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标题: 公司遭遇外贸新骗局,账户被冻结···【外贸钓鱼第3方参与悲催结局】
醉舞花妖 (〓酒醉妖家〓)
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这事情从我知道就一个月了,你咋都不关系行业新闻呢





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yvonneshenzhen
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回复 #16 醉舞花妖 的帖子

我也才进这家公司一个月的时间,外贸新手哇

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yvonneshenzhen
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回复 #14 Mr.Gstory 的帖子

警察叔叔不受理,让我找法院起诉,法院说我们没有被告方的个人信息,无法立案,建议我们报警,天啊~~~

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yvonneshenzhen
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回复 #13 xzhaaa 的帖子

香港汇丰,估计骗子报案时香港方有联系我们老板滴,主要是老板业务繁忙,说没接过电话,所以···

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yvonneshenzhen
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回复 #15 vip 的帖子

V大大,我今天去报案,警察说不受理这样的案件,多番波折,终于让我找到了经济犯罪侦查局,人家说了,要我们咨询律师判定是否属于洗黑钱性质后再整理资料去递交,他们会有专门的部门处理,唉~现在开始要找律师~律师~律师~律师~

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vip
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Erial
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社会很复杂,入行需谨慎

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sqyzhang
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怎么避免这样的情况呢?

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xiaoxuegege
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继续转发下,以前发过的内容

这骗局不新鲜,无非就是第三方账户打款,款额远超过货款,然后要求将多余款项打回其他方账户,等对方收到货后,或者洗钱后,跳出来说,账户被黑或者其他原因,反正是非他们意愿的打款,报案等等,最后让你全款退回,涉洗钱等等,账户冻结,你的货也没了。

我只能说,做事有做事的准则,做人有做人的原则,贸易有贸易的惯例和通则,一切都有迹可循,有法可依,任何高明还是低劣的骗局,都在于卖方自己做事不严谨,对贸易流程,公司法不熟悉,才能被套。

解决方法:

如果收到第三方账户支付的款项,而该账户并未与你们公司签订购货合同,或者简单说,支付账户和实际买方资料不符,必须要重新和该第三方支付账号的公司另签合同,签字,盖章,以免将来第三方账户公司以没有业务往来,账户被黑,意外支付等借口,要求退还货款,有合同,真实业务往来证据在手,心中不慌,有理走遍天下。如果客户明确申请,第三方账户来支付,需要有打款公司的书面授权申请材料,或者打款放肆的汇款银行发出的书面付款协助申请,避免事后各种借口推脱,如果对方经过汉航发出了付款协助申请,就算将来,第三方支付账户的公司报案,黑客等等,你有银行发出的付款指示,基本没你什么事。。。一般,如果是骗局,走到这一步的话,让第三方账户也签字,盖章这个要求一提,骗子基本没有再后来,立即消失,为啥? 因为你把他未来要求退款的理由给提前断了,他有病才会继续给你打款,,,将来还怎么闹?

这个也是贸易法公司法里头有详细指明的,公司之间的业务往来,资金流向,没发生过业务,就给打款,这个是绝对不允许的。。。很多人中招就中在,只要收到款,哪管款是哪个账户支付的,如此巨大的漏洞,难道一开始你就没察觉???作为新手业务员你可以不懂,但公司会计,老总,难道不懂? 只能说对法律法规意识太单薄了。

PI等同约定合同,但不具备合同的法律性质,更多是给客户银行作为支付指示,一般情况下,还是能简化的,一旦碰到第三方支付等,特殊贸易情况,签订合同是必须的,尤其是资金流大的情况,越需要谨慎,一旦涉及来款账户,多余款项打入其他账户,与买方公司抬头没有关系,一定要增加附加合同,确保资金流合法。

一旦已经发生这种情况,而你事先手头证据不足,即便多余款按原路径打回,也没用,打了白打,对方肯定会以为止支付为理由,要求全额打款,要不人家跟你玩什么劲儿呢。

要是小公司,不怕被关停公司账户的话,那就更直接了,收款,及时提款,妥妥的等被封,要是不怕麻烦,来中国打官司好了,一般来说这种事情,在中国境内打,OK的,你得对政府有信心。

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baohua
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回复 #24 xiaoxuegege 的帖子

学到了,感谢哇,吸收经验。





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傻帽一个
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这个案例老板以前和我们讲过,刚开始还以为是开玩笑。希望楼主能平安地度过。谢谢!

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sunnyluo1221
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所有的这些过程都有邮件记录没有?

还有,忠告各位外贸同行,与客人的沟通最好都通过邮件;少在MSN,SKYPE上跟客户闲聊太多,如果真是聊天,那也少涉及工作,闲聊中说的关于工作的内容,一定要邮件再确认一次。

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BerryHung2011
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:回复登陆确认

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Justin-LIN
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外贸新手长见识了

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幸福在他乡
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你们算比较幸运的了,才几万块钱。
前几次发帖那几个人才叫惨,被当成工具洗了几百万的黑钱,结果上家追债就找上他们了,他们只能继续告下家受骗者来赔

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