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标题: 平安银行 离岸帐户里的钱转出
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夺汇XTRANSFER
平安银行 离岸帐户里的钱转出

审核帐户里审核通过后, 帐户里的钱发现并没有扣除

以前好像是马上扣除的

这是什么情况呀? 能转成功吗, 要多久?

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WORLDFIRST


QUOTE:
原帖由 henry555 于 2014-9-29 17:17 发表 说明楼主的账户还处于不正常状态。
今明两天平安银行会给在总行开的深圳地区的账户分配客户经理并进行传说中的反洗钱调查,就是不能和被制裁国家有资金往来。卡住的款这两天入账的话,说明账户就处于正常状态了,可以正常汇入汇出。
在平安总行注册的非深圳地区的账户,都将被劝注销。

你开的是哪时的帐户呀? 你的帐户正常了不?

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回复 #4 henry555 的帖子

你是在平安总行开的户还是其它深圳支行开户的呢

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我的也是 挂帐了 银行的人说要人工审核 估计要国庆后了

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QUOTE:
原帖由 henry555 于 2014-9-30 11:42 发表
我被卡住的款10点半入账了,说明账户正常了。
有被卡款的现在可以上网银看看了。

可能是人工入帐了, 下次入帐出帐还是会被卡呀!

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回复 #1 快人一步惊云 的帖子

平安账户被停用,怎么搞


坑爹啊,昨天登录网银提示代码EB5002账号不可用, 今天打电话问客服,说我账号被提交上去要注销, 和我一样命运的有1000多家,
最近严查,尼玛都不提前通知我要怎样预防啊,莫名其妙的就挨了刀
也怪自己一年了账户都没啥往来,主要是自己有其他的原因啊。太坑爹了,早知道就让客户付款到平安了,

这下被注销了怎么搞啊?貌似国内银行门槛都提高了,

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回复 #1 快人一步惊云 的帖子

平安终于给入账了


刚刚20:22分无聊微信查了一下账,意外发现终于给入账了,晚上七点多查的时候还没入账的,耗时十天的款子终于给入账了。客户是上月23号从黎巴嫩汇出来的,水单到帐日是26日,26日查了没到账,好不容易等到28号上班又查了一下没到账,然后打电话95511-3-3-3,打了几十遍终于打通了一次,然后工作人员回复说平安收到了,但要审核通过才可以入账,让我等等看。等到下班还没入账,第二天一早直奔银行,然后到了银行停车场收到邮件说汇入异常,异常原因是受制裁国家,立刻给客户经理打电话,然后客户经理让提供合同,然后又在等消息,一直等啊等都没赶得及在国庆前入账,终于国庆假期结束了,今天又一大早给客户经理打电话,客户经理说已经批了,稍后就可以。等到下午三点多又发信息问了一下,说正在做了,等到下班还是没入账,心想今天又没戏了。然后晚上到家时无聊查了一下微信,终于发现入账了,真的是泪流满脸啊,这过程真是煎熬,不过庆幸终于到了,不容易啊

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黎巴嫩属于被制裁国家吗?

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发表于 2014-10-14 20:23  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #1 快人一步惊云 的帖子

平安要求填写承诺函及附平安银行文件列明的制裁国家


今天收到平安银行电话,要求填写以下承诺函,大家注意了,别收也别汇款给那些制裁国家:

承诺函
平安银行总行离岸部:
本公司及本公司汇款业务往来的交易对手承诺如下内容:
1、所有业务具有真实贸易背景。
2、服从中国关于反洗钱的法律、法规及平安银行的内部合规政策。
3、资金、交易与恐怖主义、恐怖犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人无关,与核相关、弹道导弹相关和其他大规模杀伤性武器制造无关,不与联合国安理会及美国制裁国家和地区的相关实体和个人发生交易。
我司同意:如我司违反前述规定,贵行可以在不通知我司的情况下对我司在贵行的账户采取包括但不限于取消网银,注销账户等行动,且贵行无需承担任何责任。



                                         公司盖章:
                               有权签字人签字:
                               日期:

附:联合国制裁国家清单:伊朗、刚果(金)、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果(民)、利比亚、几内亚比绍、中非共和国(新增)、阿富汗(新增)
   美国制裁国家清单:巴尔干(BALKANS)、白俄罗斯(BELARUS)、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦
   敏感地区:科威特(KUWAIT)、乌克兰、也门、俄罗斯


BTW,祝福友们生意兴隆

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回复 #9 快人一步惊云 的帖子

平安银行告最近把俄罗斯列为敏感地区,让提供以后不发生交易的承诺


12.法人、董事、实际控制人、控股股东、交易地区是否涉及制裁地区或敏感地区?(名单如下)如以前有交易发生,须提供以后交易中不发生的承诺函        
我晕,还有好几个单子正在做没有出货,现在平安离岸这意思就是不能接受敏感地区的美金了?
但是大家,我客户都是通过第三方国家或者渠道汇美金给我平安离岸账户的,我是不是傻傻的承认我的实际客户是俄罗斯呢?

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回复 #10 快人一步惊云 的帖子

我很久没有关注国际新闻了,对这一块不是很了解。

不过去年美国对伊朗的制裁也非常严厉,所以才导致我有了机会开始和我这个伊朗客户合作。在那种前提下,还是成交了五六十万美金的订单,每次打款除了比较慢,其他的都还好。

我从一些其他的渠道了解到,现在伊朗很多公司都会提前兑换美金作一定的储备,因为里亚尔贬值厉害,很多的交易通过迪拜的地下钱庄来进行,将钱在迪拜换成美金,然后从迪拜的银行转到亚洲地区。

另外我还知道很多伊朗的企业跟一部分实力强大的贸易商有长期的合作关系,哪种我不清楚,但是遇到遇到打款到中国来时,往往是委托那些大外贸公司进行转账。

再有,也有很多公司是和昆仑银行合作的,再那个银行进行一些货币的转换,具体方式我也不清楚。反正吧,我觉得,在任何高压政策下,特别是长期执行的那种,很多伊朗企业已经掌握了自己的一套生存法则。

当然,国际局势我们这种小人物是没办法有任何作为的,小心使得万年船,谢谢步惊云童鞋的提醒。

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回复 #11 快人一步惊云 的帖子

116届广交会第一期游击凯旋归来分享经验


一共在广州呆了2天,16-17号,买的打折机票,青岛广州来回1400多一点,已经便宜的不能再便宜了,15号晚上到广州的时候晚上12点,个中剧情此处省略一万字,真奔主题,SOHO广交会游击分享经验。

前期准备之证件,住宿篇:

1,找广交会会展代理办理参展代表证,你想偷着混进去是门都没有的,公安,武警戒备森严,去淘宝上找会展代理办个临时参展证,350块一天。

2,广交会期间,琶洲展馆周围的酒店价格比平常涨价要一半多,所以我选择了价位很便宜的青年旅舍,住床位,一天80块,SOHO尽量能省就省了,最主要的目的是为了进广交会要名片,住宿条件就不用过多奢求了,青年旅舍里有很多老外也是来参加广交会的,可以一起交流,如果能遇到同行那就更走运了,住宿期间认识了波兰和俄国的哥们,都是来广交会寻找商机的,互换了名片。其中波兰的哥们很大方,知道我是做轮胎的,给了我一张他在广交会收集的轮胎采购商名片。



游击篇:

1,我两天一共收集了差不多40张名片,第一天上午去展区参观和拜访了下之前有联系过的供应商,跟他们聊了聊行业内近期的情况,下午开始收集名片,第一次打游击没有经验加上自己没有印宣传册,明显底气不足,又怕被工作人员看到,所以第一天只收集了10张左右。

2,晚上回到酒店总结了一下:既然花钱都来了,就要不要白白浪费了这个机会,脸皮要厚,主动出击,调整了一下战略,迎接第二天的战斗。

3,第二天明显比第一天顺手了,胆子也大了,见了老外上去就拉着胳膊:hello,my  friend,how are you,一般老外都会停下来跟你打招呼,这时候你就掏出名片和宣传册,名片要订在产品册上,我之前准备了产品册,但是由于是自己家里打印机印的黑白颜色,第一天的时候没有好意思拿出来,怕让客户看了觉得公司没有实力印不起彩色的,后来也证明这个顾虑是多余的,你有产品册比没有会有说服力。

宣传册个人觉得不要印刷的太厚,一是成本太高,二是拿着太重太累,最好就是印刷那种彩色的可以拉伸的产品单页。

4,站位一定要准,你要站在国内一些知名的大公司摊位周围,有质量的客户都会去光顾这些大公司的摊位,等老外离开摊位后,你就第一时间冲上去,为什么要第一时间冲上去,因为去广交会打游击的不光你自己,还有一些和你一样的游击队员说不定早就瞄上了客户,这时候就比谁的速度快,有时候老外周围围着一圈游击队员未必是件好事,他们会很反感,这时候我就会把注意力转向其他正在洽谈或者站在摊位前的老外,等待时机。

5,还有很重要的一点就是介绍自己的时候说自己是工厂吸引老外的几率大于说自己是贸易商,他们会收集你的名片然后回国后输入你的网站查看,这时候就体现出有个网站以及网站优化是多么的重要了。

6,有的老外会直接说,你们没有展位没有兴趣,我一般都会说我们参展过好几次了,但是效果一般这次就没有摆摊位,但是他们不会给你名片,没关系,你把自己的信息传递给他们就行了,至于他们以后是否联系你,那就看你的运气了。

7,多发产品册和名片,能发多少就发多少,不要偷懒,毕竟是自费去的,浪费一分钟都是浪费自己的投资,我不舍得浪费自己的投资,所以很卖力的去推销产品,为了要一张美国佬的名片,我跟他磨嘴皮转了半个会场,不过最终还是没有要来,不过他说他回去后会看我的网站。

8,一天下来,腿都软了,不过摸着厚厚的收集的一摞名片还是很欣慰的,没有白来。

总结:脸皮要厚,动作要快,反应要迅速,目光要像探照灯一样来回搜索潜在客户,像一只饥渴的狼,发现猎物后第一时间凶猛地扑上去。

以上一些小小的经验,分享给要去参加广交会的SOHO们

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回复 #12 快人一步惊云 的帖子

各位,本人已经顺利打游击回来。分享一下~~

虽然出发之前看到各种不同的回复,但是估计是产品不同、人的性格不同所取得的结果就不同吧。反正我这一趟,光从所获名片数量来说,还是不错的。

首先要确认几个大同行的展位在哪里,然后直奔目标,就在他们展位附近转来转去,随时关注他们展位上的客户,注意客户穿着特点,记住客户相貌特征,包括客户的拉的什么箱子或者背包,以免出来了你都不知道是谁了。因为你还需要跟踪客户,等他离开同行展位的视线再进行搭讪。

等客户客户从同行展位出来了,就赶紧上去,一定不要立马从客户对面过来搭讪,这是技巧问题。一定要从目标客户左后方走过去,加快脚步,与客户并排而行。首先递上名片(我的名片背面是印有产品图片的),让客户一看就知道是他感兴趣的产品。递名片的时候,时间很仓促,客户没有时间听你介绍一大堆。我就直接hello sir, XXX factory. this is my card.其实在你说这个的时候客户可能只听了关键词XXX产品。其他的你再说他估计也没有听进去。等客户咨询看名片上的产品了,他静下心来听你说了,这时候再慢慢跟他说也可以,但是接着要跟客户要名片。一般客户是给名片的,除非他不是做这个产品的,或者这个产品只不过他就看看而已,不是他的business的话,你再跟他要名片或者非要跟他索要名片,那是没有多少意义的。我遇到的基本上都给名片的。

但是,我遇到一个非洲的黑鬼,明明从同行展位出来了。我把名片给他了,他问where is your booth. 我说这次没展位。然后就maybe next time,没打算给我名片.不过我继续跟他走了几步厚着脸皮死缠烂打: could you please give me your email? I will send the price list to you.不知道他怎么想的,他还是给了名片。

在打游击过程中,最痛苦的事情就是等客户出来。有的客户在展位里面算来算去,搞了很久就是不出来。哎,时间就是金钱啊,我自己去了2天,花了2.5K,算下来展会上的时间一个小时100大洋左右.不能白白浪费掉时间,但是你又想等客户出来才过去搭讪。我看到客户不出来,我就去其他同行的展位上看,但是其他同行的客户也是在谈,迟迟不出来。所以就两边跑,随时盯住客户。昨天我就丢了一给非常可惜的客户。那个客户在同行那里算了差不多一个小时。估计是要下单的真实客户。我准备把我背上的样品送给那个客户。没想到等我去另外一家同行盯另外一个客户回来,那个客户走了。虽然我记住了他的特征。但是转遍了整个展馆,都没看到他的身影。我那个可惜呀!要是自己能有分身术多好,可以随时盯两家甚至更多的客户!

一天下来,我拿到了10几张名片,我问了一个关系很好的供应商,他们也去参展的(当然我没有盯他们展位上的),他们说他们展位上几个人,一天也就只能收到这么多名片。

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发表于 2014-9-17 05:06  资料  个人空间  个人短信  加为好友  显示全部帖子

第二部分

好的继续写

刚刚发完开发信,发了四,五百封,竟然没有一个询价我也是醉了,不过已经习惯成自然了,自己相信坚持下来总是会有成绩的!刚刚许久没有联络的一个客户终于露面了,她的一个小单子货放在工厂还没发,因为客户还没付尾款,追了几次终于有了回复。第一次碰到这样的老美,估计也许是太忙了吧。。。前一天报了8个询价,又认识了一些以后可以发展的潜在客户,虽然都没什么回复,但是还是希望细水长流,慢慢的把这些客户做起来。 一个做了2年的单子在老客的手上被撬了,工厂给我通风报的信,说是附近有别家工厂也在做同样logo的产品,问了老客之后,还针灸告诉我换了供应商,因为价格太高。赶忙给工厂打电话之后才知道,还是工厂的成本没控制好,材料原本就有更便宜的但是他偏偏采购到的是贵的。我不知道他是否在忽悠我,但是他知道她失去的着几个订单数量是我给他之前下的数十倍。。。所以又来找我让我跟客户联系。跟工厂的合作,我觉得还是敞开来好,两边都有合适的利润就好了,而不是我坑你你坑我的,最后两边都没好果子吃。但是客户跟我的关系还是比较铁的,告诉我明年的单子下去之前会重新跟我核对一下价格,虽然没有说一定给我做,但是我还是有把握的。因为一个跟客户的关系好,另一个工厂确实服软了。。。所以有的朋友有时候单子被撬了,客户被撬了其实没什么好担心的,多找找自己的问题。为什么人家客户不选你自然有人家的道理。你没办法强迫所有的客户跟你做,但是你可以改变自己,让你自己的魅力或者能力更加的能吸引到客户。 好了,废话先说这么多,接下来说第二个客户:

第二个客户呢是个美国人,自己开了个Fashion的公司,做饰品,同时做一些周边产品。老公在银行上班做分析师,家里养只狗,家中的房屋依山傍水,每天早上5点起床洗洗漱漱之后出去带着狗跑步。惬意的很。她有个女儿去年结的婚。其实她人很不错,而且刚开始的时候跟她处的非常好!但是一切的一切都是被几个单子破坏掉了,说到底,那时候还是自己的经验不够,不会找供应商,不会报价,什么都不会,就是在摸索。而且这个客户的流失很大一部分都是因为义乌的工厂,这也是为什么我现在都不敢给义乌工厂下单的原因之一,我现在把这四个单子列举一下:(这四个出问题的,导致关系破裂的单子)

订单一,产品是硅胶手环,数量12000个,分成12个款式,每一款上面的颜色多达8-10色,做过礼品的朋友肯定知道这样的手环尤其还是对于一个新手来说是多么的麻烦。。。光版费就去了几千块。。。工厂是义乌的,我到现在都没有弄清楚他是代理还是工厂,每次见到我都笑呵呵的。结果问题出在哪里了呢,一共是12个款式,但是我给工厂logo的时候呢,因为有时候这个人找他的时候他不在,是别人带他接受的logo文件,他回来的时候呢,我又重新发,这样一来二去就搞混掉了,这12个款式其实是6个款式,但是分成黑白2色,其实也就是6个版。。。但是最后工厂搞混了,黑白两色本来每色应该做留个款式的结果每种颜色只做了3款。。。。也就是说每款每色应该是1000条,结果他做成了每款每色2000条,搞丢了6000条,3个款式的产品。。。。然后这个时候呢工厂就开始不干了。。。我让他重新做,他不做,但是出于对客户的负责呢?我竟然犯傻着说让他把那6000个做了,然后之后给他钱。(这里是个伏笔,也体现了我自身的人格弱点。。。有的时候硬不起来)然后他就做了,做了之后开始问我要钱,但是我那会刚开始做生意,手上只有不到2万,最后在他逼迫之下,只好拿出来几千块货款给了他。现在想想,自己当时确实太弱了,而工厂做错了产品不承担失误也种下了我对义乌工厂印象不好的第一个种子。

订单二,手表,2000个,在商贸城找的供货商,按他自己说呢,是表芯和表壳都是从广东采购的,他们自己十几个人负责组装和包装。最后的失误就在于颜色做错了一款,而那一款的数量却又是最多的450块,主要问题是客户想要的颜色是深棕色,表是男式的,但是最后工厂却做成了棕红色。但是那会自己犯了外贸的另一个大忌----不认真验货,当时简直是瞎了狗眼,就这样把货都放过去了。。。前面也没有打样,都是直接做的货。所以也没有什么参照物,只有一些图片能做参考。我也记得其实当时是把货对照了手中的图片了,但是看到这一款的时候也许是电脑的显示屏有问题吧,那一款的表带看起来还真有点红(也许不红是自己找的借口,哈哈记不清了)。就这样过了,工厂的付款也付清了。当客人一封邮件过来说颜色有问题的时候我的脑袋嗡的一下,整个人都不高兴了。。。。但是出于对客户的责任,把这部分的钱退回去了,但是工厂的款也已经付清了,要不回来了(后面去供货商那里还闹过,但是也没有用)。我当时天真的想说,那好,让客户把表退回来。呵呵,这一退不要紧,直接卡在海关,这批货反倒还算从国外进口的,单价都要按照他们美国的卖价,而且还要收税,后来找了货代算了算,税费比自己的成本还高,我当时那个无语哦,整个单子亏了2万多,现在想想这才是真正的赔了夫人又折兵啊!!! 再后来手表还有个开发的单子,又是找的另一家义乌的供货商,按照图纸打样打了一个月,打不出来。。。。勉强做出来个样品还驴唇不对马嘴。。。我就呵呵了。。。最后花了一大笔钱打样,最后还是把样品费退回去给客人了,供货商的钱又是要不回来。

订单三,皮手链,6000条,6个款式,同样的客户发我图片做参考,我找了家义乌的供应商,谈好价格,一条4块钱左右,打出样品之后一看,整个皮子的纹路都是不对的。。。当时就无语了,上面的金属牌子的刻字图案也不清晰,因为前面两单的问题,直接pass掉换广东的工厂,换掉之后感觉这家广东的厂相当的负责人,但是!!!!价格要涨到12块。。。。直接翻三倍,但是跟客户讲了半天之后,客户还是接受了。。。然后呢开始打样,打样费投进去6000块,但是之前打样义乌的工厂只是收了600,我跟客人也是收了600,这再要6000块说不过去了,于是自己打小聪明把这个模具费摊到了单价里,但是呢。。。。天将降大任于斯人也。。。。。好吧,又出问题了,工厂打了1个月,终于打出来了,这会客户也不耐烦了。。。天天催,我也天天催工厂,最后,奇葩的事情出现了,工厂竟然给我大的样品少了一款。。。。这六个款式呢其实是圣经里面的六个关键词,但是偏偏就少了一个款式,最后我也真是无语了。。。。这个单子也以失败告终。。。单子也没下下来,又投进去了那么多。。。。呵呵呵。

订单四, 绑头发的绑带,这次又是义乌的工厂,好吧,这次直接把印刷印的各种稀烂。。。本来是在大概2cm左右宽度的弹力带上印白色的丝印,最后印出来的效果是,有的歪,有的模糊,有的偏上,有的偏下。。。。最后我验货直接验不下去了,直接走人,尾款也没有给他们。。。他们也没有追究。。。直接换广东工厂,价格上涨了30%,但是打出样品后确实效果好了,印刷效果好,绑带的质量也好,比原来的解释,但是因为不是一个批次的布料,所以颜色有了色差。客户收到了货直接说颜色不行。我当时承受不住直接对客户说,okay, take them all for free。 至此这个客户也就终结了。。。。
这么多失败的案例,总结的经验如下:

1, 做任何单子务必打样,不打样,你就是在没事找事。
2, 验货必须要认真,要一款款的参考原样和客户要求,发现问题一定要及时修改,不要等货到了客户手里才发现问题,这种情况是最麻烦的。
3, 客户的要求一定要一点点的看清楚,不要一目十行,一定要读懂客户的要求!
4, 还是要负责任,真出了问题,除非是客户的责任,还是务必去跟客户沟通,不要害怕没脸见人。
5, 跟工厂接触的时候要有底气,当然底气这个东西,是要自己在soho的过程中一点点积累起来的,没办法过于强求。。。
6, 摔跤不一定是坏事,也许是你未来成功的奠基石,你只有迈过这个坎,才能继续向前。脸皮厚一点,一切就都过去了。当然,前提是对得起客户对得起自己的良心。

好了,今天就写这么多吧,有什么问题可以相互交流哦。

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第十二弹--到年底还有70天,设立目标,拼一下!

今年只剩下70天(10周)了,再努把力,拼一下,以下是剩下这段时间给自己设立的目标:
1, 每周做一种产品的Catalog!
2, 每周开发30个新的潜在客户!
3, 每周处理30个询单!
4, 平均每周1万美金的订单!
5, 每两周再次发潜在客户的开发信!
加油!

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