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标题: 巴基斯坦公司SHABIR ENTERPRISES进行贸易诈骗的始末
rick0607
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顶易
巴基斯坦公司SHABIR ENTERPRISES进行贸易诈骗的始末

最近几年巴基斯坦个别进口商进行DP贸易诈骗的事情非常多,非常不幸,我司也遇到了DP诈骗,下面就和大家分享一下我司上当受骗并受损失的过程,希望大家引以为戒。千万不要因为着急接单,从而忽略了付款方式,让骗子有可乘之机。

首先列一下骗子的基本信息。
骗子公司名:SHABIR ENTERPRISES
CEO:SHABIR(全称没有获取到)
电邮:linker@cyber.net.pk
电话(WhatsApp):+92 300 2181226
中间人公司名:Hammad Enterprises
中间人:Muhammad Ali
电话(WhatsApp):+92 333 2139913
邮箱:malichintaman@yahoo.co.in
骗子开户行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd




实际骗子公司CEO和中间人两人在一个公司,只是用不同的名字进行行骗。我找客户去调查过他们,公司就在一个很小的民房内,公司只有2-3个人。白天不上班,只有晚上有人。我客户去找他们公司时,问有没有ALI 这个人,他们公司有一个人在,说ALI是他们的采购经理。下面说说事情经过,可能比较长,过程我说的详细些,大家再遇到类似的事情也好有所准备。

2015年2月11号,骗子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名义发来询盘要求报价,最终客户名称为SHABIR ENTERPRISES,他要求3%的佣金。我司接着将询盘分配给相关业务人员进行跟踪。截图如下。


现在回头看看骗子的手法已经非常娴熟,邮件很正规,没有破绽。
接下来是我司业务员跟踪该客户,报价后经过讨价还价确认价格,在付款方式上骗子要求100% DP at sight.开始我司并不同意,要求必须有预付或是做LC at sight。在付款方式上,我们也犯了大部分出口商都会犯的毛病---急于接单,而对于即将发生的风险心存侥幸心理。同意了客户10%TT in advance,90% DP at sight。其实在接单前,我们也做了一些分析,查询了这个客户SHABIR ENTERPRISES的海关数据,发现13年该骗子持续从天津一家公司连续购买了很多次我们的产品,并放松了警惕,答应了客户的付款方式。事实证明,这点调查并不足够。接下来,骗局就开始上演了。
这个叫Ali的中间人,以SHABIR ENTERPRISES公司名义签订合同,自己以中间人的名义收取3%的佣金。开始ALI说最近我们就安排预付款。等了一周以后,还是没有动静。ALI开始在skype上不停的说服业务员:巴基斯坦外汇管制,我们没有办法进行电汇,现在最终客户SHABIR ENTERPRISES已经把10%的预付款给他了现金,他现在手里拿着现金无法电汇,非常着急。哀求我们业务员能不能把付款方式改成100% DP at sight.

我们和大部分上当的供应商一样,同意了骗子的要求。在没有收到客户任何的预付款情况下,发货并银行交单了。
货物于4月13号到港,并给客户申请14天免箱使。接着业务员不停询问客户付款情况。骗子开始以各种理由拖延付款,每次都表示下周就会付款赎单。但是结果可想而知,一直在抱着侥幸的心理等待骗子付款。后来骗子开始不接电话,不回复邮件,不回复skype,WHATAPP上也不回复。我们就开始担心了。

然后我们开始通过我们银行对对方银行发函,要求退回单据。在这之前,我们银行已经给对方银行发了至少3次电函,要求对方银行催促骗子付款,每次对方银行都没有回复。这里提一下骗子的银行名字,Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 这个银行也是比较奇葩了。我们银行给对方银行发函要求退单据,对方银行对于电函依然是置之不理。后来找的大使馆找了一个巴基斯坦的当地人帮我们去银行要单据(巴国人民没有免费工作的,1%发票金额的佣金是他帮我们要单据的费用,刚开始开口要5%呢)。当我们要单据的时候,骗子跳出来了。说他们马上安排付款,让我们等他一天,保证不会再改了。我们抱着侥幸的心理,等了他一天。结果骗子就是骗子,没有实话。过了一天以后我们把单据要回。此后骗子又消失了。
接下来发生的事情证实了阿里就是个骗子。在货到港大约3个月后,骗子又出现了。联系我们说要提货,但是需要折扣,因为目的港费用太高。我们问过船公司,费用大约是4000多美金,申请的话可以打折扣的。但是骗子就抓住我们想减少损失的心理,提出8000美金购买我们的货物,后来讨价还价,定在了1W美金。这样的话,我们连一半的货款都没有收回。

无奈我们答应了骗子的要求。但是我们采取了一个应对方法,使骗子赎单以后没有办法提货。方法不方便在这里透露,如果你现在正遇到和我们差不多的情况,我们可以私下交流一下。

现在货物在港上已经半年多了,骗子没有办法提货,尾款也不打算支付,现在就一直在这僵着,估计是等着拍卖。

通过这件事情,我想和大家分享的是:
1.现在经济下行,外贸竞争激烈,很多时候争取客户不仅要价格有优势,很多时候付款方式也是争取客户的方式之一。但是在做一些有风险的付款方式时,一定要做好功课,调查清楚。否则货财两空。
2.我们中国人民辛勤劳动,创造了巨大的物质财富,同时牺牲了陪伴家人时间,牺牲了我们的原本洁净的空气和水,不应该也不能就轻易的被这些骗子通过卑劣的手法骗去。如果已经上当,积极处理,争取主动权,减少损失。另外把骗子的信息分享出来,避免更多的中国供应商上当。


工作空闲时写的,语言组织可能有些混乱,请谅解。后附一些和骗子的聊天记录。







[ 本帖最后由 fage007 于 2015-12-2 15:02 编辑 ]

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发表于 2015-11-10 10:56  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
图片全不行了,楼主。

付款方式真是难

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回复 #3 yijie5320 的帖子

我这边都能显示啊?好久没发帖,图片用外链都不会用了。

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回复 #4 rick0607 的帖子

巴基斯坦这个国家虽说 跟我们国家关系还不错。

但是他们国家的人,真的要特别特别小心。

有好多人提醒我跟他们做生意一定要小心。

另外我们做的是30%前TT,其他见提单副本。还好每次都能安全收汇

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发表于 2015-11-10 11:23  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #1 rick0607 的帖子

付款方式真的很重要   一个单子做砸了,一年都白费,,甚至导致公司运营困难
考虑直接前T/T吧,也不见提单了,万一货代有问题呢,,,

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发表于 2015-11-10 11:24  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
如果重新编辑帖子?图片都挂了。另外大家图片用外链发的话,用什么比较好?

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发表于 2015-11-10 11:32  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #5 yijie5320 的帖子

是的,和他们做一定要注意付款方式。很多的巴国的客户,一直合作都好好的,说不定哪一票就坑你了,结果合作一年挣的钱又都吐给他了。另外如果重新编辑帖子?

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询盘内容

图片挂了,重新发一下



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像不像恐怖分子?



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手法真是太恶劣了。

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大使馆介入有没有举报这些家伙

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