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标题: 公司遭遇外贸新骗局,账户被冻结···【外贸钓鱼第3方参与悲催结局】
banmutang2003 (wfychina)
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有点疑惑,埃及客户B是跟A一伙的?因为1万多美金也值得到香港去报案?
你的货发过去了,总有人接收吧?应该会有真是贸易单据啊。
不懂怎么会把你们定义为洗黑钱呢?





China producer of lignosulfonate,gasoline octane booster, N-methylaniline, diesel pour point depressant
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qyechqi (qianqiuwandai)
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楼主,我想问一下,埃及客户说发错货了,跟洗钱有什么关系?最多是商业欺骗吧。是A欺骗了B吧。跟你们什么关系?

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yvonneshenzhen
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回复 #61 banmutang2003 的帖子

起初我们是觉得B是骗子,但后来警方调查,据说是B的户头被黑了,把货款打到我们账户上了
所以他报警了,所以我们账户被冻结了....
至于发货···中间商A是让我们公司经手人直接发货给他国内朋友,由他们自己的货代运出····所以实际上我们根本不清楚到底寄去了哪里,反正我们的报关单上应该是注明了埃及···

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yvonneshenzhen
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回复 #62 qyechqi 的帖子

埃及客户没有直接找我们联系的,这些说辞都是香港警方对我们老板说的。
因为有些洗黑钱的人就是通过买货等渠道去将钱洗白的呀·····
重点就是这个A找不到人,B我们没接触过····

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小南瓜3
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谨慎行事啊

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victorli168
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社会很复杂

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yangtrade
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期待好的结果

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yangtrade
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我把我qq 给你了,你还是没加我?? 看到了吗

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yangtrade
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还有新的进展吗

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yangtrade
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看到我的留言了吗

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yvonneshenzhen
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很~~~~~~~~久没来...
一直忘了上来告诉各位,这起事件已以圆满大结局告终。
大概在15年5.6月份左右,香港警局已正式通知我司已排除嫌疑,已通知汇丰账号解封,然后就等汇丰大妈约莫半个多月的时间,账号款项终于可以正常转账了。
嗯嗯嗯,情况就是这样,结果还是喜人的,只是过程很痛苦,但现在回想还算是一次经验的积累吧。

给各位类似情况的小伙伴一个建议,就是所有客户沟通邮件,款项水单等等重要资料一定要备份,最起码备份个一年半载。
收集证据要仔细,分类,让警方能够理清中间的来由,不要指望香港警方英文或国语水平,他们往往需要依靠你们去解释分析再进行判断。

不过我还是遇到了位比较nice的香港警察叔叔,犹记得4月展会后去警署做完笔录后已经晚上8点多,警察叔叔还很好心的把我送到了上水地铁口坐港铁回深,给个赞。

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QQ2851218907
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讲道理,还不如直接跟他说反正你洗黑钱  我帮你 给抽成  分分钟比做外贸好





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junhlan01 (爱雅)
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为了证明我们公司清白,就需要在公司附近派出所立案,可是我打电话去咨询,人家说我们才几万块的金额,怎么可能算洗黑钱···几个亿那种才算





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lidimoney
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回复 #24 xiaoxuegege 的帖子

我们就是那样的小公司,什么时候来个骗子弄个几十万美金来。收到款后肯定马上提出来,冻结什么的就随便他吧,随便把公司也关了算了,人间蒸发。

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