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标题: 换美金的靠谱吗?万一洗钱的岂不就麻烦了
steelcenter
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发表于 2017-6-18 11:11  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者

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换美金的靠谱吗?万一洗钱的岂不就麻烦了

换美金的靠谱吗?万一洗钱的岂不就麻烦了

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连连通
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只要银行那边能入账,找代理核销就可以   我这边有许多客户需要美金的  只要价格合理就可以  我是做代理出口的  如果想结汇可以私聊(qq:见签名)

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wandachina
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我以前换过,现在想想还是不贪这几分钱的小便宜了
直接卖给银行省心

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回复 #4 wandachina 的帖子

关键是银行现在美金转私户容易出麻烦, 离岸账户转私户现在也不支持,银行客户经理说不要转私户,然后国内银行又经常不到账,处处都是麻烦

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有的是洗钱的   您换美金的时候最好他们能提供营业执照 和身份证复印件   离得远的直接签订协议   近的话 直接当面交易   这样只要合作过一次就知道这个公司怎么样啦 我们一直是这样操作的   您有需要可以联系我   是优于银行牌价的

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尽量避免不好的公司合作

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cadsky
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mark,这个换汇最近是有点头痛的。

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会问这个问题,或许代表你本身也有顾虑吧~
还是注意点好,很多洗钱的。。。能不碰就尽量别碰

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rosemmmm
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直接卖给银行吧,我之前和朋友合伙的账户就因为卖给黄牛,被查封了。亏大了。

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直接卖给银行吧,我之前和朋友合伙的账户就因为朋友把她的美金连续卖给黄牛,黄牛的账户被查出洗钱,我们被查封了。亏大了。

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我们公司有进出口账户,需要美金付货款和海运费,楼主您要是有需要可以找我,正规交易

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外汇结算专家,精通银行业务



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结汇方面主要的几种模式总结如下

1、提现外汇到自己账户之后转给直系亲属结汇,或者直接找多个其他人的身份证结汇也可以,每人每年5W美金等额额度,金额太大的话需要较多身份证,麻烦不方便;

可以打款到非自己名下的银行卡方便结汇了,这样用员工的身份证就可以完成结汇,不用非要直系亲属银行卡。

2、钱庄模式,汇率一般比较好,主要是针对直接境外的资金,一般当面交易或者先外汇后给人民币,资金风险较高;

3、香港离岸模式,在香港完成结汇的操作,然后人民币入国内,这种模式主要就是针对有一定规模的企业客户,账户不好开,银行监管多,还有审计一类的手续麻烦,不过有专门的代理公司,主要一点就是开户和维护费用高;

4、重庆政府下的速结汇代理结汇平台,可以在相关结汇平台合作的银行通过网上直接开设虚拟账户,开户非常方便,在资金合法性认证上面提供相应的电子数据就可以认证额度结汇,额度也没有限制,合法阳光的一个渠道,银行外汇到账T+1或者当天就能完成结汇操作收到人民币,时效性不错。这种模式是政府主导的服务模式,代理结汇平台与银行一起合作,客户用的也是自己的银行账户,资金安全。

综合考虑代理结汇平台是比较好的方案,资金安全无风险!

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选择什么方式因人而异,尽量做安全

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