如何定义伪造的:

第267条
伪造(Urkundenfälschung)

(一)以合法商业行为为目的的假造、假冒、伪造真实证件或者使用假冒伪劣证件的,处五年以下有期徒刑或者罚金。

(2)有这样的企图也应受到处罚。

(三)情节特别严重的,处六年以上十年以下有期徒刑。如果罪犯有如下行为,则可判定为情节特别严重的案件:

1.作为帮派成员以某商业组织为基础的,持续进行欺诈和伪造行为。

2.造成了重大的经济损失;
3.大量地假冒伪造文件,严重威胁到了合法商业组织的安全;或者

4.公职人员滥用其职权或职位。

(四)犯罪团伙成员以商业组织为基础,继续实施第二百六十三条至第二百六十六条或者第二百六十六条至第二百六十九条的犯罪行为,构成犯罪的,处十年以上十年以下有期徒刑,情节轻微的监禁六个月至五年。

在德国这样的国家,一旦有足够的证据可以证明伪造和欺诈行为,德国执法部门和检察官就会迅速采取行动,并将采取有效措施,不仅会逮捕犯罪分子,而且还会冻结其资产。
我们在此鼓励任何欺诈犯罪的受害人对这些骗子采取行动。
在过去的几年里,我们在欧洲和世界各地受理了很多欺诈案件,这些经验使我们能相当敏锐地辨识典型的欺诈案件。在处理其性质已确认为欺诈的案件中,我们还能确保警方的行为能够参与其中。

如果您遇到了表现反常或者不可信赖的商业伙伴,需要帮助来验证他们的身份时,请毫不犹豫地与我们联系。我们能够识别和验证位于欧盟成员国的董事或公司,我们也能确保在处理已确认其性质为欺诈的案件中,警方能够直接参与行动。

经济安全研究所Institut für Wirtschaftssicherheit - 德国 Germany
首席执行官:丹尼尔·施密特Daniel Schmidt





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欧盟有组织的“白领犯罪”

在欧洲的有组织的犯罪数量增加了,欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)是成立于1998年的执法机构,该机构通过与欧盟各成员国主管当局的合作来处理犯罪情报,打击性质严重的国际性的有组织犯罪和恐怖主义活动。


白领犯罪(欺诈)性质恶劣,与那些造成数十亿欧元损失的欺诈罪行的恶劣程度相近。


欧洲刑警组织正式指出,欺诈犯罪的低风险和高利润使其成为对有组织的犯罪集团非常有吸引力的活动。由于所需调查的复杂性,欺诈行为被发现、取证和起诉的可能性较低。对于那些只能通过国际合作才能发现的欺诈案例,以及需要确定司法管辖权的互联网犯罪案例,情况尤其如此。

在国际层面运作的有组织犯罪集团钻了各国立法具有差异性的空子。某些个人和组织过于脆弱,例如受害者缺乏对风险的认识,诈骗分子的目标群体缺乏识别诈骗行为的能力——这些都是造成大多数欺诈行为得以发生的因素。
We look forward to assisting anybody who needs to recover his debts in Europe and needs protection in case of fraud.
我们期待帮助任何需要在欧洲追回债务并在遭受欺诈时需要保护的人。


作为在德国注册和获得特殊许可的债务追收法律服务提供商,我们能有效地帮助债权人处理紧急事务。我们可以进行全球信用调查,并在欧盟国家启动法律程序,努力确保资产安全,使债权人的债务可以顺利追回。



在处理案情严重的案子时,我们也会和警方合作,向他们正式报告诈骗分子。

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