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标题: 美国怎么打击互联网犯罪,你也可以在ic3举报跨国经济犯罪
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美国怎么打击互联网犯罪,你也可以在ic3举报跨国经济犯罪

互联网商务将犯罪活动带到网上。為了在网上抓捕犯罪分子,执法机构制定了新方法,并建立了新的合作关係。

    丹尼尔·拉金在美国联邦调查局(FBI)网络犯罪举报中心 (IC3)担任部门主管。



网络犯罪举报中心是一个供美国和世界各地人民举报互联网犯罪的系统。该中心由特工和分析人员组成,利用互联网举报的形式為公眾和调查互联网犯罪的美国及国际执法机构提供服务。

互联网犯罪是指在互联网上或者网上某个环节中──如网站、聊天室或电子邮件等──从事的任何非法活动。 互联网犯罪活动种类繁多,其中包括:收钱不交货或服务不到位、黑客网上攻击、侵犯知识產权、经济间谍(盗取商业机密)、国际洗钱、盗用身份以及一系列其他借助於互联网从事的犯罪活动。

犯罪活动转移至网上

1998年,联邦政府认识到,由於商务活动转移至互联网,网上犯罪活动也随之產生,因此有必要建立网络犯罪举报中心,使联邦调查局能够追踪网络犯罪活动并制定出专门针对网络犯罪的调查手段。

那时还没有任何一个专门可供人们举报互联网犯罪的部门。联邦调查局希望将网络犯罪与其他通常向地方警察局、联邦调查局和其他联邦执法机构、美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)、美国邮政检查服务局(USPIS)举报的活动区分开来。

第一个办事处是1999年在西弗吉尼亚摩根敦(Morgantown)建立的,称為网络欺诈举报中心(Internet Fraud Complaint Center)。它由联邦调查局与承包美国司法部业务的非营利组织白领犯罪中心(White Collar Crime Center)联合建立,后者的主要任务是加强州和地方执法官员识别和应对经济及互联网犯罪的能力。

2002年,為了澄清所分析的互联网犯罪的范围(从简单的欺诈到网上出现的形形**的犯罪活动),该中心改名為网络犯罪举报中心。同时,联邦调查局邀请美国邮政检查服务局、联邦贸易委员会和美国特工处(Secret Service)及其他联邦机构為中心提供工作人员和协助打击网络犯罪。

今天,设在西弗吉尼亚费尔芒特(Fairmount)的网络犯罪举报中心有六名联邦特工和来自业界及学术界的近40名份析人员,他们负责收集公眾提供的网络犯罪信息,然后对这些信息进行研究和整理,然后提交联邦、州、地方和国际执法机构或监管机构及跨机构行动小组进行调查。

世界各地的人们可以利用网络犯罪举报中心的网站[ http://www.ic3.gov ]举报互联网犯罪活动。该网站要求举报人提供自己的姓名、通讯地址和电话号码,以及──如果可能的话──涉嫌从事犯罪活动的个人或组织的姓名/名称、地址、电话号码和网址;还要求说明犯罪活动的发生情况、原因、时间以及与举报活动相关的任何信息。

网络犯罪举报中心和其他美国执法机构与尼日利亚经济和金融犯罪委员会等国际组织和其他国家的执法官员共同打击网上诈骗活动。(美联社/环球图片;网页信息广告由经济金融犯罪委员会提供)
网络犯罪举报中心和其他美国执法机构与尼日利亚经济和金融犯罪委员会等国际组织和其他国家的执法官员共同打击网上诈骗活动。(美联社/环球图片;网页信息广告由经济金融犯罪委员会提供)

立案调查

网络犯罪举报中心的主要行动目标是将任何一位公民举报的个案──例如被骗取100美元──与世界各地另外100名或1000名在同一情形下遭受经济损失的受害者的案情汇集在一起,然后尽快建立起一桩大案。

事实上,多数执法机构都不办理数额较小的案子──$100美元可能低於调查起点。但是,大多数犯罪分子利用互联网扩大其犯罪活动,并在网上寻找更多的赚钱机会;网上犯罪很少仅仅涉及一名受害者。因此,如果网络犯罪举报中心的调查人员能够将相关的举报集中起来,建立涉及100名或1000名受害者和涉案金额為 1万或10万美元的案件,那麼犯罪活动的性质就变得更加严重,执法机构也就能够进行调查。

网络犯罪举报中心有时帮助执法机构从事研究和初步掌握犯罪活动的证据。中心调查人员在办案的头两年半发现,他们儘管努力收集证据并迅速将案件移交给执法机构办理,但并非所有调查网际犯罪的行动小组都能迅速跟踪或调查网络犯罪活动。有些行动小组或许没有能力展开秘密行动,或许没有设备跟踪中心為他们提供的电子证据,因此中心跟踪线索和初步确定案情的工作就变得更加重要。

例如,网络犯罪举报中心可能找到100名犯罪受害人,并确定犯罪活动似乎来自加拿大境内的某台服务器,但事实上这台服务器不过是一台被人利用的机器,犯罪分子不过是借它作為中转点来掩盖其真正的行踪。因此,中心分析人员有必要对这个中转点作进一步瞭解。可能在得克萨斯州、西非或罗马尼亚有一伙人在利用加拿大境内的那台服务器收集受害人的信息。

与企业结盟

网络犯罪举报中心的分析人员发现,在有些复杂的技术性案件中最好由他们先跟踪初期的调查线索,因此,中心在宾夕法尼亚州匹兹堡市建立了一个分支,称為网际行动与资源联合处(CIRFU)。该部门的分析人员首先剔除假线索并对案情进行审定,然后再将案件交给地方和国际执法机构或行动小组。

网际行动与资源联合处得到了微软(Microsoft)、ebay网/贝宝付款(eBay/PayPal)和美国在线(America Online)等互联网公司和网上经销商以及商业软件联盟(Software Alliance)、直销协会(Direct Marketing Association)、商家风险理事会(Merchant Risk Council)、金融服务协会(Financial Services Association)等商业协会的支持──这些商业组织和机构都是网络犯罪分子的最大袭击目标。这些团体的调查人员和分析人员──其中很多人已经在从事反网际犯罪的工作──和网际行动与资源联合处联手识别互联网犯罪趋势及技术,建立重大案件并协助世界各地的执法机构识别和打击网络犯罪活动。

在网际行动与资源联合处,联邦特工与来自业界和学术界的分析人员共同努力,调查犯罪活动在何处发生,谁是幕后者,并制订应对策略。网际行动与资源联合处一旦从业界人士那裡瞭解到出现了某种趋势或问题,就制订一项计划,把目标对準首犯,执行逮捕,不仅对他们提出起诉,而且瞭解其运作详情。然后,网络犯罪举报中心就犯罪趋势和欺骗手段发出公报,或者利用该中心网站或其他方式向公眾传播此等信息。

根据消费者的举报和业界提供的数据,调查人员对网络犯罪趋势和问题进行监测,并与业界合作伙伴共同展开6个月至12个月的行动,打击特定犯罪活动,这些活动包括:

    转运(Reshipping):策划者或被僱佣的不知情的协同犯罪者在美国经营转运活动,接收用偽造或盗窃的**购买的电子包裹或其他商品,重新包装后转运,通常是转运至海外。等到商家发现**属偽造时,商品已经到了另一个国家。

    以犯罪為目的发送垃圾邮件(Ciminal Spam):未经收件人要求或同意接受而发送大批电子邮件,用来从事金融机构欺诈、**欺诈、盗用身份及其他犯罪活动。垃圾邮件也可被用来在未经允许的情况下输入电脑和服务器,向其他电脑传播电子病毒和入侵软件。

    网上钓鱼(Phishing): 诈骗者将自己偽装成可信赖的个人或企业,以图通过似乎是正规的电子通讯(如电子邮件或网站)盗取密码和财务信息。

    盗用身份(Identity Theft): 通过盗取他人的身份信息进行欺诈或从事其他犯罪活动。犯罪分子只需用很少的信息就能盗用受害者身份。

积极开展跨国联繫

网络犯罪举报中心还与国际组织合作,如尼日利亚的经济和金融犯罪委员会 (Economic and Financial Crimes Commission)。洗钱和419诈骗案(以预先收费為手段)之类的高层次经济和金融犯罪活动给尼日利亚带来了严重的负面后果。

以尼日利亚刑法第419条命名的419诈骗案综合了假冒身份带来的威胁和以不同方式要求预付费用的骗局。受害者收到冒充尼日利亚或外国政府官员的人发出的信函、电子邮件或传真,要求受害者帮助将大笔款项存入国外的银行帐号,同时答应抽出一定比例的款项作為酬金。这一骗局以各种理由说服有意帮忙的受害者将钱分批寄给发信人。

鉴於此类犯罪活动构成的威胁,尼日利亚成立了经济和金融犯罪委员会。由於此类合作及其他合作,网络犯罪举报中心在过去一年半中在西非新截获了很多商品,并逮捕了不少罪犯。

网络犯罪举报中心还与加拿大经济犯罪在线举报组织(Reporting Economic Crime On Line)密切合作。经济犯罪在线举报属於加拿大白领犯罪中心(White Collar Crime Center of Canada)管辖,得到加拿大**骑警(Royal Canadian Mounted Police)和其他机构的支持。加拿大经济犯罪在线举报组织的合作伙伴包括:国际、联邦与省级执法机构、政府监管部门、以及其合法利益涉及经济犯罪举报调查的民间商业组织。

越来越多的国际机构加入了打击网际犯罪的行列。网络犯罪举报中心与包括澳大利亚和英国在内的很多国家的执法官员合作。该中心的代表还出席八国集团 (加拿大、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯、英国及美国)高科技犯罪问题小组(Subgroup on High-Tech Crime)的定期会议。该小组的任务之一是打击网际犯罪和加强网际调查。

网络犯罪举报中心和网际行动与资源联合处的项目是一项不断演变的工作。在此过程中,中心特工和分析人员对策略方法的有效性不断进行检查校正,并不断徵求专家和情报部门的意见,以便对网际犯罪更加瞭解,从而更有效地予以打击。这是中心的永久使命。

源文件: http://www.americancorner.org.tw/zh/media-emerging/larkin.htm

ic3直接举报中心: https://complaint.ic3.gov/default.aspx



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