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标题: 关于离岸账户随意被销户,不能任由平安银行和平安集团无耻下去
supplier_china
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夺汇XTRANSFER
关于离岸账户随意被销户,不能任由平安银行和平安集团无耻下去

平安银行今天通知我如果继续使用离岸账户,让我写一个一声明,如果遇到和敏感国家交易涉嫌洗钱,不预先通知就销户,我觉得这明显是个套,想耍无赖,我明确拒绝了。深圳发展银行被平安集团收购后并改名后,就开始无视法律,无视用户合法权益了,为什么这么多同行乖乖就范呢?

1、很多被平安银行列入敏感名单的国家如俄罗斯,没有任何法律依据,俄罗斯既没有被我国制裁,也没有被联合国制裁,凭什么不能进行正常贸易?难道平安银行不遵守中国法律,只遵守美国和西方法律?

2、如果遇到类似情况,一定要强硬,我收到塞尔维亚和俄罗斯的货款,当时平安银行工作人员告诉我要退回,不能接收。我当时明确告诉他,如果这样我马上向银监会投诉,如果造成损失我一定会向法院起诉,结果这两笔款项都放行了。

3、如果大家真的被这样销户,首先可以向银监会投诉,没有结果可以向法院起诉。

4、当前经济困难,离岸账户大多服务于中小企业,平安银行这样扼杀正常贸易,和国家和政府的政策严重违背。

平安集团背身崛起于保险,立足于公益,这样不顾国家法律和政策,服务西方国家的政策和制裁,我们不应该这样姑息养奸,如果大家遇到不知道怎么办,我可以通过律师朋友提供一定法律支持,但主要依靠大家勇敢的站出来,腰杆要硬起来!

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pcpengzhuang
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泛付
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supplier_china
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SKYEE
如果有同行已经遇到或面临这种情况,可以在这里叙述一下情况

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阿森纳娜
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回复 #3 supplier_china 的帖子

汇丰无故退回俄罗斯款项,冻结账号,和他们打电话每次的回答是:原因还在核查中,如有结果会有信件通知,其他的不方便透露。这种情况有什么解决办法吗?

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楼主很厉害  佩服  像楼主学习  希望能有机会跟楼主聊聊,正打算soho

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铁豆包
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怎么都不说说情况呢?

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leeshyoo
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给楼主赞一个,平安旗下银行和保险的口碑一直都好想非常不好!

有点像说人话,不干人事的那种样子。

而且听说,平安银行系统的保全非常疏漏,个人信息特别容易被黑客盗走。

包括前段时间好想有哪个地方的平安保险里的员工盗取客户信息,倒卖给一些销售公司的事情。

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个人和集团做斗争,不容易

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baojialong
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我也是刚接到暂停使用的通知,让我销户,我的汇款国家没有敏感地区,全是欧美发达国家的,国内也有实体公司,打电话去问原因,得到的回答竟是说我从去年9月到现在这一年中往个人账户汇款金额过大(大约12万美金,不是我一个人账户,还有家里人账户),国家只是限制个人一年只能结汇5W,没说不能收汇吧?这原因能到银监会投诉么?

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Nick_Ding
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我也是刚接到暂停使用的通知,让我销户,我的汇款国家没有敏感地区,全是欧美发达国家的,有提供贸易合同发票等贸易背景资料给银行,但国内也没有实体公司,可银行还是要我销户,打电话去问原因,得到的回答竟是说我离岸公司跟国内公司交易的时候没有通过平安银行转账(我从离岸户打美元到我个人户然后换成人民币付供应商),银行无法查证我们跟国内公司的交易,我问国内公司没进出口权开不了美元账户,离岸户要怎样通过银行打款给国内供应商呢?银行工作人员说不知道,反正我公司不符合他们离岸户的要求,要我去销户。目前有一笔欧美国家的货款,银行不给入账,做了挂账处理,这个情况能到银监会投诉么?

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hysw-kim
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Nick_Ding
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回复 #1 supplier_china 的帖子

我也是刚接到暂停使用的通知,让我销户,我的汇款国家没有敏感地区,全是欧美发达国家的,有提供贸易合同发票等贸易背景资料给银行,但国内也没有实体公司,可银行还是要我销户,打电话去问原因,得到的回答竟是说我离岸公司跟国内公司交易的时候没有通过平安银行转账(我从离岸户打美元到我个人户然后换成人民币付供应商),银行无法查证我们跟国内公司的交易,我问国内公司没进出口权开不了美元账户,离岸户要怎样通过银行打款给国内供应商呢?银行工作人员说不知道,反正我公司不符合他们离岸户的要求,要我去销户。目前有一笔欧美国家的货款,银行不给入账,做了挂账处理,这个情况能到银监会投诉

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moodymood
永不福步




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严格意义上,你就是个人名义炒单的,不是公司名义,所以离岸账户收美金,也是真正的不规范。
这个也是有风险的,不管什么银行,这样整,也有上头查到,对你也不利

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supplier_china
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回复 #10 baojialong 的帖子

可以向银监会投诉,但不要说是自己家人,说是支付给提供商务服务人的佣金

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