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标题: [业内交流] [中南]【境外债务追讨】尼日利亚外贸骗子汇总
外贸欠款追收
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发表于 2017-7-13 09:29  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
[中南]【境外债务追讨】尼日利亚外贸骗子汇总

【境外债务追讨】尼日利亚外贸骗子汇总

  境外债务追讨越来越被人所接受和信赖,与尼日利亚公司商业往来中不法尼商的诈骗行为时有发生,为避免避免重蹈覆辙,以下是收集到的部分诈骗案例。请大家仔细阅读,以此为鉴!

  BarterwellInternationalLtd

  尼公司BarterwellInternationalLtd向某公司订购一批电池,货值23093美元,在预付7000美元定金后,货物发出,但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款,要求卖方将货物运回。

  EgoSupermarket&Store和MocsonInvestmentLtd

  某公司分别与尼公司EgoSupermarket&Store和MocsonInvestmentLtd签订了购物袋和牙刷销售合同,买方分别支付了3000美元的定金,货物发运后,便要求卖方放单,在遭到拒绝后,既不付余款,也不提货。

  NobecInvestment(Nig)Ltd

  尼公司NobecInvestment(Nig)Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物,在支付10%定金后,货物发出,但买方先要求延迟付款,后称无资金赎单,再后来便置之不理,杳无音讯。几个月后,买方出现,打电话给我公司,索要定金,威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱,气焰嚣张。

  TrueLifeInvestment(Nig)Ltd

  某公司向尼公司TrueLifeInvestment(Nig)Ltd出口电视机,付款方式为D/P,尼代收行为OceanicBankInternational(Nig)Ltd,买方付款赎单后该银行丧失信誉,未及时将货款汇付卖方,积压数月。

  代收行FirstBankOfNigeriaLtd

  某公司以D/P托收方式对尼出口,代收行为FirstBankOfNigeriaLtd,但该银行与买方勾结,在未付款的情况下,将单据放给买方,提走货物。

  ErnestDimbo-ErndimsInvestmentLtd、A.I.UbaozorEJQ-A.I.UbacoEnter.Ltd和ShakataikLtd

  尼公司ErnestDimbo-ErndimsInvestmentLtd、A.I.UbaozorEJQ-A.I.UbacoEnter.Ltd和ShakataikLtd向我某公司订购共计13个货柜的锁具,在支付5%的定金后,余款以D/P方式托收,代收行为CitizenInternationalBank。但该银行与买方勾结,在未付款的情况下,将单据交与买方。

  GulfstarAssociatedCo.(Nig)Ltd

  某公司与尼公司GulfstarAssociatedCo.(Nig)Ltd签订纺织品购销合同,付款方式为D/P托收,代收行为StandardTrustBank。该银行在为收款情况下私自放单,买方未付款将货物提走。

  MilaHoldingsLtd

  某公司以L/C方式向尼公司MilaHoldingsLtd发货,信用证由尼银行开出,发运交单后,尼银行以未收到客户款为由拒绝付款,后以政府要拍卖货物为由要求我公司放单,并承诺放单45天内付款,但到期仍未付款。

  YahsarbInternationalCo.Ltd

  某公司向尼公司YahsarbInternationalCo.Ltd出口手工具,付款方式为D/P,代收行为AccessBankNigeriaPlc,经查,该银行与买方勾结,在为收款的情况下私自放单,货物被提走。

  MekarsonLtd

  某公司向尼公司MekarsonLtd发出2个货柜货物,在未付款的情况下将单据交与买方,提货后买方支付出少量货款,余款不再结清,并不在回复卖方的任何邮件。

  Ben-GoodnessInvestmentLtd

  某公司向尼公司Ben-GoodnessInvestmentLtd发运2个货柜货物,买方支付10000美元定金,货到后,拒绝支付余款,也不索要单据提货。

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