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标题: 公司遭遇外贸新骗局,账户被冻结···【外贸钓鱼第3方参与悲催结局】
yvonneshenzhen
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发表于 2014-12-23 15:49  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
公司遭遇外贸新骗局,账户被冻结···【外贸钓鱼第3方参与悲催结局】

同事亲身遭遇~本人是外贸新手,跑腿帮忙处理~

上个月中在阿里群里无意中了解到有一个外贸新骗局,是客户通过第三方打款发货,而且往往汇入金额会比货款多很多,多余的款会要求公司汇到另外一个银行账户,待发货后,第三方跳出来去报警说,这个公司诈骗···要求款项返还原账户···

整好差不多同一时间,老板得知公司香港账户无端端被冻结,外加银行说是警方要求冻结的...后来找经手的同事一问,有单客户的行径和骗局里说的异曲同工,深深滴感觉我们是遭遇新骗局了。

多番努力下,香港账户依旧冻结中,香港警方说怀疑对方洗黑钱,但为了证明我们也同是受害者,被骗子利用,要求我们在深圳也要立案处理,还要有立案编号....

不知道各位大神有木有破解法子,公司账户被冻结,一毛钱货款都拿不了,老板头疼啊~我们压力好大~~

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zaralu (沉默)
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发表于 2014-12-23 15:55  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
说不上骗局吧,只能说你们对钓鱼事件太不小心了,第三方明显是被钓鱼的一方,你们成了工具,但是自己却丝毫没有意识到。





告诉自己,再坚持一下!
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vip
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http://bbs.fobshanghai.com/thread-5466809-1-1.html

无解什么呀 就是有人蓄意误导

应该严厉打击相关方 让人人自危不做坏事才对





福步增加老帖搜索功能位于控制面板我的主题下懒人外贸开发工具让你轻松找客户
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yvonneshenzhen
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发表于 2014-12-23 16:15  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
现在香港方建议是,为了证明我们公司清白,就需要在公司附近派出所立案,可是我打电话去咨询,人家说我们才几万块的金额,怎么可能算洗黑钱···几个亿那种才算···我们这些最多算经济纠纷,无法立案...

天啊~~~~~难道几万就不算是钱···那个阿姨的口气让我顿时觉得,人生好无望啊~

我的问题是,像我们这样的情况,公安局会受理我们的报案么?他们说要我们去法院告,这搞得,都不能愉快地工作了

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yvonneshenzhen
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发表于 2014-12-23 16:29  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
回复 #3 vip 的帖子

vip大神

我才刚进外贸这行不到一个月啊~就遇到这样的事情

能不能给我分析一下,像现在公司这样的情况,货已经发了,多余的钱已经当做commission转到另外一个账户了,然后被告了,有多少机会能够有完满解决的,公司最关心的就是香港账户什么时候能够解冻,可以正常运作,其他货款拿得出来。

涉及到洗黑钱,是不是我们公司的名誉也会有影响啊···

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yvonneshenzhen
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发表于 2014-12-23 16:29  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
回复 #2 zaralu 的帖子

那成为工具后能有什么好的解决方案吗

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去看海
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发表于 2014-12-23 16:35  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
虽然帮不上你,但是静等结果

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piyieer90
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发表于 2014-12-23 16:46  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
为什么不直接找律师,在这儿求助有用吗?

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yvonneshenzhen
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发表于 2014-12-23 17:02  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
回复 #8 piyieer90 的帖子

你有律师可以介绍过来么,小公司,老板当初没当回事,以为只是中间客户和终端买家没有沟通好,后来说到洗黑钱什么的,才开始重视

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inter188233
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之前在FOB看到过一模一样的案例!~~~客户不是傻子,无缘无故凭什么多汇那么多钱给你??、

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yvonneshenzhen
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回复 #10 inter188233 的帖子

还是案件回放一下好了

我们的产品是投影机,和我们接触的客户是美国买家A,A在阿里联系我们的同事,主动加Skype,后来下单定两台投影机,价值6k多美金,接着收到埃及终端买家B的汇款1w6美金,A说是多余的钱是作为他的佣金,需要转成人民币汇入他朋友的账户。

货呢,就从我们厂发到广州,再由B家的指定货代来负责运送。于是乎,货从深圳就发到广州,转尼日利亚,再到埃及···

现在是埃及的终端买家B说他是卖药的,货不是他要的,说我们公司骗他,于是告到香港,香港警方一开始可能有联系我们老板,然后老板阴错阳差都没接到电话,导致我们账号冻结。

就这样,我们最初的想法很简单,以为就是美国买家A和埃及终端买家B之间的小误会,解释清楚了就可以撤诉···可是发现买家A一直在敷衍我们,不得不重视,然后香港警方妹妹就出场了,现在还在沟通中,不知道会不会是最坏的结果,但希望不要啦~

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choice0115
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少点警惕都不行啊~~~





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xzhaaa
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帐号在哪个银行开的户呢?这样轻易地就被冻结了。

如果是离岸公司,在大陆报案,警方也不好插手。

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Mr.Gstory
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回复 #1 yvonneshenzhen 的帖子

以诈骗的名义报警,将案子升级,同时,咨询会计事务所的会计师,将公司注册信息发过去





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Mr. Gabir
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希望更多人看到钓鱼案例的结局,真正的骗子解套了,粗心的一心想要单的出口商被套住了。

即便当初没有恶意,但事实上是为虎作伥了,应该得到教训。慢慢处理吧,警察会理清关系的,如果不理解完整过程,楼主把我给的那帖子链接发给警察看看。



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