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标题: 关于离岸账户随意被销户,不能任由平安银行和平安集团无耻下去
gzkwy (纯代理Q:2068768426电1852 ...)
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代理收汇,

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singlelc (寒星)
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连连通
离岸账户本身就是个灰色的存在,既然国家睁一只眼闭一只眼,那你就夹着尾巴,配合银行要求,谨慎使用账户。
我们在帖子里应该多交流如果使用,避免被销户,而不是强硬对抗银行,因为你根本就没有底气,灰色的东西如何放在明面上争论。
自己有几点体会给大家分享一下。
1. 国内关联公司要有。
2. 开户行选在国际贸易发达的城市,政策相对开明一点。
3. 收汇不要收制裁国家的
4. 账户上最好留1万美金以上的存款
5. 不要跟黄牛账户有来往
6. 转到国内最好转到行内账户,不要跨行。
7. 如果银行调查,一定要好好配合。
暂时想到这些,欢迎其他福友补充。
总之,既然银行给了你开了一个方便的小后门,就不要肆无忌惮。

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回复 #1 supplier_china 的帖子

我的平安账户已经被取消了。 因为业务量太少。

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回复 #77 singlelc 的帖子

你的评论很中肯。

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QUOTE:
原帖由 singlelc 于 2016-10-18 11:38 发表
离岸账户本身就是个灰色的存在,既然国家睁一只眼闭一只眼,那你就夹着尾巴,配合银行要求,谨慎使用账户。
我们在帖子里应该多交流如果使用,避免被销户,而不是强硬对抗银行,因为你根本就没有底气,灰色的东 ...

转行内以前是不可以的。现在不知道情况如何了。

还是深发的时候,转过一次到国内的深发,结果退回去了。

转中行基本上能入帐。

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回复 #55 yorden2008 的帖子

你在义乌吧?
如你所说,先汇给汇丰或者其他银行,但是用汇丰等银行转给黄牛,汇丰账户也会存在风险啊?

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几天前收到短信了,要15个工作日内去提交资料,不然也说要注销,单目前还可以用,哎估计也要被销户

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QUOTE:
原帖由 kawen0315 于 2016-10-21 15:17 发表
几天前收到短信了,要15个工作日内去提交资料,不然也说要注销,单目前还可以用,哎估计也要被销户

哪个城市?

关联了国内公司吗? 是否有填写尽职调查表?

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supplier_china
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http://bbs.fobshanghai.com/thread-6666473-1-1.html ,请大家拿起法律武器,不能任由平安银行和平安集团无耻下去

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QUOTE:
原帖由 supplier_china 于 2016-9-8 22:31 发表
平安银行今天通知我如果继续使用离岸账户,让我写一个一声明,如果遇到和敏感国家交易涉嫌洗钱,不预先通知就销户,我觉得这明显是个套,想耍无赖,我明确拒绝了。深圳发展银行被平安集团收购后并改名后,就开始 ...

刚刚百度搜相关信息,查到了楼主的帖子。 请问你现在的情况怎样了? 打算下周一给银监会打电话投诉,想跟楼主交流一下经验。 我QQ 353476838 ,验证填 银监会 即可。期盼!!!

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楼主可以可以

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帖子看到晚了, 我已经被平安销户一年, 无奈啊

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