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标题: [寻求服务] 求助!!代开信用证项下银行付款问题
joycebai1003
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发表于 2015-12-9 11:33  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
求助!!代开信用证项下银行付款问题

我公司帮国内一家公司代开信用证,开给国外一客户,国外客户发来的单据银行审核后无不符点,但是我方收到单据后发现这笔贸易是虚假的,找我们代开信用证的那家公司和国外客户达成协议想在借信用证在国外套现,我公司已经向银行申请中止付款,但是国外银行已经给国外客户做了押汇处理,请问在这种情况下,银行是不是会根据单证无不符点就进行承兑?我们是不是只能等银行承兑后走法律途径?

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先走法律途径避风险。

awen2188

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joycebai1003
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回复 #2 awen2188 的帖子

好的,谢谢,如果提供有力证据的话银行会按我们要求停止付款么

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原帖由 joycebai1003 于 2015-12-9 11:56 发表
好的,谢谢,如果提供有力证据的话银行会按我们要求停止付款么

提供有力确凿的证据的话,银行应该要那么去做。

awen2188

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回复 #4 awen2188 的帖子

好的,谢谢

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开证行不可能以虚假单据为由,拒绝付款的。如果你们有能力说服开证行,开证行只能以单据不符为由拒绝付款,或者延迟付款。
如果单据是伪造的,只能诉诸法律。

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没不符点,你也赚到了,下次不帮他代开就是了,担心什么?

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6楼说的比较到位——信用证是开证行与受益人之间独立于合同之外的单独的单据买卖,是开证行对受益人有条件的付款承诺,这个条件就是受益人提交符合信用证规定的单据。只要受益人提交的单据“表面”与信用证的规定相符,那么,开证行就必须兑现承诺,对受益人付款或者承兑、或承诺到期付款。换句话说就是银行不能够辨别单据的真伪,不能够以单据是伪造作为理由拒付!

如果开证申请人认定单据是伪造的,且能够拿出证据证明这一点,那么,应该由开证申请人据此向法院提出诉讼,请求法院向开证行发出止付令。开证行可以根据法院的止付令停止对受益人付款,而不能够自行拒绝付款。

因此,开证行在受益人交单相符的情况下,不能够以伪造单据为由拒付。而必须由开证申请人向法院申请,开证行才能够根据法院的止付令行事。

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剑鱼
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另外,其实这是一种利用信用证的特性进行融资的一种行为。如果你们的代理协议写明代理人只承担代理责任内的责任——一般代理责任也是这样规定的——那么,你们完全没有必要这样做,因为只要委托方能够通过相关的操作平仓,对你们并无实质性损害。而你们如果与委托方没有处分沟通而这样操作,其实对你们反倒是一种伤害——起码你们在开证行的信誉受损,由此可能削减开证行给你们的开证授信额度。

因此,这个问题应该慎重处理——通过你们内部的先弄清楚这笔业务的来龙去脉,是否你们与委托方有相关的协议?当初是否你们公司的老总同意给朋友帮忙?是否有相关的后续平仓操作?等等诸如此类。不要在不明就里的情况下捅了篓子。

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回复 #9 剑鱼 的帖子

受用,感谢

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原帖由 盛夏的小独 于 2015-12-9 12:35 发表
没不符点,你也赚到了,下次不帮他代开就是了,担心什么?

应该不会是这样的小事。根据楼主的说法看( ......但是我方收到单据后发现这笔贸易是虚假的,...... ),像是“无货贸易”,如果真是这样,那么单据都是假的。开证行一旦作出承兑的话,情况就会变得很严重。

所以,进口开证,尤其是代他人进口开证,信用证条款一定要设计得好,有巧妙的软条款埋伏在LC中,以此买方可争取主动,进可攻,退可守。

awen2188


[ 本帖最后由 awen2188 于 2015-12-9 15:28 编辑 ]

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这事有得搞了,

理论上这种情况既不能拒付,也不能申请止付令.参阅<最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定> 第十条 人民法院认定存在信用证欺诈的,应当裁定中止支付或者判决终止支付信用证项下款项,但有下列情形之一的除外:
  (一)开证行的指定人、授权人已按照开证行的指令善意地进行了付款;
  (二)开证行或者其指定人、授权人已对信用证项下票据善意地作出了承兑;
  (三)保兑行善意地履行了付款义务;
  (四)议付行善意地进行了议付。


   金额大不?收了多少比例的保证金?金额不小,保证金比例不高,我预计信用证到期前,委托楼主开证的公司很可能会找不到.

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