同事亲身遭遇~本人是外贸新手，跑腿帮忙处理~

上个月中在阿里群里无意中了解到有一个外贸新骗局，是客户通过第三方打款发货，而且往往汇入金额会比货款多很多，多余的款会要求公司汇到另外一个银行账户，待发货后，第三方跳出来去报警说，这个公司诈骗···要求款项返还原账户···

整好差不多同一时间，老板得知公司香港账户无端端被冻结，外加银行说是警方要求冻结的...后来找经手的同事一问，有单客户的行径和骗局里说的异曲同工，深深滴感觉我们是遭遇新骗局了。

多番努力下，香港账户依旧冻结中，香港警方说怀疑对方洗黑钱，但为了证明我们也同是受害者，被骗子利用，要求我们在深圳也要立案处理，还要有立案编号....

不知道各位大神有木有破解法子，公司账户被冻结，一毛钱货款都拿不了，老板头疼啊~我们压力好大~~

说不上骗局吧，只能说你们对钓鱼事件太不小心了，第三方明显是被钓鱼的一方，你们成了工具，但是自己却丝毫没有意识到。

http://bbs.fobshanghai.com/thread-5466809-1-1.html

无解什么呀 就是有人蓄意误导

应该严厉打击相关方 让人人自危不做坏事才对

现在香港方建议是，为了证明我们公司清白，就需要在公司附近派出所立案，可是我打电话去咨询，人家说我们才几万块的金额，怎么可能算洗黑钱···几个亿那种才算···我们这些最多算经济纠纷，无法立案...

天啊~~~~~难道几万就不算是钱···那个阿姨的口气让我顿时觉得，人生好无望啊~

我的问题是，像我们这样的情况，公安局会受理我们的报案么？他们说要我们去法院告，这搞得，都不能愉快地工作了

vip大神

我才刚进外贸这行不到一个月啊~就遇到这样的事情

能不能给我分析一下，像现在公司这样的情况，货已经发了，多余的钱已经当做commission转到另外一个账户了，然后被告了，有多少机会能够有完满解决的，公司最关心的就是香港账户什么时候能够解冻，可以正常运作，其他货款拿得出来。

涉及到洗黑钱，是不是我们公司的名誉也会有影响啊···

那成为工具后能有什么好的解决方案吗

虽然帮不上你，但是静等结果

为什么不直接找律师，在这儿求助有用吗？

你有律师可以介绍过来么，小公司，老板当初没当回事，以为只是中间客户和终端买家没有沟通好，后来说到洗黑钱什么的，才开始重视

之前在FOB看到过一模一样的案例！~~~客户不是傻子，无缘无故凭什么多汇那么多钱给你？？、

还是案件回放一下好了

我们的产品是投影机，和我们接触的客户是美国买家A，A在阿里联系我们的同事，主动加Skype，后来下单定两台投影机，价值6k多美金，接着收到埃及终端买家B的汇款1w6美金，A说是多余的钱是作为他的佣金，需要转成人民币汇入他朋友的账户。

货呢，就从我们厂发到广州，再由B家的指定货代来负责运送。于是乎，货从深圳就发到广州，转尼日利亚，再到埃及···

现在是埃及的终端买家B说他是卖药的，货不是他要的，说我们公司骗他，于是告到香港，香港警方一开始可能有联系我们老板，然后老板阴错阳差都没接到电话，导致我们账号冻结。

就这样，我们最初的想法很简单，以为就是美国买家A和埃及终端买家B之间的小误会，解释清楚了就可以撤诉···可是发现买家A一直在敷衍我们，不得不重视，然后香港警方妹妹就出场了，现在还在沟通中，不知道会不会是最坏的结果，但希望不要啦~

少点警惕都不行啊~~~

帐号在哪个银行开的户呢？这样轻易地就被冻结了。

如果是离岸公司，在大陆报案，警方也不好插手。

以诈骗的名义报警，将案子升级，同时，咨询会计事务所的会计师，将公司注册信息发过去

希望更多人看到钓鱼案例的结局，真正的骗子解套了，粗心的一心想要单的出口商被套住了。

即便当初没有恶意，但事实上是为虎作伥了，应该得到教训。慢慢处理吧，警察会理清关系的，如果不理解完整过程，楼主把我给的那帖子链接发给警察看看。